股市必读：11月11日坤泰股份现1笔折价10.41%的大宗交易 合计成交226.08万元

截至2025年11月11日收盘，坤泰股份(001260)报收于21.03元，上涨0.48%，换手率3.1%，成交量9832.0手，成交额2064.07万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月11日主力资金净流出72.33万元，散户资金净流入75.19万元。
• 来自交易信息汇总：坤泰股份当日发生一笔折价10.41%的大宗交易，合计成交226.08万元。
• 来自公司公告汇总：公司完成董事会换届选举，张明当选第三届董事会董事长，并聘任新一届高级管理人员团队。

交易信息汇总

资金流向

11月11日主力资金净流出72.33万元；游资资金净流出2.86万元；散户资金净流入75.19万元。

大宗交易

11月11日坤泰股份现1笔折价10.41%的大宗交易，合计成交226.08万元。

公司公告汇总

第三届董事会第一次会议决议公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司于2025年11月10日召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举张明为公司第三届董事会董事长；选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员；聘任张麟轩为公司总经理，吴锦涛、耿佳辉、王翔宇为副总经理，耿佳辉为财务总监，王翔宇为董事会秘书，孙兆学为证券事务代表。上述人员任期均至第三届董事会任期届满。各项议案均获全票通过。

北京植德律师事务所关于山东坤泰新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

山东坤泰新材料科技股份有限公司于2025年11月10日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长张明主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共36人，代表股份83,447,400股，占公司有表决权股份总数的72.5630%。会议审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》，并以累积投票方式选举张明、张麟轩、吴锦涛为第三届董事会非独立董事，郭照蕊、代其云、高红云为独立董事。表决程序和结果合法有效。

2025年第二次临时股东会决议公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司于2025年11月10日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》，同意占比99.9849%。会议采用累积投票制选举张明、张麟轩、吴锦涛为第三届董事会非独立董事，郭照蕊、代其云、高红云为独立董事，任期均为三年。出席会议的股东共36人，代表股份占公司有表决权股份总数的72.5630%。北京植德律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司于2025年11月10日召开2025年第二次临时股东会，选举张明、张麟轩、吴锦涛为非独立董事，郭照蕊、代其云、高红云为独立董事，职工代表董事为李娟，共同组成第三届董事会。同日召开第三届董事会第一次会议，选举张明为董事长，并设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事会聘任张麟轩为总经理，吴锦涛为副总经理，耿佳辉为副总经理兼财务总监，王翔宇为副总经理兼董事会秘书，孙兆学为证券事务代表。上述人员任期均为三年。

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