12月12日股市必读：东兴证券（601198）当日主力资金净流出455.37万元，占总成交额0.53%

截至2024年12月12日收盘，东兴证券(601198)报收于12.08元，上涨1.26%，换手率2.2%，成交量71.2万手，成交额8.56亿元。

当日关注点

• 交易信息：东兴证券主力资金净流出455.37万元，游资资金净流入1743.0万元，散户资金净流出1287.63万元。
• 公司公告：东兴证券第六届董事会第三次会议审议通过多项议案，包括公司领导薪酬与考核管理办法、呆账核销管理办法、信息披露事务管理制度、重大信息内部报告制度、声誉风险管理办法等。
• 股东大会：东兴证券将于2024年12月27日召开第四次临时股东大会，选举第六届董事会非独立董事和独立董事。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出455.37万元，占总成交额0.53%；游资资金净流入1743.0万元，占总成交额2.04%；散户资金净流出1287.63万元，占总成交额1.5%。

公司公告汇总

• 东兴证券股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告：
• 会议于2024年12月11日召开，应参与表决董事14名，实际参与表决董事共14人，由董事长李娟女士主持。
• 审议通过了《关于制定 <东兴证券股份有限公司公司领导薪酬与考核管理办法（试行）>的议案》、《关于修订 <东兴证券股份有限公司呆账核销管理办法>的议案》、《关于修订 <东兴证券股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》、《关于修订 <东兴证券股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》、《关于修订 <东兴证券股份有限公司声誉风险管理办法>的议案》、《关于第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

东兴证券股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议文件

• 会议时间：2024年12月27日14点30分
• 会议地点：北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室
• 会议召集人：公司董事会
• 会议主持人：按照《公司章程》规定主持召开
• 会议日程：
• 主持人宣布会议开始
• 介绍会议基本情况
• 宣布现场出席情况，推选计票和监票人员
• 审议议案（含股东发言提问环节）
• 现场投票表决

• 休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

• 议案一：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

• 提名王洪亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
• 王洪亮先生简历：1972年9月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳外汇经纪中心业务经理；中国新技术创业投资公司深圳证券部部门经理；首创证券深圳证券营业部副总经理、总经理，经纪业务事业部总裁，资产管理事业部总裁，深圳分公司总经理，安徽分公司总经理，首创证券总经理助理、副总经理。现任东兴证券股份有限公司总经理。
• 王洪亮先生同意接受提名，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关任职条件的规定。

• 公司拟提交股东大会选举王洪亮先生为公司第六届董事会非独立董事并授权公司经营管理层在王洪亮先生正式担任董事后与其签订董事聘任协议。王洪亮先生董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

• 议案二：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

• 提名邓峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人
• 邓峰先生简历：1973年7月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任北京大学法学院教授，先锋基金管理有限公司独立董事，兼任北京大学法律经济学研究中心主任，《中外法学》责任编辑，中国法学会理事，北京市法学会常务理事、中国商业法学会常务副会长、北京市国有资产法治研究会会长、北京市经济法学会副会长，北京仲裁委员会、国际经济贸易仲裁委员会、深圳国际仲裁院等多家仲裁机构仲裁员，北京大学、清华大学、中国人民大学等多所知名院校学术委员和研究员。
• 邓峰先生同意接受提名，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关任职条件的规定。
• 公司拟提交股东大会选举邓峰先生为公司第六届董事会独立董事，并授权公司经营管理层在其正式担任独立董事后与其签订董事聘任协议。邓峰先生独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

东兴证券股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

• 重要内容提示：
• 股东大会召开日期：2024年12月27日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 召开会议的基本情况：

• 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会
• 股东大会召集人：董事会
• 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月27日14点30分，北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室

• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

• 会议审议事项：

• 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

• 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

• 股东大会投票注意事项：

• 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。
• 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

• 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• 会议出席对象：

• 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
• 公司董事、监事和高级管理人员。
• 公司聘请的律师。

• 其他人员。

• 会议登记方法：

• 登记办法：法人股东的法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
• 进场登记时间：2024年12月27日14时15分前

• 登记地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心17层，董事会办公室，邮编：100033

• 其他事项：

• 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
• 联系方式：公司地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心17层（100033），联系电话：010-66555171，传真：010-66555848，邮箱：dshms@dxzq.net.cn，联系人：朵莎、谢瑞。

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