12月12日股市必读：诚邦股份（603316）董秘有最新回复

截至2024年12月12日收盘，诚邦股份(603316)报收于5.98元，上涨1.36%，换手率2.76%，成交量7.29万手，成交额4323.84万元。

董秘最新回复

投资者： 董秘你好，公司收购的芯存科技51%股权，成为控股子公司，到时年报该公司的营业收入金额总额是不是要全部纳入年报报表？
董秘： 尊敬的投资者您好！感谢你对公司的关心。公司增资获得芯存科技51%左右股权，成为控股子公司，该公司自成为上市公司的子公司之后产生的营业收入金额将全部纳入年报报表，具体以会计师事务所出具的审计报告为准。谢谢！

当日关注点

• 交易信息：诚邦股份主力资金净流出507.65万元，占总成交额11.74%。
• 公司公告：诚邦股份拟将所持诚邦设计集团有限公司100%的股权转让予公司控股股东、实际控制人方利强先生，交易价格为2,050万元。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出507.65万元，占总成交额11.74%；游资资金净流出242.87万元，占总成交额5.62%；散户资金净流入750.52万元，占总成交额17.36%。

公司公告汇总

诚邦生态环境股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月12日下午13时30分
• 会议地点：杭州市之江路599号公司会议室
• 会议方式：现场和通讯表决相结合
• 参会人员：应到监事3名，实到监事3名
• 审议通过议案：《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
• 交易内容：公司拟将所持诚邦设计集团有限公司100%的股权转让予公司控股股东、实际控制人方利强先生，交易价格为2,050万元。
• 关联交易情况：过去12个月内公司与控股股东共发生关联交易3次，累计金额为3,554.47万元，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
• 监事会意见：监事会认为本次交易符合公司发展战略和经营实际情况，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

诚邦生态环境股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告

• 交易概述：公司拟将所持诚邦设计集团有限公司100%的股权转让予公司控股股东、实际控制人方利强先生，交易价格为2,050万元。
• 交易背景：诚邦设计业务近几年连续亏损，为聚焦公司核心业务发展，优化资源配置，提高公司资金和资源利用效率。
• 交易价格：以天源资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为基础，经双方协商一致，确定为人民币2,050万元。
• 交易性质：构成关联交易，不构成重大资产重组。
• 审议程序：已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
• 关联方介绍：方利强，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：330106*4073，住所：浙江省杭州市上城区***。
• 交易标的基本情况：
• 公司名称：诚邦设计集团有限公司
• 注册资本：13,018万元
• 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
• 成立日期：2003年11月17日
• 住所：浙江省杭州市上城区馆驿后2号901室、902室、904室
• 法定代表人：张兴桥
• 经营范围：许可项目和一般项目详见公告内容
• 股东情况：诚邦生态环境股份有限公司持有100%股权
• 实际控制人：方利强
• 财务指标：2024年1-11月营业收入1,7万元，净利润-1,3万元；2023年度营业收入2,000万元，净利润-3,000万元。
• 评估情况：评估基准日为2024年11月30日，采用资产基础法评估，评估价值为2,044.54万元。
• 交易主要内容：
• 协议主体：甲方（转让方）：诚邦生态环境股份有限公司；乙方（受让方）：方利强
• 转让价款及支付：股权转让价款2,050万元，2024年12月15日前支付1,030万元，2025年3月31日前支付1,020万元。
• 交割：支付第一笔股权转让款且完成工商变更登记之日为交割日。
• 受让方承诺：股权转让完成后，标的公司不参与与甲方主营业务相同或具有竞争关系的业务。
• 违约责任：违约方应赔偿因其违约行为给其他方造成的损失及合理费用。
• 争议解决：提交杭州市仲裁委员会仲裁。
• 生效：协议经甲方董事会或股东大会批准后生效。
• 经营性往来：诚邦设计应付本公司经营性资金往来余额为1,352.06万元，未来1年内付清全部工程款，实际控制人方利强先生承担连带责任。
• 交易目的及影响：优化公司资源配置，提高资金和资源利用效率，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
• 审议程序：
• 董事会审议：第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事方利强先生、张兴桥先生、李婷女士回避表决。
• 独立董事意见：交易价格公允，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
• 监事会意见：交易符合公司发展战略和经营实际情况，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益。

诚邦生态环境股份有限公司关于以债权转股权方式对全资子公司增资的更正公告

• 更正原因：公司工作人员工作疏忽，导致公告中部分内容有误。
• 更正内容：被增资子公司最近一年一期的主要财务指标中，2024年10月31日净资产由-3,362.05万元更正为-3,837.05万元。

第五届董事会2024年第四次独立董事专门会议意见

• 会议时间：2024年12月12日
• 会议内容：就拟提交公司第五届董事会第八次会议审议的相关议案进行了事前审核。
• 审议通过议案：《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
• 独立董事意见：
• 交易综合考虑了公司经营现状和发展战略，有利于公司优化资源配置。
• 交易价格以资产评估结果为基础确定，定价公允，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
• 审议表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

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