每周股票复盘：百大集团（600865）完成董事会换届及年度股东会

截至2026年6月5日收盘，百大集团（600865）报收于10.18元，较上周的10.87元下跌6.35%。本周，百大集团6月1日盘中最高价报11.38元。6月4日盘中最低价报9.89元。百大集团当前最新总市值38.3亿元，在一般零售板块市值排名41/59，在两市A股市值排名3928/5206。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：百大集团完成董事会换届，选举吴南平为董事长。
• 来自公司公告汇总：2025年年度股东会审议通过利润分配、关联交易等多项议案。
• 来自公司公告汇总：第十二届董事会聘任曾钱欣为总经理，丰奕晓为财务负责人。

公司公告汇总

浙江天册律师事务所就百大集团股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2026年6月1日以现场与网络投票方式召开，审议通过董事会工作报告、年度报告、利润分配方案、日常关联交易、会计师事务所续聘、委托理财、对外投资授权、董事薪酬及换届选举等议案。所有议案均获通过，表决程序合法有效。出席现场会议股东7人，持股占比47.1266%，网络投票股东137名，持股占比0.4711%。

百大集团股份有限公司于2026年6月1日召开第十二届董事会第一次会议，选举吴南平为公司董事长及法定代表人，董振东为副董事长。会议选举产生董事会各专业委员会成员及召集人，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会。聘任曾钱欣为公司总经理，陈琳玲为副总经理，丰奕晓为财务总监暨财务负责人，董振东为董事会秘书，王欣欣为证券事务代表。上述任职人员任期均与第十二届董事会任期一致。

百大集团股份有限公司2025年年度股东会于2026年6月1日召开，审议通过2025年度董事会工作报告、2025年度报告、利润分配方案、日常关联交易、会计师事务所续聘、委托理财、对外投资授权、董事及高管薪酬等相关议案。会议采用现场与网络投票结合方式，表决结果合法有效。选举吴南平等6人为第十二届董事会非独立董事，罗春华等3人为独立董事。持股5%以下中小股东对重大事项进行了单独计票。浙江天册律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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