9月12日股市必读：萤石网络（688475）当日主力资金净流出369.7万元，占总成交额13.34%

截至2024年9月12日收盘，萤石网络(688475)报收于25.12元，下跌0.59%，换手率0.27%，成交量1.09万手，成交额2770.99万元。

当日关注点

• 交易信息：萤石网络当日主力资金净流出369.7万元，占总成交额13.34%；
• 公司公告：萤石网络全资子公司拟与关联方鸿雁电器签订不超过800万元的设备采购合同；

交易信息汇总

萤石网络2024-09-12的资金流向显示，当日主力资金净流出369.7万元，占总成交额13.34%；游资资金净流出33.95万元，占总成交额1.23%；散户资金净流入403.65万元，占总成交额14.57%。

公司公告汇总

第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

杭州萤石网络股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024年 9月 12日以通讯表决方式召开。审议通过《关于全资子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的议案》，独立董事认为关联交易的价格公平合理，决策程序合法。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

第二届董事会第三次会议决议公告

杭州萤石网络股份有限公司第二届董事会第三次会议于2024年9月12日召开，会议审议通过了《关于全资子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-034）。

第二届监事会第三次会议决议公告

杭州萤石网络股份有限公司第二届监事会第三次会议于2024年9月12日以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王丹女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议通过了《关于全资子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司于 2024年 9月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于全资子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。

中国国际金融股份有限公司关于杭州萤石网络股份有限公司全资子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的核查意见

为满足萤石智能制造重庆基地项目的建设需求，公司全资子公司重庆萤石电子有限公司采用公开招标的方式对园区电力相关设备供应商进行了筛选，确定对有关设备采购的中标单位为杭州鸿雁电器有限公司。近期重庆萤石拟与鸿雁电器正式签订《设备采购合同》，预计采购金额不超过 800万元。鸿雁电器系公司实际控制人中国电子科技集团有限公司的控股孙公司，根据相关规定，鸿雁电器为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。至本次关联交易为止（不含本次），过去 12个月公司及子公司与同一关联人累计已发生的关联交易金额为 499.62万元，未达到公司最近一期经审计总资产或市值的 1%以上。本次关联交易以市场价格为定价依据，以公开招标的方式协商确定，遵循公平、公正、公允的定价原则。合同主要内容：由鸿雁电器向重庆萤石提供园区电力相关设备并提供相应技术培训及保修服务等事宜。交易价格：本次关联交易总金额预计不超过 800万元。资金来源：自筹资金。合同的生效条件及生效时间：经双方签署且公司董事会审议通过后生效。上述关联交易基于重庆萤石实际经营情况和萤石智能制造重庆基地项目建设的需要，重庆萤石采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，交易价格公平合理，有利于萤石智能制造重庆基地项目的正常推进。公司董事会审计委员会认为：本次关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，关联交易的价格公平合理，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响。独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。2024年 9月 12日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该事项无需提交公司股东大会审议。2024年 9月 12日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关规定。本次关联交易价格公平合理，关联交易的决策权限和决策程序合法，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。保荐机构对萤石网络全资子公司拟签订设备采购合同暨关联交易事项无异议。

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