截至2025年11月11日收盘，欧普照明(603515)报收于18.13元，上涨0.55%，换手率0.16%，成交量1.14万手，成交额2067.4万元。
资金流向
11月11日主力资金净流入11.92万元，占总成交额0.58%；游资资金净流出185.72万元，占总成交额8.98%；散户资金净流入173.79万元，占总成交额8.41%。
欧普照明股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料
欧普照明股份有限公司拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。公司注册资本因回购注销限制性股票由74,514.8915万元调整为74,381.7633万元，股份总数相应调整。修订《公司章程》及相关议事规则，废止《监事会议事规则》，增设职工代表董事，并修订独立董事、对外担保、关联交易等治理制度。
欧普照明股份有限公司对外投资管理制度（2025年10月）
欧普照明股份有限公司发布对外投资管理制度，明确公司及子公司对外投资的决策权限、审批程序及监督管理机制。制度规定了涉及资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标达到一定比例的投资事项需提交董事会或股东会审议，并明确了累计计算原则和信息披露要求。同时强调投资项目需进行可行性研究、审计评估，并由财务部、审计部监督执行。独立董事有权检查投资行为，重大投资项目进展需定期报告董事会。
欧普照明股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月）
欧普照明股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序，规定了独立董事的权利与义务，包括参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，并要求独立董事在审计、提名、薪酬与考核委员会中占多数并担任召集人。制度还规定了独立董事每年现场工作时间不少于15日，连续任职不得超过六年，且需确保独立性，不得与公司存在利害关系。
欧普照明股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月）
欧普照明股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、适用对象及薪酬构成。非独立董事根据职务领取相应薪酬，外部董事和独立董事领取固定津贴。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成，与公司经营业绩挂钩。薪酬均按税前金额发放，依法代扣代缴个人所得税和社会保险等费用。离任人员按实际任期和绩效发放薪酬，存在严重失职等情形的不予发放。薪酬调整依据行业水平、通胀、公司经营及个人绩效等因素。
欧普照明股份有限公司对外担保管理制度（2025年10月）
欧普照明股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会审议批准。制度规定了担保对象的审查条件、审批程序、担保管理及责任追究等内容。公司为他人提供担保需审慎评估被担保人资信状况，严禁未经授权的担保行为。对关联方担保、控股子公司担保及合营联营企业担保均设置了严格的审议程序和信息披露要求。公司应定期核查担保行为，防范违规担保风险。
欧普照明股份有限公司募集资金管理办法（2025年10月）
欧普照明股份有限公司制定了募集资金管理办法，明确了募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督等规定。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保资金存放和使用合规。公司使用募集资金须履行严格审批程序，不得用于财务性投资或提供给关联方使用。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等均需履行相应决策程序并披露。公司董事会需定期核查募集资金使用情况，编制专项报告，会计师事务所须对募集资金存放与使用出具鉴证报告。
欧普照明股份有限公司关联交易管理制度（2025年10月）
欧普照明股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的定义、原则、关联人和关联关系的认定标准。公司与关联人之间的关联交易需签订书面协议，遵循公平、公正、公开原则，关联交易价格应公允，参照市场价格或合理成本加利润确定。对于重大关联交易，需经董事会或股东会审议，关联董事和股东应回避表决。公司不得为关联人提供财务资助或担保，特殊情况需经严格审批程序。日常关联交易需定期披露，累计计算十二个月内同类关联交易。
欧普照明股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年10月）
欧普照明股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议及股东会决定的程序。制度规定了会计师事务所应具备的执业资格、质量要求及选聘方式，强调公平、公正选聘。续聘时需对审计质量进行全面评价，改聘情形包括执业质量缺陷、影响信息披露等。制度还规定了审计项目合伙人和签字注册会计师的服务年限限制、审计费用调整披露要求，以及文件保存、信息安全等管理要求。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
