昊华能源:北京昊华能源股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-11-21 00:00:00
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    证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2020-048
    
    北京昊华能源股份有限公司
    
    2020年第二次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ?本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2020年11月20日
    
    (二) 股东大会召开的地点:北京市门头沟区新桥南大街2号专
    
    家楼四层中型会议室
    
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
    
    有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 8
    
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            783,160,576
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数    65.2634
     的比例(%)
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
    
    会主持情况等。
    
    本次会议由公司董事会召集,董事长关志生先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事11人,出席8人,董事许汇海、李长立及独立董事张一弛因其他公务,无法出席本次会议;
    
    2、公司在任监事5人,出席2人,监事斯萍君、杨庆功和李刚因其他公务,无法出席本次会议;
    
    3、董事会秘书谷中和出席本次会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:关于改聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计及内部控制审计机构的议案;
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                         同意              反对            弃权
      股东类型       票数     比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                                           (%)             (%)
         A股     783,119,876  99.9948  20,000  0.0025  20,700  0.0027
    
    
    经表决,通过此议案。同意公司改聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构,按规定支付费用。
    
    2、议案名称:关于选举公司董事的议案;
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                         同意              反对           弃权
      股东类型       票数     比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                                           (%)             (%)
         A股     783,119,876  99.9948  40,700  0.0052    0    0.0000
    
    
    经表决,通过此议案。同意选举孙力为公司第六届董事会董事,任期至第六届董事会届满为止。
    
    3、议案名称:关于修改《公司章程》的议案。
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                         同意              反对           弃权
      股东类型       票数     比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                                           (%)             (%)
         A股     783,140,576  99.9974  20,000  0.0026    0    0.0000
    
    
    经表决,通过此议案。同意对《公司章程》进行修改,并授权公司办理相关工商变更登记手续。
    
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
     议案      议案名称             同意                反对              弃权
     序号                     票数     比例(%)   票数   比例(%)  票数   比例(%)
            关于改聘天圆
            全会计师事务
            所(特殊普通合
       1    伙)为公司2020  1,122,378  96.5007%  20,000   1.7196%  20,700   1.7798%
            年度审计及内
            部控制审计机
            构的议案;
       2    关于选举公司    1,122,378  96.5007%  40,700   3.4993%     0        0
            董事的议案;
       3    关于修改《公司  1,143,078  98.2804%  20,000   1.7196%     0        0
            章程》的议案。
    
    
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    
    上述3项议案对中小投资者进行了单独计票,通过逐项表
    
    决均获股东大会审议通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市大嘉律师事务所
    
    律师:刘月玲、张雪敏
    
    2、律师见证结论意见:
    
    北京市大嘉律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议议案以及会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、北京昊华能源股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;
    
    2、北京昊华能源股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
    
    北京昊华能源股份有限公司
    
    2020年11月20日

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