康平科技(苏州)股份有限公司
2020年度董事会工作报告
2020年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本着对全体股东负责的态度,不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度,积极有效地行使董事会职责,认真贯彻股东大会的各项决议,提升了公司治理水平,保证了公司健康持续的发展。现将公司董事会2020年度工作情况报告如下:
一、2020年度经营情况
2020年,受新型冠状病毒疫情及中美贸易摩擦等多重因素的影响,全球经济不确定性增大,公司全体员工团结一心,克难攻坚,砥砺前行,紧紧围绕战略发展目标,积极推进落实年度工作计划,持续保持了稳中带升的发展态势。
报告期内,公司实现营业收入8.35亿元,较上年同期增加37.63%;实现归属于上市公司股东的净利润0.60亿元,较上年同期增加17.50%;基本每股收益为0.8355元,较上年同期增加17.51%。
二、2020年度董事会工作情况
1、董事会会议召开情况
2020年度,公司董事会共召开7次会议,会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下:
会议届次 会议时间 会议议案
1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度独立董事述职报告》
3、《公司2019年度总经理工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告与2020年度财务预算
第三届董事会 报告》
2020年第一次 2020年3月26日 5、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
会议 6、《关于确认公司2019年度关联交易并预计2020年度
日常性关联交易的议案》
7、《关于公司2019年度利润分配方案》
8、《关于公司2020年度申请流动资金贷款暨关联担保的
议案》
9、《关于直接及间接控股子公司2019年度分红事宜的议
案》
10、《关于报出公司近三年财务报告的议案》
11、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
12、《关于公司近三年申报财务报表与原始财务报表的差
异比较表专项说明》
13、《关于制定公司<发展战略规划报告(2020‐2022)>
的议案》
14、《关于开展远期结售汇业务的议案》
15、《关于公司会计政策变更的议案》
16、《关于修改公司<章程(草案)>的议案》
17、《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
1、《关于重新制作公司首次公开发行股票并在深圳证券
第三届董事会 交易所创业板上市申请文件并报送电子文件的议案》
2020年第二次 2020年6月18日 2、《关于公司就首次公开发行股票并在深圳证券交易所
(临时)会议 创业板上市重新出具相关承诺及约束措施的议案》
3、《关于修改<公司章程(草案)>的议案》
1、《关于报出公司三年一期财务报告的议案》
第三届董事会 2、《关于公司2020年1-6月内部控制自我评价报告的议
2020年第三次 2020年9月25日 案》
(临时)会议 3、《关于公司三年一期申报财务报表与原始财务报表的
差异比较表专项说明》
4、《关于确认公司2020年1-6月关联交易的议案》
第三届董事会 1、《关于开设募集资金专项账户并授权董事长签署三/
2020年第四次 2020年11月12日 四方监管协议的议案》
(临时)会议
1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董
事候选人提名的议案》
第三届董事会 2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事
2020年第五次 2020年11月25日 候选人提名的议案》
(临时)会议 3、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
4、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
3、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议
第四届董事会 案》
2020年第一次 2020年12月11日 4、《关于聘任公司总经理的议案》
会议 5、《关于聘任公司副总经理的议案》
6、《关于聘任公司财务总监并代为履行董事会秘书职责
的议案》
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届董事会 1、《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》
2020年第二次 2020年12月31日 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
(临时)会议
2、股东大会会议召开情况
2020年度,公司股东大会共召开2次会议,会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下:
会议届次 会议时间 会议议案
1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度独立董事述职报告》
4、《公司2019年度财务决算报告与2020年度财务预算
报告》
2019年度股东 5、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
大会 2020年4月17日 6、《关于确认公司2019年度关联交易并预计2020年度
日常性关联交易的议案》
7、《关于公司2019年度利润分配方案》
8、《关于公司2020年度申请流动资金贷款暨关联担保
的议案》
9、《关于开展远期结售汇业务的议案》
10、《关于修改公司<章程(草案)>的议案》
1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董
事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事
2020年第一次 2020年12月11日 候选人提名的议案》
临时股东大会 3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代
表监事候选人提名的议案》
4、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
3、董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会:审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2020年度,各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定,认真履行职责,为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内,分别召开3次审计委员会、2次战略委员会、3次提名委员会、2次薪酬与考核委员会会议。
4、独立董事履职情况
2020年度,公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及规章制度的有关规定,本着对全体股东和公司负责的原则,基于实事求是、独立判断的立场,坚持科学严谨的工作态度,对公司重大事项进行核查并发表独立意见,推动公司经营管理等方面持续健康的发展。
三、2021年度工作重点
1、继续提升公司规范化运作水平
公司将继续严格按照相关法律法规的要求,并结合自身的实际情况,不断完善法人治理结构及公司各项规章制度,进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系,诚信经营,提升公司规范化运作水平,切实保障全体股东的合法权益。
2、加强产品研发,提高公司核心竞争力
公司将继续加大研发投入,优化生产工艺,改善现有生产设备,提高产品性能,持续开发新产品,不断提高公司的核心竞争力。
3、加强人才队伍建设
公司将继续加强人才队伍建设,建立完善的内部培训和人才选拔体系,同时,拓展招聘渠道,加大管理人才、研发人才等专业人才的引进力度,为公司健康持续的发展提供人才保障。
4、重视信息合规披露,做好投资者关系管理
公司董事会将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作,确保公司信息披露内容的真实、准确和完整。同时,进一步强化投资者关系管理,加强与投资者的沟通交流,形成长期稳定的良好互动关系,深化投资者对公司的了解和认同,保护投资者的合法权益。
康平科技(苏州)股份有限公司
董事会
2021年4月8日
查看公告原文