截至2024年9月20日收盘，泸天化(000912)报收于3.84元，上涨0.26%，换手率0.38%，成交量5.9万手，成交额2264.26万元。
泸天化2024-09-20信息汇总资金流向当日主力资金净流入108.45万元，占总成交额4.79%；游资资金净流出50.06万元，占总成交额2.21%；散户资金净流出58.39万元，占总成交额2.58%。
第八届董事会第四次临时会议决议的公告四川泸天化股份有限公司第八届董事会第四次临时会议于2024年9月20日召开，应到董事8人，实到董事8人。会议审议通过了如下议案：关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案；关于修订《四川泸天化股份有限公司董事会议事规则》的议案；关于修订《四川泸天化股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案；关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案；关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案；关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。上述议案中的第一、二、四、五项需提请股东大会审议，其中第一、二、四项为股东大会特别决议事项。
四川泸天化股份有限公司 2024年第二次临时股东大会审议四个议案：关于修订《公司章程》的议案：根据相关法律法规及公司实际情况，对公司章程进行全面修订。关于修订《公司董事会议事规则》的议案：依照《泸州市市属国有企业章程指引（试行）》及《公司章程》规定，对《董事会议事规则》进行全面修订。关于公司吸收合并四川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案：为优化公司产业链布局，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司四川泸天化绿源醇业有限责任公司。关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案：因张宇先生工作调动辞职，选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事。
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-061四川泸天化股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 （三）会议召开日期和时间： 1. 现场会议召开时间：2024年 10月 22日 下午 15:00； 2. 网络投票时间：2024年 10月 22日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 3. 互联网投票系统投票时间：2024年 10月 22日 9:15 至 15:00。 （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （五）会议股权登记日：2024年 10月 17日 （六）出席对象：截至 2024年 10月 17日登记在册的本公司全体股东等 （七）现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室二、会议审议事项 1. 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案 2. 关于修订《四川泸天化股份有限公司董事会议事规则》的议案 3. 关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案 4. 关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案三、现场会议登记方法 （一）登记方式：法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书等；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡等；代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书等。 （二）登记时间：2024年 10月 18日—21日 9：00—12：00，14：00-17:00。 （三）登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室四、参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票的程序 1. 投票代码：360912 2. 投票简称：天化投票 3. 填报表决意见：同意、反对、弃权 （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2024年 10月 22日的交易时间 （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1. 开始投票时间：2024年 10月 22日 9：15 2. 结束时间：2024年 10月 22日 15：00
四川泸天化股份有限公司关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的公告公司于2024年9月20日召开第八届董事会第四次临时会议，表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。《关于修订〈公司章程〉的议案》尚须提请股东大会审议。本次《公司章程》修订的具体内容如下：第三条：增加“中国证监会”的定义。第八条：增加法定代表人辞任后的处理规定。第十条：增加党委委员的法律约束力。第十一条：增加党的组织设立和活动规定。第十三条：增加肥料销售的内容。第十八条：更新泸天化集团持股比例至15.09%。第二十四条：更新法律依据。第二十九条（第一款）：增加中国证监会规定的其他情形。第三十二条 第（五）项：增加查阅、复制的权利。第三十三条：更新股东查阅、复制的流程。第四十条：增加员工持股计划。第四十三条：更新董事人数要求。第五十三条 第一款、第二款：降低提案股东持股比例至1%。第五十四条 第一款：更新通知期限。第六十七条 第一款：更新主持会议的规定。第六十八条：更新股东会议事规则的内容。第七十五条 第二款：更新表决权表述。第七十八条：增加中小投资者表决单独计票的规定。第八十二条：更新累积投票制的表述。第九十五条 第一款（二）（四）（五）：更新董事任职资格要求。第九十六条 第三款：更新董事兼任高管的限制。第九十九条：更新董事不能履行职责的情形。第一百零五 条：更新董事会对股东会负责的表述。第一百零七 条第一款第（五）项：增加重大收入分配方案。第一百零七 条第二款：增加薪酬与考核委员会职责。第一百一十 三条：更新董事长不能履行职务时的处理。第一百一十 九条：更新关联交易的规定。第一百二十 条第二款：更新董事会临时会议的形式。第一百二十 四条：更新党的委员会设立的规定。第一百二十 五条：更新党委和纪委任期。第一百二十 六条：更新党委领导班子成员设置。第一百二十 七条：更新党组织工作经费的规定。第一百二十 八条：更新公司党委的职权。第一百二十 九条：更新党委前置研究讨论的规定。第一百三十 条：更新“双向进入、交叉任职”领导体制。第一百三十 一条第三款、第四款：更新高级管理人员设置。第一百三十 八条：更新总经理辞任的规定。第一百五十 九条第五款：增加赔偿责任的规定。第一百六十 条：更新公积金使用的顺序。第一百六十 一条：更新利润分配的决策程序和机制。第一百六十 二条（一）利润分配原则：增加利润分配政策。第一百六十 五条：更新会计师事务所的资质要求。第一百七十 九条：更新合并公告的渠道。第一百八十 一条第二款：更新分立公告的渠道。第一百八十 三条第一款：更新减资公告的渠道。第一百八十 六条：更新公司存续的规定。第一百八十 七条：更新清算组的组成。第一百八十 八条（三）（六）：更新清算组的职权。第一百八十 九条第一款：更新债权人申报债权的渠道。第一百九十 条第一款：更新清算方案的报批。第一百九十 一条：更新破产清算的规定。第一百九十 三条：更新清算组成员的责任。第一百九十 九条：更新控股股东的定义。第二百条：更新实际控制人的定义。第二百零二 条：更新数字表述。修订后全文将于2024年第二次临时股东大会审议批准后，与《2024年第二次临时股东大会决议公告》同时发布。
四川泸天化股份有限公司关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的公告一、董事辞职的基本情况 四川泸天化股份有限公司董事会关于张宇先生辞职事项，已于 2024年 9月 2日披露《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-056）。二、选举程序 公司股东中国农业银行股份有限公司推荐徐小平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。2024年 9月 5日召开 2024年第四次独立董事专门会议，审议通过《关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案》，同意将该议案提请第八届董事会第四次临时会议审议。公司董事会提名委员会对徐小平先生的任职资格进行了审查，认为其符合担任公司董事的条件，同意提名徐小平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人并提请公司董事会审议。2024年 9月 20日，公司召开第八届董事会第四次临时会议，表决同意《关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案》。本次选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事事项尚须提请2024年第二次临时股东大会审议。三、补选后的董事会成员结构 董事会成员共 9名。其中独立董事 3名，不少于三分之一；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事会构成符合法律规定。
四川泸天化股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议决议一、独立董事专门会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2024年 9月 5日召开 2024年第四次独立董事专门会议。二、独立董事专门会议表决情况 会议以视频会议的方式审议通过以下议案： 《关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案》 股东中国农业银行股份有限公司委派的董事张宇先生因工作调动向四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会提出书面辞职。股东中国农业银行股份有限公司委派并推荐徐小平先生接替张宇先生担任本公司第八届董事会非独立董事职务。依照本公司《独立董事管理制度》的规定，本事项应当经独立董事专门会议审议通过后提请董事会审议。经表决，同意将《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》提请第八届董事会第四次临时会议审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据泸州泸天化化工园区布局规划，为优化四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）产业链布局，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司四川泸天化绿源醇业有限责任公司（以下简称“绿源醇业”）。公司于 2024年 9月 20日召开第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司四川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案》，会议同意公司吸收合并全资子公司绿源醇业。本次吸收合并完成后，绿源醇业独立法人资格依法注销，变更为公司车间进行管理。本次吸收合并由公司作为存续方，吸收合并绿源醇业。绿源醇业作为被吸收方，在吸收合并完成后注销其法人资格，其全部资产及债权债务、劳动合同等法律合同及关系由公司承继。公司持有绿源醇业 100%股权，本次吸收合并经批准完成后，公司的注册资本及股东均不发生变化。本次吸收合并基准日为 2023年 12月 31日，合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担和享有。本次吸收合并后，公司可取得甲醇工业产品生产许可证，有利于公司的整体产业链布局优化，降低生产运行成本，提高运营效率，符合公司发展战略的需要。由于绿源醇业系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司并表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质影响，不会损害公司股东利益，不涉及公司股本及股东变化。
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