证券代码：600145 证券简称：ST亿路万源 公告编号：2020-97
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第十三次会议通知于2020 年 11 月 12日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于2020 年 11月13日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7人，公司监事列席了会议。本次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：
1、审议并通过《关于公司更名及工商变更登记的议案》
公司名称由现“新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司”变更为“新疆亿路万源实业控股股份有限公司”。公司章程第四条原为：“第四条 公司注册名称：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司”拟修改为：“第四条 公司注册名称：新疆亿路万源实业控股股份有限公司” 。
赞成7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》
2.1公司名称：亿路万源冷链科技（上海）有限公司（以工商登记为准）
2.2出资人：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2.3出资方式：现金
2.4注册资本：拟注册资本不超过人民币10,000万元
2.5注册地址：上海临港自贸区（具体地址以工商登记为准）
2.6经营范围：冷链仓储物流、大健康产业（医疗医药、养老及健康
产业、国内外医疗器材、设备、药品的进出口代理销售）；现代农业
（种植、养殖、农产品加工销售、国内外农副产品进出口贸易、农业
水利水电等基础设施建设）；物联网（仓储、物流运输配送、连锁销
售、电子商务）；文化教育娱乐产业（文化、教育、影视、体育、旅
游、酒店等项目的投资、经营管理）；商业服务（设备原材料的购销、
技术、人才引进和输出服务；基金管理、证券投资、资产管理、供应
链财务服务；投资财务顾问、技术咨询服务）；建造业（城市基础设
施建设、供热、供水、供电、水利水电、建筑施工、装饰装潢、新型
建材产品生产及销售）；能源与环保、高新技术项目的投资、经营管
理；矿产品生产、加工销售；其他实业、股权项目投资、生产、制造
销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司暂根据母公司经营范围对拟投资设立全资子公司的主要经营范
围进行注册，最终主营范围以工商登记办理完毕为准。
赞成7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
董事会
2020 年11 月 13日
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