截至2025年11月11日收盘，招商公路(001965)报收于10.47元，下跌0.48%，换手率0.18%，成交量12.28万手，成交额1.29亿元。
资金流向
11月11日主力资金净流入118.89万元；游资资金净流出1135.51万元；散户资金净流入1016.61万元。
北京市北斗鼎铭律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
北京市北斗鼎铭律师事务所出具法律意见书，确认招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。会议审议通过了续聘会计师事务所及多项公司治理制度议案。
2025年第三次临时股东会决议公告
招商局公路网络科技控股股份有限公司于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东及代表共270名，持股占总股本77.4611%。会议审议通过续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构，以及修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、信息披露管理制度、募集资金管理制度、对外担保管理制度等议案，各项议案均获通过。北京市北斗鼎铭律师事务所见证会议并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。
招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度
公司制定独立董事工作制度，明确独立董事应保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在利害关系。公司设独立董事4名，其中至少1名为会计专业人士，董事会专门委员会中独立董事需过半数并担任召集人。独立董事每届任期不超过六年，连续任职不得超过六年。制度规定独立董事的特别职权、会议出席、独立意见发表、年度述职等要求，并明确公司需提供履职保障。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则
公司发布《董事会议事规则》，明确董事会由十二名董事组成，包括四名独立董事，设董事长和副董事长各一名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。重大交易、关联交易、对外担保等事项需经董事会审议批准。董事会会议分为定期和临时会议，会议召集、通知、表决、记录等程序均有明确规定。规则还对董事长职权、专门委员会设置、董事会秘书职责等作出规定。
招商局公路网络科技控股股份有限公司股东会议事规则
该规则经2025年11月11日公司2025年第三次临时股东会审议通过，依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司章程制定，旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则明确了股东会的职权范围、会议召集程序、提案与通知要求、会议召开方式、表决与决议机制、决议执行及信息披露等内容。股东会分为年度股东会和临时股东会，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。会议表决采用记名投票方式，对普通决议和特别决议分别设定过半数和三分之二以上通过标准，并规定了累积投票制选举董事的具体实施原则。
招商局公路网络科技控股股份有限公司对外担保管理制度
公司制定对外担保管理制度，规范公司及各级全资、控股公司和有管理权的合资公司的担保行为。制度明确担保对象应具备持续经营能力和偿债能力，禁止对无产权关系企业担保。担保事项需经董事会或股东会审议，特定重大担保须股东会批准。公司统一审批管理担保事项，相关部门分工负责审核、风险控制、合同审查及信息披露。制度涵盖事前审查、审批程序、合同订立、风险管理、监督检查及信息披露等内容。
招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露事务管理制度
公司制定信息披露事务管理制度，经2025年第三次临时股东会审议通过。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确信息披露的基本原则、披露内容及标准、事务管理流程、信息传递与审核程序、保密措施及相关责任。公司董事会为信息披露事务管理部门，董事会办公室负责具体组织实施。信息披露义务人包括公司董事、高级管理人员、控股股东、子公司负责人等。制度要求披露的信息应真实、准确、完整，涵盖定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。
招商局公路网络科技控股股份有限公司募集资金管理制度
公司制定募集资金管理制度，经2025年11月11日公司2025年第三次临时股东会审议通过。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规制定，明确募集资金专户存储、使用、变更、监督及信息披露要求。募集资金应专款专用，用于主营业务，不得用于证券投资、质押、委托贷款等变相改变用途的行为。超募资金使用需经董事会或股东大会审议，并披露投资计划。募集资金用途变更须经董事会审议、保荐机构发表意见后提交股东大会批准。公司需定期出具募集资金存放与使用情况专项报告，并接受会计师事务所鉴证和保荐机构现场检查。
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