12月12日股市必读：拱东医疗（605369）当日主力资金净流出240.79万元，占总成交额5.18%

截至2024年12月12日收盘，拱东医疗(605369)报收于31.32元，上涨2.59%，换手率0.95%，成交量1.49万手，成交额4646.59万元。

当日关注点

• 交易信息：拱东医疗主力资金净流出240.79万元，散户资金净流入250.33万元。
• 公司公告：拱东医疗第三届董事会第十一次会议审议通过了关于公司第一期员工持股计划的相关议案，计划草案及摘要、管理办法等文件已发布。
• 公司公告：拱东医疗将于2024年12月27日召开第三次临时股东大会，审议员工持股计划相关议案。
• 公司公告：监事会同意实施公司第一期员工持股计划，并将有关议案提交2024年第三次临时股东大会审议。
• 公司公告：浙江天册律师事务所出具了关于公司第一期员工持股计划的法律意见书，认为公司具备实施员工持股计划的主体资格，计划内容符合相关规定。
• 公司公告：职工代表大会审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出240.79万元，占总成交额5.18%；游资资金净流出9.54万元，占总成交额0.21%；散户资金净流入250.33万元，占总成交额5.39%。

公司公告汇总

拱东医疗：第三届董事会第十一次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月11日
• 会议地点：公司三楼会议室
• 出席情况：应出席董事7人，实际出席董事7人
• 审议通过议案：
• 《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事施慧勇、施依贝、钟卫峰回避表决。
• 《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事施慧勇、施依贝、钟卫峰回避表决。
• 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事施慧勇、施依贝、钟卫峰回避表决。
• 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》：7票同意，0票反对，0票弃权。

拱东医疗：第三届监事会第七次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月11日
• 会议地点：公司三楼会议室
• 出席情况：应出席监事3人，实际出席监事3人
• 审议通过议案：
• 《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》：因全体监事均为本次员工持股计划参与人，均对本议案回避表决，监事会无法对本议案形成有效决议，本议案将直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
• 《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》：因全体监事均为本次员工持股计划参与人，均对本议案回避表决，监事会无法对本议案形成有效决议，本议案将直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

拱东医疗：监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见

• 主要内容：
• 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形。
• 本次员工持股计划内容符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
• 公司已召开职工代表大会充分征求员工意见。
• 持有人均符合持有人条件，主体资格合法、有效。
• 实施员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力。

拱东医疗：2024年第三次临时股东大会会议资料

• 会议时间：2024年12月27日14:00
• 会议地点：公司三楼会议室
• 主要议题：
• 《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
• 《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
• 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

拱东医疗：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

• 会议时间：2024年12月27日14:00
• 会议地点：公司三楼会议室
• 网络投票：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月27日9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 主要议题：
• 《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
• 《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
• 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

拱东医疗：公司第一期员工持股计划（草案）摘要公告

• 主要内容：
• 本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等。
• 参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等，总人数不超过81人。
• 受让标的股票价格为15.28元/股，股票来源为公司回购专用证券账户所持有的A股普通股股票。
• 存续期为48个月，首次受让部分标的股票分两期解锁，每期解锁50%。
• 业绩考核目标：2025年营业收入增长率不低于20%，2026年营业收入增长率不低于22%。

拱东医疗：浙江天册律师事务所关于公司第一期员工持股计划之法律意见书

• 主要内容：
• 拱东医疗具备实施员工持股计划的主体资格。
• 本次员工持股计划的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
• 已履行的程序包括职工代表大会、董事会、监事会的审议。
• 尚需履行的程序包括股东大会的审议和公告法律意见书。

拱东医疗：职工代表大会关于公司第一期员工持股计划的决议公告

• 主要内容：
• 职工代表大会审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
• 本员工持股计划符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
• 实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力。

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