股市必读：新里程（002219）11月11日主力资金净流入581.28万元

截至2025年11月11日收盘，新里程(002219)报收于2.36元，上涨0.85%，换手率2.95%，成交量96.65万手，成交额2.27亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月11日主力资金净流入581.28万元，显示主力对个股短期关注度提升。
• 来自公司公告汇总：新里程拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司治理结构将迎来重大调整。
• 来自股本股东变化：因股权激励回购及股份回购注销，公司总股本由3,410,758,753股减少至3,387,381,753股，注册资本相应变更。

交易信息汇总

11月11日主力资金净流入581.28万元；游资资金净流出494.25万元；散户资金净流出87.04万元。

股本股东变化

因7名激励对象离职，公司回购注销237万股限制性股票；另完成回购注销股份21,007,000股，合计减少2347.7万股。公司总股本由3,410,758,753股变更为3,387,381,753股，注册资本相应调整。

公司公告汇总

第六届董事会第三十七次会议审议通过变更注册资本、取消监事会并修订公司章程、修订股东大会议事规则与董事会议事规则，以及一系列内部治理制度的修订与制定，并决定召开2025年第一次临时股东大会。第六届监事会第二十七次会议审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》。公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。上述议案尚需提交股东大会审议。
公司将于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年11月21日，会议将审议变更注册资本、取消监事会、修订公司章程及相关议事规则、制定董事及高管薪酬管理制度等五项议案，其中前四项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票。
公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%，薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，亏损时需说明薪酬合理性，存在财务造假等情形将追回已发绩效薪酬。
公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事应具备法律、会计或经济领域五年以上经验，至少含一名会计专业人士，可行使独立聘请中介、提议召开会议、发表独立意见等特别职权。
公司修订《公司章程》，明确注册资本为338,738.1753万元，经营范围包括药品生产、医院管理、医学研究等，规定股东会、董事会职权及利润分配政策。
公司制定《对外投资管理制度》，设立股东会、董事会及联席办公会作为投资决策机构，按投资规模分级审批，子公司投资需经公司批准。
公司发布《董事会议事规则》，董事会由九至十三名董事组成，决议须经全体董事过半数通过，对关联交易、对外担保等事项设有特别审议要求。
公司制定《对外担保管理制度》，明确对外担保须经董事会或股东会审议，需审慎评估被担保人资信并落实反担保措施。
公司制定《关联交易管理制度》，强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，关联董事和股东应回避表决。
公司发布《总裁工作细则》，明确总裁由董事长提名、董事会聘任，负责组织实施董事会决议及日常经营管理。
公司制定《独立董事年报工作制度》，要求独立董事参与年报编制全过程，与年审会计师沟通并签署确认意见，在年报期间不得买卖公司股票。
公司制定《董事会战略委员会工作细则》，委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任。
公司制定《董事会提名委员会工作细则》，委员会由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。
公司制定《募集资金管理办法》，募集资金须专户存储，不得用于证券投资或高风险投资，改变用途需经董事会和股东大会审议。
公司制定《董事会审计委员会年报工作规程》，明确审计委员会在年报审计中的协调、监督与评估职责。
公司制定《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士，行使原监事会职权。
公司制定《控股股东和实际控制人行为规范》，要求其依法行使权利，不得占用公司资金、违规担保或从事非公允关联交易，确保公司独立性。
公司制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，委员会由三名董事组成，独立董事占多数，负责制定考核标准与薪酬政策。
公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息知情人范围，要求在重大事项筹划中制作进程备忘录并及时报送档案。
公司制定《投资者关系管理制度》，强调通过多种渠道保障投资者平等获取信息，禁止泄露未公开重大信息。
公司制定《子公司管理制度》，明确子公司需严格执行公司战略，定期报告财务及经营情况，重大事项须及时上报。
公司制定《重大事项内部报告制度》，规定董事、高管、部门及子公司负责人等为报告义务人，知悉重大信息后须第一时间向董事长和董事会秘书报告。
公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报重大会计差错、重大遗漏等情形的责任人将采取责令改正、通报批评、赔偿损失等措施。
公司制定《内部审计制度》，设立内部审计部门对董事会负责，每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计报告。
公司制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，明确相关人员买卖股票需申报，遵守锁定期和减持限制，特定期间禁止交易。
公司制定《信息披露管理制度》，明确信息披露基本原则为真实、准确、完整、及时、公平，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。
公司制定《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任，负责信息披露、会议组织、保密等工作。
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确离职需提交书面报告，5个工作日内完成工作移交，离职后仍需履行忠实与保密义务。

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