国浩律师(北京)事务所
关于
江苏苏博特新材料股份有限公司
2020年年度股东大会
之
法律意见书
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2021年4月
国浩律师(北京)事务所 法律意见书
国浩律师(北京)事务所
关于江苏苏博特新材料股份有限公司
2020年年度股东大会之
法律意见书
国浩京证字【2021】第235号
致:江苏苏博特新材料股份有限公司
国浩律师(北京)事务所接受江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公
司”或“苏博特”)的委托,指派律师出席并见证了公司2021年4月16日召开的
2020年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国证
券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股东大会规则》和《江苏苏
博特新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告,
并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性
陈述及重大遗漏,否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公
司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,并对与出具法律意见书有关的
所有文件材料及证言进行审查判断,出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查,公司关于召开本次股东大会的通知已于2021年3月
26日在指定披露媒体上刊登了《江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开2020
年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),载明了会议的时间、地点、
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召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
2、会议召开方式与时间
根据会议通知,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。
现场会议日期与时间:2021年4月16日上午9:30开始;
网络投票日期与时间:2021年4月16日采用上海证券交易所网络投票系统,
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的9:15-15:00。
经核查,本所律师认为,公司董事会已就本次会议的召开事宜以公告形式依
法提前通知股东;公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容等与公告一致;
本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、通过现场和网络投票的股东共 36 人,代表有表决权的股份数为
193,976,504股,占公司有表决权股份总数的55.3811%。其中:参加现场投票的
股东及股东授权委托代表26人,代表有表决权的股份数为193,046,600股,占公
司有表决权股份总数的55.1156%;参加网络投票的股东10人,代表有表决权的
股份数为929,904股,占公司有表决权股份总数的0.2655%。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员,以及董事会秘书出席了现场会议。
经本所律师审查,上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。
3、本次会议召集人的资格
经本所律师核查,公司本次股东大会是由董事会召集,符合有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定,召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经核查,本次股东大会按照会议通知的要求,采取现场投票和网络投票相结
合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序对现场投票进
行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表
决结果。
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本次股东大会表决通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于审议2020年度董事会工作报告的议案》
表决情况:
同意票代表股份数额193,976,504股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的100%;反对票代表股份数额0股;弃权票代表股份数额0股。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
(二)审议通过了《关于审议2020年度监事会工作报告的议案》
表决情况:
同意票代表股份数额193,976,504股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的100%;反对票代表股份数额0股;弃权票代表股份数额0股。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
(三)审议通过了《关于审议2020年度独立董事述职报告的议案》
表决情况:
同意票代表股份数额193,976,504股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的100%;反对票代表股份数额0股;弃权票代表股份数额0股。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
(四)审议通过了《关于审议2020年年度报告及其摘要的议案》
表决情况:
同意票代表股份数额193,976,504股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的100%;反对票代表股份数额0股;弃权票代表股份数额0股。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
(五)审议通过了《关于审议2020年度财务决算报告的议案》
表决情况:
同意票代表股份数额193,976,504股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的100%;反对票代表股份数额0股;弃权票代表股份数额0股。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
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(六)审议通过了《关于审议2020年度利润分配方案的议案》
表决情况:
同意票代表股份数额193,973,204股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的99.9982%;反对票代表股份数额3,300股, 占出席本次股东大会的
股东所持表决权股份总数的0.0018%;弃权票代表股份数额0股。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
(七)审议通过了《关于确定2021年度董事薪酬的议案》
表决情况:
同意票代表股份数额193,817,904股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的99.9182%;反对票代表股份数额53,600股, 占出席本次股东大会
的股东所持表决权股份总数的0.0276%;弃权票代表股份数额105,000股,占出
席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0542%。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
(八)审议通过了《关于确定 2021 年度监事薪酬的议案》
表决情况:
同意票代表股份数额193,817,904股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的99.9182%;反对票代表股份数额53,600股, 占出席本次股东大会
的股东所持表决权股份总数的0.0276%;弃权票代表股份数额105,000股,占出
席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0542%。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
(九)审议通过了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》
1、《与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易》
表决情况:
关联股东回避表决;同意票代表股份数额18,926,504股,占出席本次股东大
会的股东所持表决权股份总数的100%;反对票代表股份数额0股;弃权票代表
股份数额0股。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
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2、《与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易》
表决情况:
关联股东回避表决;同意票代表股份数额18,926,504股,占出席本次股东大
会的股东所持表决权股份总数的100%;反对票代表股份数额0股;弃权票代表
股份数额0股。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
3、《与江苏博睿光电有限公司的关联交易》
表决情况:
同意票代表股份数额193,976,504股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的100%;反对票代表股份数额0股;弃权票代表股份数额0股。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
4、《与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易》
表决情况:
同意票代表股份数额193,976,504股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的100%;反对票代表股份数额0股;弃权票代表股份数额0股。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
5、《与江苏建科土木工程技术有限公司的关联交易》
表决情况:
同意票代表股份数额193,976,504股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的100%;反对票代表股份数额0股;弃权票代表股份数额0股。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
6、《与江苏建科鉴定咨询有限公司的关联交易》
表决情况:
同意票代表股份数额193,976,504股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的100%;反对票代表股份数额0股;弃权票代表股份数额0股。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
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7、《与江苏丰彩新型建材有限公司关联交易》
表决情况:
关联股东回避表决;同意票代表股份数额18,926,504股,占出席本次股东大
会的股东所持表决权股份总数的100%;反对票代表股份数额0股;弃权票代表
股份数额0股。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
(十)审议通过了《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的
议案》
表决情况:
同意票代表股份数额193,976,504股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的100%;反对票代表股份数额0股;弃权票代表股份数额0股。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
(十一)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:
同意票代表股份数额193,976,504股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的100%;反对票代表股份数额0股;弃权票代表股份数额0股。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
(十二)审议通过了《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》
表决情况:
同意票代表股份数额193,976,504股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的100%;反对票代表股份数额0股;弃权票代表股份数额0股。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
(十三)审议通过了《关于选举董事的议案》
1、缪昌文
表决情况:
同意票代表股份数额193,860,305股,占出席本次股东大会的股东所持表决
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权股份总数的99.9400%。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
2、刘加平
表决情况:
同意票代表股份数额193,180,401股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的99.5895%。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
3、张建雄
表决情况:
同意票代表股份数额193,965,305股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的99.9942%。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
4、毛良喜
表决情况:
同意票代表股份数额193,965,305股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的99.9942%。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
(十四)审议通过了《关于选举独立董事的议案》
1、徐永模
表决情况:
同意票代表股份数额193,928,405股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的99.9752%。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
2、李力
表决情况:
同意票代表股份数额193,965,305股,占出席本次股东大会的股东所持表决
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权股份总数的99.9942%。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
3、王平
表决情况:
同意票代表股份数额193,965,305股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的99.9942%。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
(十五)审议通过了《关于选举监事的议案》
1、张月星
表决情况:
同意票代表股份数额193,965,305股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的99.9942%。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
2、蒋贤臣
表决情况:
同意票代表股份数额193,285,401股,占出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数的99.6437%股。
表决结果:该项议案获本次股东大会通过。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为:
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定;
2、本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法、有效;
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本
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次股东大会,其参会资格合法、有效;
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,表决结果合法、有效。
(以下无正文)
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