纳芯微: 第二届监事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码：688052 证券简称：纳芯微公告编号： 2022-004
苏州纳芯微电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议，
于 2022 年 5 月 13 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已
于 2022 年 5 月 3 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，会议由陈奇辉先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
公司监事会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规则，认真
履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管履职情况等方面行使
了监督职能，切实维护了公司利益和股东利益，进一步促进了公司的规范化运作。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司 2021 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章
程》的有关规定编制，公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况，以及 2021 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。监事会一
致同意公司 2021 年度财务决算报告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公司经营现状和
发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次利润分配方案。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《苏州纳芯微电子股份有限公
司关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为公司与关联方 2021 年度的关联交易及 2022 年度预计的日常性关
联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公
司业务的正常开展，交易定价合理有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合
相关法律、法规及规范性文件的规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，
不会损害中小股东的利益。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《苏州纳芯微电子股份有限公
司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
外部监事（指不在公司或其下属公司兼任监事以外职务的监事）按照本薪酬
方案领取监事津贴，监事津贴按月发放。内部监事（指在公司或其下属公司兼任
监事以外职务的监事）按照其与公司或其下属公司签署的聘任合同领取薪酬，不
再单独领取监事薪酬。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。
全体监事对本议案进行回避，本议案尚需提交公司股东大会审议。
为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建设
资金需要，公司及子公司拟向浦发银行、工商银行、宁波银行、交通银行、中信
银行、招商银行、农业银行、建设银行等金融机构申请总计不超过人民币 7 亿元
的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自股
东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度
可循环滚动使用。为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款
事项，授权公司董事长或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有
关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告客观、
公正地反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。在对公司
的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，能够独立、客观、公正地评价公
司财务状况和经营成果。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公
司审计业务的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。综上，监事会同
意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机
构。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《苏州纳芯微电子股份有限公
司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的自筹资金的议案》
公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的正常实施，且符合
募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，相关内容及程序符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。综上，
监事会同意公司使用募集资金 3,620.53 万元置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《苏州纳芯微电子股份有限公
司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《募集
资金管理制度》等的规定。公司本次将超募资金用于永久补充流动资金，并用于
与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，
符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久
补充流动资金的事项。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《苏州纳芯微电子股份有限公
司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情
况，并根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性
文件的规定，对《监事会议事规则》进行制定及修订。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本次对上市前股权激励方案的修订主要是根据公司实际情况进行的合理变
更，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意公司对上市前股权激励方案的
修订。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
苏州纳芯微电子股份有限公司监事会