截至2025年7月18日收盘，科思科技（688788）报收于43.89元，较上周的40.25元上涨9.04%。本周，科思科技7月18日盘中最高价报44.16元。7月14日盘中最低价报40.11元。科思科技当前最新总市值68.94亿元，在军工电子板块市值排名39/63，在两市A股市值排名2374/5149。
7月16日特定对象调研
问：请介绍一下公司的客户类型？答：公司主要客户以科研院所、企事业单位以及地方国有大型企业为主，客户质量较高，主要客户实力雄厚、信誉良好。具体可参考公司在定期报告中披露的客户情况。
问：请公司无人车队在无人系统挑战赛上获奖后对公司的影响？答：公司的无人车队“科思野狼”在“全域支援—2024”首届无人系统挑战赛中凭借卓越性能技压群雄，获得第一名。该无人车队搭载公司自主研制的无线自组网芯片，充分显示公司在智能无人装备领域的技术积累与强大创新实力，为后续市场拓展提供积极信号，公司也将以此次获奖为契机，推动后续技术升级。
问：请公司在应急领域的市场开拓进展，以及近期参与应急演习的情况？答：公司积极开拓民用市场的业务机会，在应急领域取得了一定突破。近期公司深度参与了“应急使命 2025”重大演习的筹备工作，成功入选“应急使命 2025”演习装备名录。基于我们在智能无人系统与先进应急技术领域的核心优势，科思科技精心选送的无人侦测船、智能无人机集群、新一代应急通信系统以及AI大模型无人应急指控系统等系列化解决方案，在千余申报材料中脱颖而出，成功通过了演习筹备机构的严格遴选。在经过多轮实物比测的严格筛选后，科思科技的核心装备与技术体系凭借其先进性、可靠性与实战潜力，最终成功入选本次国家级演习的正式装备名录。这展现了科思科技卓越的技术实力与前瞻性布局。此次入选“应急使命 2025”演习装备名录，是对科思科技应急领域的权威认可，充分展现公司新质救援能力的巨大潜力，并加速推动其向新质战斗力的高效转化。科思科技将以此为契机，持续深化技术创新与产品迭代，致力于为我国应急管理事业的高质量发展提供坚实、可靠且具有前瞻性的科技支撑，同时也为公司的长期可持续发展创造新的增长点与战略价值。
问：请公司在手订单及备产通知（含口头订单）情况？答：公司产品主要为指挥控制信息处理设备及系统、软件雷达信息处理设备及系统、智能无人设备及系统、其他信息处理产品及车辆改装等一系列信息化、智能化装备。公司一季度披露的在手订单及备产通知约4.08亿元（含口头订单），其中占比较高的产品为指挥控制信息处理设备及系统、软件雷达信息处理设备及系统、专用车辆改装业务。公司总体经营趋势向好发展，截止一季报披露日持有的在手订单及备产通知（含口头订单）比去年同期有较大幅度增长。
问：请公司自主研发的智能无线电基带处理芯片在民用市场的前景？答：公司自主研发的无线电基带处理芯片以高端国产化替代为核心定位，聚焦应急通信、工业物联网等领域，可应用于国防、应急、安防、智慧城市、特殊行业等各种场景，可适应应急通信、野外科考、矿区作业、无人控制以及其他环境复杂多变的无线通信场景的需求。
问：请公司总经理变动情况？答：今年6月，经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任沈健先生担任公司总经理。沈健先生具有正高级工程师职称，长期从事指挥信息系统总体行业，具备丰富的行业经验，沈健先生担任公司总经理后，将加速公司智能化无人化产品研发进程，为公司带来新的变化。
关于2025年第一次临时股东大会通知的更正公告证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-056 深圳市科思科技股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会通知的更正公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。原股东大会召开日期为2025年7月18日，股权登记日为2025年7月15日。更正内容为将原公告中选举关天鹉、韩坤、刘荣荣三位为第四届董事会非独立董事更正为独立董事。除上述更正外，原股东大会通知其他事项不变。现场会议召开日期时间为2025年7月18日14点30分，地点为深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心。网络投票时间为2025年7月18日9:15-15:00。股东大会将审议包括取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订公司章程等议案，以及选举第四届董事会非独立董事和独立董事。公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。特此公告。深圳市科思科技股份有限公司董事会2025年7月18日。
第四届董事会第一次会议决议公告证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-058 深圳市科思科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年7月18日召开，全体董事一致同意豁免通知时限，会议由刘宗林先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过以下议案：选举刘宗林先生为公司董事长；选举产生第四届董事会各专门委员会委员及召集人，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会；聘任沈健先生为公司总经理；聘任贾承晖先生、马显卿先生、曾玉宝先生、陈晨女士为公司副总经理；聘任马凌燕女士为公司财务总监；聘任陈晨女士为公司董事会秘书；同意公司调整组织架构。所有议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
北京市中伦(南京)律师事务所关于深圳市科思科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书北京市中伦(南京)律师事务所关于深圳市科思科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公司于2025年7月1日召开第三届董事会第二十三次会议，决定于2025年7月18日召开股东大会，并于7月2日发布通知。7月18日发布更正公告，对原通知中的字词错误进行更正。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于7月18日下午14:30在深圳市南山区召开，董事长刘建德主持。出席股东及委托代理人共89名，持有表决权股份数95,598,727股，占公司有表决权股份总数的61.3483%。会议审议通过了关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案，以及修订、制定及废止公司部分内部管理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》等12项子议案。此外，还选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。
2025年第一次临时股东大会决议公告证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-061 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年7月18日，地点：深圳市南山区深圳湾创新科技中心。出席股东及代理人人数89人，持有表决权数量95,598,727股，占公司表决权总数的61.3483%。会议由董事长刘建德主持，采用现场和网络投票结合的方式，符合相关法律法规。审议通过了《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》及其他多项内部管理制度修订议案，所有议案均获通过。非累积投票议案中，《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意票数95,544,878股，占比99.9436%。累积投票议案中，选举刘建德、沈健、刘宗林为第四届董事会非独立董事，关天鹉、韩坤、刘荣荣为独立董事，得票率均超过98%。律师见证：北京市中伦（南京）律师事务所，认为会议合法有效。
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告深圳市科思科技股份有限公司于2025年7月18日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会成员，包括非独立董事刘宗林、刘建德、沈健，独立董事关天鹉、刘荣荣、韩坤，职工代表董事赵坤。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举刘宗林为董事长，并设立四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会成员名单已公布。公司续聘了内审部负责人杨婷婷和证券事务代表罗文。新聘任的高级管理人员包括总经理沈健，副总经理贾承晖、马显卿、曾玉宝，副总经理兼董事会秘书陈晨，财务总监马凌燕。上述人员任期均为三年。贾承晖任期届满不再担任董事，继续担任副总经理；谭立亮任期届满不再担任独立董事。公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司对离任董事及监事表示感谢。
关于选举第四届董事会职工代表董事的公告证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-057深圳市科思科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告。公司于2025年7月1日和7月18日召开第三届董事会第二十三次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了调整董事会人数及修订公司章程的议案，董事会成员人数由5名调整为7名，其中包含1名职工代表董事。2025年7月18日，公司召开职工代表大会，选举赵坤先生为第四届董事会职工代表董事。赵坤先生符合相关任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形。赵坤先生简历如下：男，1976年生，本科，专业背景为计算机及应用。曾任职于南方通信、华为技术、深圳市新格林耐特通信技术、华美优科网络技术等公司。2015年12月至2021年12月，任公司董事，历任研发二部部长、第一研发中心副总监。2022年1月至今，任公司董事、总经理助理；2024年9月起，任公司总经办主任；2025年2月起，任西安科思芯智能科技有限公司法定代表人和执行董事。赵坤先生未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在不得担任公司董事的情形。本次选举产生的职工代表董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
关于调整公司组织架构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。深圳市科思科技股份有限公司分别于2025年7月17日和2025年7月18日召开第三届董事会战略委员会第十四次会议、第四届董事会第一次会议，审议通过了关于调整公司组织架构的议案。根据公司战略规划及业务发展需要，为了进一步提高公司管理水平和效率，明确责任划分，提升公司综合营运水平及运营效率，公司对组织架构进行了调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。特此公告。深圳市科思科技股份有限公司董事会2025年7月19日附件深圳市科思科技股份有限公司组织架构图股东会战略委员会提名委员会董事会证券事务部董事会秘书薪酬与考核委员会总经理审计委员会副总经理智能装备研发中心无线通信研发中心深恤内部漂油川铃生产部工程部财务信息化部总经办旧保密办部佃品。
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