公司独立董事对第五届董事会第二十七次会议
相关事项发表的独立意见
我们作为奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称奥特佳或公司)的独立董事,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)《公司章程》等有关规定,经过审慎、认真的研究,对公司第五届董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见如下:
1.根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司本次激励计划的首次授予日为2021年3月19日,该授予日符合《管理办法》以及公司2021年第一次临时股东大会审议通过的公司《2021年股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定。
2.获授股票期权的激励对象均符合公司《管理办法》等有关法律法规的规定,符合公司《2021年股票期权激励计划》中规定的激励对象条件,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
3.公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,本次激励计划规定的授予条件均已成就。
4.本次激励计划首次授予相关议案审议表决程序符合《公司章程》以及有关法律法规的规定。本次激励计划首次授予相关议案已经董事会审议通过,关联董事已回避表决。
5.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6.本次激励计划有助于进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动其工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队三方利益结合在一起,共同促进公司的长远发展。
综上所述,公司本次激励计划的授予条件已经成就,我们同意公司以2021年3月19日为首次授予日,授予65名激励对象合计5009.6万份股票期权。
独立董事:邓超 郭晔 许志勇
2021年3月19日
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