西藏矿业: 关于董事会提议召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

股票代码：000762       股票简称：西藏矿业            编号：2022-051
   西藏矿业发展股份有限公司
关于董事会提议召开 2022 年第二次临时股
     东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏
特别提示：
     为配合疫情防控工作，减少人群聚集，降低公共卫生风
险及个人感染风险，根据深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）
  《关于支持实体经济若干措施的通知》
                  （深证上〔2022〕
络视频线上会议的方式召开。公司建议股东以网络投票方式
参与本次股东大会，为依法保障股东的合法权益，公司将向
登记参加本次股东大会的股东提供线上接入方式，报名登记
及参会方式详见第三部分“线上股东大会参会方式”，敬请
广大股东予以理解和支持。
     西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于
海证券报》及巨潮资讯网上披露了《西藏矿业发展股份有限
公司关于董事会提议召开 2022 年第二次临时股东大会的通
知公告》（公告编号：2022-050）。公司定于 2022 年 10 月
根据目前拉萨市疫情防控形势与政府部门防疫要求，本次股
东大会当天（2022 年 10 月 11 日）将无法召开现场会议，公
司决定不设置现场会议会场，以网络视频线上会议的方式召
开，根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现将有关事
项再次提示如下：
   一、召开会议的基本情况
临时股东大会。
会第七次临时会议决议审议通过了关于《关于董事会提议召
开2022年第二次临时股东大会的议案》。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所
业务规则和公司章程等的规定。
   线上会议召开时间：2022年10月11日下午14:30
   网络投票时间：2022年10月11日，其中：通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2022
年10月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2022年10月11日9:15-15:00。
议与网络投票相结合的方式召开。
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   二、会议审议事项
   本次股东大会提案编码表：
                                      备注
                                     该列打勾
 提案编码               提案名称
                                     的栏目可
                                      以投票
非累积投票提案
          关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司    √
   上述议案经公司召开的第七届董事会第十六次会议、第
七次临时会议和第七届监事会第十次会议审议通过，具体内
容详见刊登在公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》《证券
时报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的
提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将
及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。）
  三、线上股东大会参会方式
 （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）。法人股东应
持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明
书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
 （2）个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、
证券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份
证、持股凭证、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户
卡办理登记手续。
  出席会议的股东需在股东大会通知规定时间内，根据上
述信息，通过电子邮箱：xzkynxy@126.com 上传相关电子文
件报名登记。上市公司将根据填报信息校验参会信息，在完
成身份核实后，公司将通过邮箱方式发送一封邮件说明参加
公司股东大会的指引及进行视频会议的网络链接及对应密
码，请提交资料的股东留意邮箱。
中的链接参会。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代
理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加
本次股东大会。
   西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
   联系电话： 0891-6872095
   传 真： 0891-6872095
   联系人：徐少兵、宁秀英
   电子邮箱：xzkynxy@126.com
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详
见附件1。
   附件1：参加网络投票的具体操作流程
   附件2：授权委托书（复印有效）
   五、备查文件
议、第七次临时会议决议；
决议。
                  西藏矿业发展股份有限公司
                   二〇二二年九月二十八日
附件 1：
             参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
票简称为“西矿投票”。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
的其他所有提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日 9:15-15:00。
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
 附件 2：
                        授权委托书
        兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）
 出席西藏矿业发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大
 会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）
 行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
        本人（本公司）对 2022 年第二次临时股东大会审议事
 项的表决意见：
                                 备注           表决意见
提案编码            提案名称            该列打勾的栏
                                         同意    反对    弃权
                                目可以投票
非累积投
票提案
        关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业
        有限公司 100%股权的议案
   注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应
 表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投
 票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
 委托人（签名）：                  委托人身份证号码：
 委托人股东账户：                  委托人持股数：
 受托人（签名）：                  受托人身份证号码：
 委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结
 束
                         授权日期：2022 年 10 月      日
        注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

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