12月12日股市必读：万辰集团（300972）当日主力资金净流出795.92万元，占总成交额4.27%

截至2024年12月12日收盘，万辰集团(300972)报收于81.67元，下跌0.16%，换手率1.49%，成交量2.32万手，成交额1.86亿元。

当日关注点

• 交易：主力资金净流出795.92万元，游资资金净流入3171.17万元，散户资金净流出2375.25万元。
• 公告：公司拟每10股派送现金股利2.00元，合计派送现金股利35,997,952.20元。
• 董事会：审议通过了关于购买资产暨关联交易、2024年前三季度利润分配预案、增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计等议案。
• 监事会：审议通过了关于购买资产暨关联交易、2024年前三季度利润分配预案、增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计等议案。
• 独立董事：同意关于购买资产暨关联交易、2024年前三季度利润分配预案、增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计等议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出795.92万元，占总成交额4.27%；游资资金净流入3171.17万元，占总成交额17.02%；散户资金净流出2375.25万元，占总成交额12.75%。

公司公告汇总

• 关于2024年前三季度利润分配预案的公告：公司拟以现有总股本179,989,761股为基数，向权益分派实施时股权登记日在册股东每10股派送现金股利2.00元（含税），合计派送现金股利35,997,952.20元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。该预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

第四届董事会第二十三次会议决议公告

• 关于购买资产暨关联交易的议案：本议案需提交股东会审议。本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
• 关于2024年前三季度利润分配预案的议案：本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。
• 关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的议案：本次增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的事项合理、交易价格公允，决策程序合法、有效。表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，公司董事王健坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱为关联董事，对此项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
• 关于召开公司2024年第九次临时股东会的议案：公司拟于2024年12月30日召开2024年第九次临时股东会。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

第四届监事会第二十四次会议决议公告

• 关于购买资产暨关联交易的议案：经审议，监事会认为：此次关联交易价格公允，决策程序合法、有效，同意公司购买资产暨关联交易的议案。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
• 关于2024年前三季度利润分配预案的议案：经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司的未来发展以及股东的投资回报，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意将本次利润分配方案提交公司股东会审议。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
• 关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的议案：经审议，监事会认为：本次增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的事项合理、交易价格公允，决策程序合法、有效。因此，监事会同意公司《关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的议案》，并提交公司股东会审议。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

第四届董事会独立董事第八次专门会议审核意见

• 关于购买资产暨关联交易的审核意见：经审核，独立董事认为：公司此次与南京众丞信息科技有限公司的关联交易事项符合经营需要，相关交易以独立第三方评估机构评估结果确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于购买资产暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
• 关于2024年前三季度利润分配预案的审核意见：经审核，独立董事认为：公司2024年前三季度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案结合了公司经营发展实际情况，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。因此，公司独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，此议案尚需股东会审议。
• 关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的审核意见：经审核，独立董事认为：公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况，公司增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计事项，符合公司及合并报表范围内子公司的经营发展需要，相关交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将《关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，本议案由非关联董事进行审议，关联董事需回避表决。

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