截至2025年11月11日收盘，田野股份(920023)报收于4.74元，上涨1.94%，换手率7.22%，成交量19.42万手，成交额9058.75万元。
资金流向
11月11日主力资金净流入308.56万元，占总成交额3.41%；游资资金净流出73.87万元，占总成交额0.82%；散户资金净流入139.52万元，占总成交额1.54%。
第五届董事会第三十四次会议决议公告
田野创新股份有限公司于2025年11月10日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构的议案，并提名姚玖志、单丹为第六届董事会非独立董事候选人，张跃平、王利刚为独立董事候选人，上述议案均需提交股东会审议。会议还决定召开2025年第三次临时股东会，时间为2025年11月27日14:30。
关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）
田野创新股份有限公司将于2025年11月27日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月21日，审议事项包括续聘2025年度会计师事务所、董事会换届选举非独立董事及独立董事候选人等议案。其中独立董事候选人需经北京证券交易所审核无异议后方可表决。会议对中小投资者单独计票，不涉及特别决议或关联股东回避。股东可委托代理人出席。
独立董事提名人声明与与承诺
田野创新股份有限公司董事会提名张跃平先生、王利刚先生为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。被提名人符合相关法律法规规定的董事任职条件，无重大失信等不良记录。王利刚先生具有注册会计师职业资格和会计专业高级职称。提名人确认其兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（王利刚）
王利刚声明被提名为田野创新股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。他具备独立董事任职资格，具有注册会计师职业资格和会计专业高级职称，拥有五年以上相关工作经验，不存在影响独立性的关系或不良记录。其兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在该公司连续任职未超过六年。他承诺将遵守法规，履行独立董事职责，保持独立性。
独立董事候选人声明与承诺（张跃平）
张跃平声明被提名为田野创新股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未与公司有重大业务往来或接受财务、法律等服务，无不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年，承诺将忠实、勤勉、独立履职。
拟续聘2025年度会计师事务所公告
田野创新股份有限公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。该事务所成立于2013年11月4日，注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，首席合伙人李尊农。2024年末有199名合伙人、1052名注册会计师，其中签署证券业务审计报告的注册会计师522人。2024年收入总额203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元。2024年上市公司审计客户169家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等。项目合伙人虞东侠、签字注册会计师马文俊、质量控制复核人刘锦英具备相应资质。马文俊因中泰化学年报审计未勤勉尽责于2025年5月被新疆证监局行政处罚。审计费用为80万元，较上年增加10万元。该事项尚需提交股东会审议。
董事换届公告
田野创新股份有限公司于2025年11月10日审议通过董事会换届议案，提名姚玖志、单丹为非独立董事，张跃平、王利刚为独立董事，任期三年或至2028年2月，尚需股东大会审议通过。上述人员均非失信联合惩戒对象。单丹女士近三年存在被证监会行政处罚情形，因短线交易于2025年6月被广西监管局处罚，公司已整改。提名委员会认为候选人符合任职资格，换届不影响公司正常经营。
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