证券代码：000806 证券简称：*ST银河 公告编号：2021-028
北海银河生物产业投资股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）现场会议召开情况
1、召开时间：2021年2月24日（星期三）下午14:00
2、召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
3、召开方式：现场会议+网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长刘克洋先生
6、召开会议通知及相关文件已于2021年2月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布，具体详见该日披露的《北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2021-026）。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）网络投票情况
网络投票日期与时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月24日（星期三）9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年2月24日（星期三）9:15—15:00的任意时间。
（三）出席人员情况
通过现场和网络投票的股东50人，代表股份451,975,025股，占上市公司总股份的41.0919％。
1、现场会议情况
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 445,017,089 股，占上市公司总股份的40.4593％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 46 人，代表股份 6,957,936 股，占上市公司总股份的0.6326％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的股东49人，代表股份7,671,884股，占上市公司总股份的0.6975％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份713,948股，占上市公司总股份的0.0649％。
通过网络投票的股东 46 人，代表股份 6,957,936 股，占上市公司总股份的0.6326％。
公司董事、监事、高管人员出席了会议。
受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司聘请的见证律师通过远程视频方式出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决结果具体如下：
1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意450,914,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.7654％；反对976,301股，占出席会议所有股东所持股份的0.2160％；弃权83,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0186％。
中小股东总表决情况：同意 6,611,683 股，占出席会议中小股东所持股份的86.1807％；反对976,301股，占出席会议中小股东所持股份的12.7257％；弃权83,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0936％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
2、审议并通过了《关于选举陈静为公司非独立董事的议案》
总表决情况：同意450,880,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.7578％；反对976,301股，占出席会议所有股东所持股份的0.2160％；弃权118,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0262％。
中小股东总表决情况：同意 6,577,083 股，占出席会议中小股东所持股份的85.7297％；反对976,301股，占出席会议中小股东所持股份的12.7257％；弃权118,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5446％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
3、审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：宋 林 同意股份数:446,901,723股
3.02.候选人：周萍华 同意股份数:446,782,623股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：宋 林 同意股份数:2,598,582股
3.02.候选人：周萍华 同意股份数:2,479,482股
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
4、审议并通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》
总表决情况：
4.01.候选人：程晓玲 同意股份数:446,139,024股
4.02.候选人：张 典 同意股份数:446,222,722股
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：程晓玲 同意股份数:1,835,883股
4.02.候选人：张 典 同意股份数:1,919,581股
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（西安）律师事务所
2、律师姓名：王珂律师、李慧律师
3、结论性意见：王珂律师、李慧律师认为，公司2021年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
四、其他说明
公司原独立董事李武先生、马志娟女士的辞职申请于2021年2月24日起正式生效。李武先生、马志娟女士于2021年2月8日提出辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会担任的职务，因彼时其辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，李武先生、马志娟女士的辞职申请均未立即生效。公司已于今日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过选举宋林先生、周萍华女士为公司独立董事填补李武先生、马志娟女士辞职缺额，因此李武先生、马志娟女士的辞职申请均于今日生效。
五、备查文件
1、《2021年第四次临时股东大会会议决议》；
2、《北京德恒（西安）律师事务所关于北海银河生物产业投资股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议的法律意见书》。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月二十四日
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