证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2020-43号
西安旅游股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2020年10月09日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
第九届董事会第四次会议于2020年10月19日（星期五）上午9：30在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实际参与表决9名，监事3名及公司高管列席会议，本次会议采用现场表决方式召开。会议由公司董事长王伟先生主持。会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过《二〇二〇年第三季度报告全文及正文》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见2020年10月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇二〇年第三季度报告全文及正文》。
2、审议通过《关于拟出租上林宫酒店暨关联交易的议案》，此议案为关联交易，关联董事吴妍女士、毛大伟先生回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见2020年10月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟出租上林宫酒店暨关联交易的公告》。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十九日
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