科华数据（002335）披露召开2025年第一次临时股东大会通知，11月11日股价下跌1.79%

截至2025年11月11日收盘，科华数据（002335）报收于54.2元，较前一交易日下跌1.79%，最新总市值为279.35亿元。该股当日开盘55.32元，最高56.15元，最低53.73元，成交额达13.02亿元，换手率为5.23%。

近日，科华数据发布公告称，公司将于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室。股权登记日为2025年11月24日。本次股东大会将审议修订公司章程、修订部分管理制度、董事会换届选举非独立董事和独立董事等议案。其中，部分议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

最新公告列表

• 《科华数据股份有限公司章程（2025年11月修订）》

• 《《公司章程》修订对照表》

• 《关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告》

• 《董事、 高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）》

• 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年11月修订）》

• 《董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订）》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）》

• 《股东会议事规则（2025年11月修订）》

• 《董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订）》

• 《独立董事工作规则（2025年11月修订）》

• 《董事会议事规则（2025年11月修订）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订）》

• 《对外投资管理制度（2025年11月修订）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年11月修订）》

• 《关联交易管理制度（2025年11月修订）》

• 《内部审计制度（2025年11月修订）》

• 《募集资金管理办法（2025年11月制定）》

• 《融资与对外担保管理制度（2025年11月修订）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月制定）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年11月修订）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月制定）》

• 《信息披露事务管理制度（2025年11月修订）》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月制定）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月修订）》

• 《总裁工作细则（2025年11月修订）》

• 《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（杨光松）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（史欣媛）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（杨光松）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（史欣媛）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（杨光松）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（肖虹）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（肖虹）》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《第九届监事会第十五次会议决议公告》

• 《第九届董事会第二十七次会议决议公告》

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