每周股票复盘：航材股份（688563）拟回购5000万至1亿元股份

截至2025年11月21日收盘，航材股份（688563）报收于53.29元，较上周的53.85元下跌1.04%。本周，航材股份11月17日盘中最高价报54.64元。11月21日盘中最低价报52.63元。航材股份当前最新总市值239.81亿元，在航空装备板块市值排名14/46，在两市A股市值排名760/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：航材股份拟使用超募资金5000万元至1亿元回购股份，用于减资及股权激励。
• 公司公告汇总：公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：公司部分募投项目投资总额由5.47亿元调减至4.25亿元，建设周期延至2028年10月。
• 公司公告汇总：公司拟选举张晓艳为非独立董事候选人，尚需股东大会审议。
• 公司公告汇总：公司副董事长骞西昌因退休辞职，不再担任公司任何职务。

公司公告汇总

北京航空材料研究院股份有限公司董事会于2025年11月14日收到骞西昌先生和刘晓光先生的书面辞职报告。骞西昌因退休辞去公司副董事长、非独立董事及战略与可持续发展委员会委员职务；刘晓光因工作调整辞去非独立董事及该委员会委员职务。两人辞职后均不再担任公司及子公司任何职务。骞西昌间接持有公司0.06%股份，刘晓光未持有股份。

公司于2025年11月20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案；审议通过修订、制定公司部分治理制度的议案；审议通过选举非独立董事候选人的议案；审议通过续聘会计师事务所的议案；审议通过部分募投项目调整变更的议案；审议通过使用超募资金回购股份的议案；审议通过提请召开2025年第三次临时股东大会的议案。上述部分议案需提交股东大会审议。

同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过续聘会计师事务所、部分募投项目调整变更、使用超募资金回购股份及取消监事会并修订公司章程等议案，各项议案均获全票通过，尚需提交股东大会审议。

公司拟于2025年12月11日召开第三次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订公司章程、选举非独立董事、续聘会计师事务所、募投项目调整及使用超募资金回购股份等议案。股权登记日为2025年12月4日。

公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用预计97万元，较上年增加2万元，因新增子公司审计范围。

公司拟取消监事会，不再设置监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及多项治理制度。

公司同意选举张晓艳女士为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司拟对“航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目”进行调整，总投资由54,703.22万元调减至42,498.83万元，实施地点扩展至北京海淀区自有土地及镇江租赁厂房，建设周期延长至2028年10月31日。

公司拟使用超募资金以集中竞价方式回购股份，回购金额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购价格不高于80元/股。回购股份将用于减少注册资本及员工持股计划或股权激励，其中用于股权激励部分金额不低于3,000万元且不超过6,000万元，用于减资部分不低于2,000万元且不超过4,000万元，回购期限为股东大会审议通过后12个月内。

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