2月12日股市必读：凯撒旅业（000796）当日主力资金净流出1030.66万元，占总成交额12.53%

截至2025年2月12日收盘，凯撒旅业(000796)报收于3.75元，上涨0.27%，换手率1.65%，成交量21.97万手，成交额8223.85万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出1030.66万元，占总成交额12.53%，散户资金净流入1240.67万元，占总成交额15.09%。
• 公司公告汇总：凯撒同盛发展股份有限公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了2025年度日常关联交易预计、修订《投资管理办法》以及召开2025年第一次临时股东大会的议案。
• 关于2025年度日常关联交易预计的公告：2025年预计采购商品和接受服务的日常关联交易金额为1,326.5万元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为20,090.2万元，总计21,416.7万元，该议案尚需股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出1030.66万元，占总成交额12.53%；- 游资资金净流出210.01万元，占总成交额2.55%；- 散户资金净流入1240.67万元，占总成交额15.09%。

公司公告汇总

第十一届董事会第十三次会议决议公告

• 会议时间：2025年2月11日
• 主持人：董事长迟永杰
• 应到董事人数：11人，全部出席
• 会议符合《公司法》及《公司章程》规定
• 审议通过三项议案：
• 关于2025年度日常关联交易预计的议案：以5票同意，0票反对，0票弃权。预计2025年采购商品和接受服务的日常关联交易金额为1,326.5万元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为20,090.2万元，总计21,416.7万元。关联董事迟永杰、马茁飞、李建青、程起建、韩冰、丁继实回避表决。该议案尚需股东大会审议。
• 关于修订《投资管理办法》的议案：以10票同意，1票反对，0票弃权。韩冰董事认为审批标准设置存在执行层面的瑕疵，需进一步细化。该议案尚需股东大会审议。
• 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：以11票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 召开时间：2025年2月28日下午14:00
• 网络投票时间：当天9:15-15:00
• 股权登记日：2025年2月21日
• 现场会议地点：青岛市市北区宁波路37号
• 会议主要审议两项议案：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》和《关于修订<投资管理办法>的议案》，其中议案1涉及关联交易，相关股东需回避表决。
• 登记方式：直接登记、信函或邮件登记，时间为2025年2月25日9:00-11:30及14:00-17:00，地点为北京市朝阳区双井乐成中心B座17层。
• 联系人：余晴雨，电话18518400796，邮箱tosun@caissa.com.cn。
• 网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

• 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-003
• 公司及子公司拟与青岛环海湾投资发展集团有限公司及其关联方、青岛市北城市建设投资有限公司及其关联方、海南海航二号信管服务有限公司及其关联方、青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）及其关联方等发生食品饮品采购、物业租赁、提供劳务等日常关联交易。
• 2025年预计采购商品和接受服务的日常关联交易金额为1,326.5万元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为20,090.2万元，共计21,416.7万元。
• 本项关联交易议案已经第十一届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决。根据相关规定，该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将回避表决。
• 公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，关联交易定价原则包括国家定价、国家指导价格、市场公开招标价格及双方协商定价。上述关联交易有利于公司及相关关联方现有资源、服务能力的充分利用，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率，且关联交易价格公允、公平、公开，未损害公司及全体股东的利益。

凯撒同盛发展股份有限公司投资管理办法

• 目的：规范公司及下属企业的投资行为，提高投资决策科学性和风险防控能力。
• 内容涵盖：投资定义、原则、审批权限、管理职责、流程管理、实施管理、投后管理、退出管理、后评价管理和问责机制。
• 投资定义：包括固定资产、无形资产投资，设立公司投资，财务性股权投资和债权投资。
• 投资原则：强调符合国家政策、公司战略，适应公司财务状况，确保资产保值增值。
• 审批权限：明确股东大会、董事会和总经理办公会的决策范围，涉及资产总额、资产净额、营业收入、净利润、成交金额和利润等指标。
• 管理职责：战略投资部负责投资项目的组织、编制年度计划、监督执行；财务资金部负责预算管理、财务审核；法务风控部负责风险控制、法律审核。
• 投资流程：包括项目初选、立项、尽职调查、投资决策、实施和投后管理。
• 办法还规定了投资退出、后评价和问责机制，确保投资活动合法合规、风险可控。

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