12月12日股市必读：东诚药业（002675）当日主力资金净流出1317.71万元，占总成交额11.62%

截至2024年12月12日收盘，东诚药业(002675)报收于13.34元，上涨0.76%，换手率1.15%，成交量8.58万手，成交额1.13亿元。

当日关注点

• 交易：东诚药业主力资金净流出1317.71万元，占总成交额11.62%。
• 公告：东诚药业第六届董事会第七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》和《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
• 公告：东诚药业第六届监事会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
• 公告：东诚药业将于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会，主要审议《关于变更会计师事务所的议案》。
• 公告：东诚药业拟聘任中证天通会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用为150万元。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1317.71万元，占总成交额11.62%；游资资金净流入540.16万元，占总成交额4.76%；散户资金净流入777.55万元，占总成交额6.85%。

公司公告汇总

第六届董事会第七次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月12日
• 会议地点：山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
• 会议通知：2024年12月9日以通讯方式送达
• 会议方式：现场结合通讯方式
• 应到董事：5人
• 实到董事：5人
• 列席人员：公司全体监事和高级管理人员
• 主持人：董事长由守谊先生
• 审议通过议案：
• 关于变更会计师事务所的议案：内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更会计师事务所的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
• 关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案：内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三次临时股东大会通知》。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

第六届监事会第五次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月12日
• 会议地点：本公司会议室
• 会议通知：2024年12月9日以通讯方式发送至全体监事
• 主持人：监事会主席柳青林先生
• 应出席监事：3人
• 实出席监事：3人
• 列席人员：董事会秘书刘晓杰先生
• 审议通过议案：
• 关于变更会计师事务所的议案：监事会成员一致同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更会计师事务所的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该项议案需提请公司股东大会审议。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

• 会议届次：2024年第三次临时股东大会
• 召集人：董事会
• 会议时间：
• 现场会议：2024年12月30日下午14:50
• 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日 9:15-15:00期间的任意时间。
• 会议方式：现场表决与网络投票相结合
• 股权登记日：2024年12月24日
• 出席对象：
• 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
• 公司董事、监事、高级管理人员
• 公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾
• 现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
• 会议审议事项：
• 总议案：除累积投票提案外的所有提案
• 非累积投票提案：
  • 关于变更会计师事务所的议案
• 会议登记方法：
• 登记手续：
  • 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
  • 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
  • 异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以2024年12月27日17时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。
• 登记时间：2024年12月27日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00
• 登记地点及联系方式：
  • 地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部
  • 电话：0535-6371119
  • 传真：0535-6371119
  • 联系人：刘晓杰 李季

关于变更会计师事务所的公告

• 拟聘任的会计师事务所：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
• 原聘任的会计师事务所：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
• 变更原因：中天运已连续多年为公司提供审计服务，为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况和未来审计需要等实际情况，公司拟改聘中证天通为公司2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中天运进行了事先沟通，中天运已知悉本事项且未提出异议。
• 拟聘任会计师事务所的情况说明：
• 机构信息：
  • 机构性质：特殊普通合伙企业
  • 成立日期：2014年1月2日
  • 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
  • 首席合伙人：张先云
  • 上年末合伙人数量：51人
  • 上年末注册会计师数量：287人
  • 上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量：76人
  • 2023年度经审计的收入总额：45,415.45万元
  • 审计业务收入：24,357.35万元
  • 经审计的证券业务收入：4,563.19万元
  • 2023年度上市公司审计客户家数：15家
  • 挂牌公司审计客户家数：60家
• 投资者保护能力：中证天通已统一购买职业保险，累计赔偿限额为2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。中证天通近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
• 诚信记录：中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次。14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14人次、自律监管措施2人次和纪律处分0次。
• 项目成员信息：
  • 庞勇：注册会计师执业时间2007年，开始从事上市公司/挂牌公司审计时间2002年，开始在该所执业时间2024年，开始为本公司提供审计服务时间2024年，近三年签署上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告1份。
  • 卓丽：注册会计师执业时间2014年，开始从事上市公司/挂牌公司审计时间2012年，开始在该所执业时间2024年，开始为本公司提供审计服务时间2024年，近三年签署上市公司审计报告0份，挂牌公司审计报告1份。
  • 门亚宁：注册会计师执业时间2015年，开始从事上市公司/挂牌公司审计时间2014年，开始在该所执业时间2023年，开始为本公司提供审计服务时间2024年，近三年参与复核的上市公司5家，挂牌公司10家。
• 诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
• 独立性：中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
• 审计收费：经双方协商，2024年度审计费用150万元，其中财务会计报告审计费用为120万元、内部控制审计费用为30万元。根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，具体金额以实际合同为准。审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。
• 拟变更会计师事务所的情况说明：
• 前任会计师事务所情况及上年度审计意见：中天运对公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘的情况。
• 拟变更会计师事务所的原因：中天运已连续多年为公司提供审计服务，为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况和未来审计需要等实际情况，拟改聘中证天通为公司2024年度审计机构。
• 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况：公司已就变更会计师事务所事宜与中天运进行了事前沟通，中天运对此无异议。中天运、中证天通将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。公司对中天运多年来为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。
• 变更会计师事务所履行的程序：
• 审计委员会意见：公司审计委员会已对中证天通专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备相应的执业资质，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
• 董事会对议案审议和表决情况：公司于2024年12月12日召开的第六届董事会第七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意将公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构变更为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）。本事项已由公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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