上海华虹计通智能系统股份有限公司
章程修订对照表
根据上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于变更经营范围并修
改<公司章程>的议案》，公司对《章程》进行如下修订：
序 条 原章程内容 修订后的章程内容
号 款
经依法登记，公司的经营范围：设 经依法登记，公司的经营范围：设
计、开发、生产和销售智能卡读写设备 计、开发、生产和销售智能卡读写设备
及系统，自动售检票设备及系统，电子 及系统，自动售检票设备及系统，电子
收款机及系统，相关智能仪器仪表及设 收款机及系统，相关智能仪器仪表及设
备并提供安装服务；从事自行车租赁系 备并提供安装服务；从事自行车租赁系
统、智能卡POS机及相应的充值机、结 统、智能卡POS机及相应的充值机、结
算机系统、计算机、电子工程领域内的 算机系统、计算机、电子工程领域内的
第 技术开发、技术转让、技术咨询、技术 技术开发、技术转让、技术咨询、技术
2 十 服务，建筑智能化设计和施工，电子工 服务，建筑智能化系统设计、建筑智能
四 程，雷达、导航与测控系统工程，计算 化工程施工，建筑工程设计、各类工程
条 机及应用和信息网络工程，通信和综合 建设活动，软件开发，计算机系统服
信息网络工程，监控系统工程，电子自 务，信息系统集成服务，人工智能应用
动化工程，电子声像工程，电磁兼容工 软件开发，安全技术防范系统设计施工
程，电子机房工程，电子设备安装工 服务，非居住房地产租赁。【依法须经
程，安全技术防范产品及工程，机电设 批准的项目，经相关部门批准后方可开
备安装，自有房屋租赁。【依法须经批 展经营活动】
准的项目，经相关部门批准后方可开展 公司的经营范围中属于法律、行政
经营活动】 法规规定须经批准的项目，应当依法经
公司的经营范围中属于法律、行政 过批准。
法规规定须经批准的项目，应当依法经
过批准。
股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权：
股东大会是公司的权力机构，依法 （一）决定公司的经营方针和投资
行使下列职权： 计划；
（一）决定公司的经营方针和投资 ……
计划； （十四）审议公司单笔关联交易金
…… 额或者同类关联交易的连续十二个月累
（十四）审议公司单笔关联交易金 计交易金额在3000万元以上且占最近
额或者同类关联交易的连续十二个月累 一期经审计净资产5%以上的关联交易；
第 （十五）审议批准变更募集资金用
四 计交易金额在1000万元以上且占最近一 途事项；
5 十 期经审计净资产5%以上的关联交易； （十六）审议股权激励计划；
一 （十五）审议批准变更募集资金用 （十七）公司年度股东大会可以授
条 途事项； 权董事会决定向特定对象发行融资总额
（十六）审议股权激励计划；
（十七）审议法律、行政法规、部 不超过人民币三亿元且不超过最近一年
门规章或本章程规定应当由股东大会决 末净资产百分之二十的股票，该项授权
定的其他事项。 在下一年度股东大会召开日失效；
上述股东大会的职权不得通过授权 （十八）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会决
的形式由董事会或其他机构和个人代为 定的其他事项。
行使。 上述股东大会的职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第 公司下列对外担保行为，须经董事 公司下列对外担保行为，须经董事
6 四 会审议通过后提交股东大会审议通过： 会审议通过后提交股东大会审议通过：
十 （一）单笔担保额超过最近一期经 （一）单笔担保额超过最近一期
二 审计净资产10%的担保； 经审计净资产10%的担保；
条 （二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司的对
担保总额达到或者超过最近一期经审计 外担保总额达到或者超过最近一期经审
净资产的50%以后提供的任何担保； 计净资产的50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担 （三）为资产负债率超过70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（四）公司的对外担保总额，达到 （四）公司的对外担保总额，达
或超过最近一期经审计总资产的30%以 到或超过最近一期经审计总资产的30%
后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（五）连续十二个月内担保金额超 （五）连续十二个月内担保金额
过公司最近一期经审计净资产的50%且 超过公司最近一期经审计净资产的50%
绝对金额超过3000万元； 且绝对金额超过5000万元；
（六）对股东、实际控制人及其关 （六）对股东、实际控制人及其
联方提供的担保； 关联方提供的担保；
（七）深圳证券交易所规定的其他 （七）深圳证券交易所规定的其
担保情形。 他担保情形。
董事会审议担保事项时，必须经出 董事会审议担保事项时，必须经出
席董事会会议的三分之二以上董事审议 席董事会会议的三分之二以上董事审议
同意。股东大会审议前款第（四）项担 同意。股东大会审议前款第（四）项担
保事项时，必须经出席会议的股东所持 保事项时，必须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。 表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制 股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联人提供的担保议案时，该股 人及其关联人提供的担保议案时，该股
东或者受该实际控制人支配的股东，不 东或者受该实际控制人支配的股东，不
得参与该项表决，该项表决由出席股东 得参与该项表决，该项表决由出席股东
大会的其他股东所持表决权的半数以上 大会的其他股东所持表决权的半数以上
通过。 通过。
股东大会由董事长主持。董事长不 股东大会由董事长主持。董事长不
能履行职务或不履行职务时，由半数以 能履行职务或不履行职务时，由半数以
上董事共同推举的一名董事主持。 上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监 监事会自行召集的股东大会，由监
第 事长主持。监事长不能履行职务或不履 事会主席主持。监事会主席不能履行职
六 行职务时，由半数以上监事共同推举的 务或不履行职务时，由半数以上监事共
一名监事主持。 同推举的一名监事主持。
7 十 股东自行召集的股东大会，由召集 股东自行召集的股东大会，由召集
八 人推举代表主持。 人推举代表主持。
条 召开股东大会时，会议主持人违反 召开股东大会时，会议主持人违反
议事规则使股东大会无法继续进行的， 议事规则使股东大会无法继续进行的，
经现场出席股东大会有表决权过半数的 经现场出席股东大会有表决权过半数的
股东同意，股东大会可推举一人担任会 股东同意，股东大会可推举一人担任会
议主持人，继续开会。 议主持人，继续开会。
总经理可以在任期届满以前提出辞 总经理可以在任期届满以前提出辞
第 职。有关总经理辞职的具体程序和办法 职。有关总经理辞职的具体程序和办法
一 由总经理与公司之间的劳动合同规定。 由总经理与公司之间的劳动合同规定。
百 在任总经理（副总经理）出现《公 在任总经理（副总经理）出现《公
8 三 司法》第一百四十七条规定的情形以及 司法》第一百四十六条规定的情形以及
十 被中国证监会确定为证券市场禁入者， 被中国证监会确定为证券市场禁入者，
八 公司董事会应当自有关情形发生之日 公司董事会应当自有关情形发生之日
条 起，立即停止有关总经理（副总经理） 起，立即停止有关总经理（副总经理）
履行职责，召开董事会予以撤换。 履行职责，召开董事会予以撤换。
第 公司设监事会。监事会由3名监事 公司设监事会。监事会由3名监事
一 组成，监事会设监事长1人。监事长由 组成，监事会设监事会主席1人。监事
百 全体监事过半数选举产生。监事会应当 会主席由全体监事过半数选举产生。监
9 四 包括股东代表和适当比例的公司职工代 事会应当包括股东代表和适当比例的公
十 表，其中职工代表的比例不低于1/3。 司职工代表，其中职工代表的比例不低
九 监事会的职工代表通过职工代表大会、 于1/3。监事会的职工代表通过职工代
条 职工大会或其它形式民主选举产生。监 表大会、职工大会或其它形式民主选举
事长召集和主持监事会会议；监事长不 产生。监事会主席召集和主持监事会会
能履行职务或者不履行职务的，由半数 议；监事会主席不能履行职务或者不履
以上监事共同推举一名监事召集和主持 行职务的，由半数以上监事共同推举一
监事会会议。 名监事召集和主持监事会会议。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月十一日
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