台基股份（300046）披露2025年第一次临时股东会决议公告，11月12日股价下跌3.27%

截至2025年11月12日收盘，台基股份（300046）报收于35.81元，较前一交易日下跌3.27%，最新总市值为84.7亿元。该股当日开盘36.87元，最高36.87元，最低35.65元，成交额达2.76亿元，换手率为3.23%。

公司近日发布《2025年第一次临时股东会决议公告》，披露公司于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东及代理人共484人，代表有表决权股份总数的27.0229%。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及逐项审议《关于修订公司治理相关制度的议案》共9项提案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保制度、关联交易制度、投融资管理制度、募集资金管理办法、独立董事工作制度、防止大股东及关联方占用公司资金管理制度以及未来三年（2025-2027年）股东回报规划。所有议案均获通过，无否决提案。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

最新公告列表

• 《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》

• 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖北台基半导体股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》

• 《2025年第一次临时股东会决议公告》

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