中国动力: 中国船舶重工集团动力股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600482         证券简称：中国动力      公告编号：2022-060
债券代码：110807         债券简称：动力定 01
债券代码：110808         债券简称：动力定 02
         中国船舶重工集团动力股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2022 年 9 月 26 日
(二)    股东大会召开的地点：北京市海淀区主语国际中心 1 座
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                     63.9102
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周宗子先生主持。本次股东大
会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  列席本次会议。
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                反对                 弃权
              票数        比例（%）    票数       比例       票数        比例
                                          （%）                （%）
      A股   149,442,240 99.9335   68,969   0.0461   30,400   0.0204
  交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                反对                 弃权
            票数        比例（%）    票数       比例       票数        比例
                                        （%）                （%）
  A股     149,442,240 99.9335   68,969   0.0461   30,400   0.0204
易方案的议案
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对                 弃权
            票数        比例（%）    票数       比例       票数        比例
                                        （%）                （%）
  A股     149,442,240 99.9335   68,969   0.0461   30,400   0.0204
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对                 弃权
            票数        比例（%）    票数       比例       票数        比例
                                        （%）                （%）
  A股     149,442,240 99.9335   68,969   0.0461   30,400   0.0204
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                反对                 弃权
           票数        比例（%）    票数       比例       票数        比例
                                       （%）                （%）
  A股    149,442,240 99.9335   68,969   0.0461   30,400   0.0204
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                反对                 弃权
           票数        比例（%）    票数       比例       票数        比例
                                       （%）                （%）
  A股    149,442,240 99.9335   68,969   0.0461   30,400   0.0204
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                反对                 弃权
           票数        比例（%）    票数       比例       票数        比例
                                       （%）                （%）
  A股    149,442,240 99.9335   68,969   0.0461   30,400   0.0204
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                反对                 弃权
           票数        比例（%）    票数       比例       票数        比例
                                       （%）                （%）
  A股    149,442,240 99.9335   68,969   0.0461   30,400   0.0204
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                反对                 弃权
           票数        比例（%）    票数       比例       票数        比例
                                       （%）                （%）
  A股    149,442,240 99.9335   68,969   0.0461   30,400   0.0204
收购资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                反对                 弃权
           票数        比例（%）    票数       比例       票数        比例
                                       （%）                （%）
  A股    149,442,240 99.9335   68,969   0.0461   30,400   0.0204
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                反对                 弃权
           票数        比例（%）    票数       比例       票数        比例
                                       （%）                （%）
  A股    149,442,240 99.9335   68,969   0.0461   30,400   0.0204
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                反对                 弃权
           票数        比例（%）    票数       比例       票数        比例
                                       （%）                （%）
  A股    149,442,240 99.9335   68,969   0.0461   30,400   0.0204
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                反对                 弃权
           票数        比例（%）    票数       比例       票数        比例
                                       （%）                （%）
  A股     149,442,240 99.9335    68,969   0.0461   30,400   0.0204
条规定的重组上市的议案
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                 弃权
            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例
                                         （%）                （%）
  A股     149,442,240 99.9335    68,969   0.0461   30,400   0.0204
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                  反对                弃权
            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例
                                          （%）               （%）
  A股    1,380,798,973 99.9928   68,969   0.0049   30,400   0.0023
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                  反对                弃权
                   票数           比例（%）      票数       比例         票数       比例
                                                    （%）                 （%）
       A股     1,380,798,973 99.9928        68,969   0.0049     30,400   0.0023
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称        同意        反对       弃权
序号                   票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        合重大资产
        重组条件的
        议案
        公司以股权
        及现金收购
        资产之重大
        资产重组构
        成关联交易
        的议案
        支付方式
        舶重工集团
        动力股份有
        限公司子公
        司以股权及
        现金收购资
        产之重大资
        产重组暨关
        联交易报告
        书（草案）》
        及其摘要的
        议案
       构的独立性、
       评估假设前
       提的合理性、
       评估方法与
       评估目的的
       相关性以及
       评估定价的
       公允性的议
       案
       次重组相关
       的审计报告、
       审阅报告和
       评估报告的
       议案
       权收购协议》
       的议案
       组不构成《上
       市公司重大
       资产重组管
       理办法》第十
       三条规定的
       重组上市的
       议案
       东大会授权               7
       董事会全权
       办理本次重
       组相关事宜
       的议案
       司董事的议               7
       案
(三)    关于议案表决的有关情况说明
决。上述 1-9 项议案均已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决
权股份总数的三分之二以上表决通过；
船舶集团有限公司及其一致行动人，上述关联股东均已在关联议案表决中回避。
三、   律师见证情况
律师：刘瑞元，陈睿
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
                  中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
?   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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