证券简称:长虹华意 证券代码:000404 公告编号:2020-043
长虹华意压缩机股份有限公司
第八届董事会2020年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“长虹华意”)第八届董事会2020年第四次临时会议通知于2020年10月13日以电子邮件形式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议于2020年10月16日上午9:00以通讯方式召开
(2)董事出席会议情况
公司应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。
(3)会议主持人:董事长杨秀彪先生
(4)会议列席人员:公司监事及高级管理人员。
(5)本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,以书面投票方式通过了以下议案:
(一)审议通过《2020年第三季度报告(全文及正文)》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《2020年第三季度报告全文》。
(二)审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求,为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2020年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,董事会同意对公司及下属子公司应收款项、存货及固定资产计提信用及资产减值准备87,594,735.67元。其中计提应收款项坏账备3,468,783.39元。
以上减值损失的计提将减少公司2020年前三季度归母净利润60,855,862.99元,已在2020年第三季度的财务报表中反应。
董事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,基于谨慎性原则计提信用及资产减值准备。本次计提信用及资产减值准备符合公司实际情况,能够更加真实、公允地反映公司截至2020年9月30日的财务状况、资产价值和经营成果。因此董事会同意公司本次计提信用及资产减值准备。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详细内容请参见同日在《证券时报》与巨潮资讯网上刊登的《关于计提信用及资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、公司独立董事对第八届董事会2020年第四次临时会议有关事项的独立意见。
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2020年10月17日
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