江苏南方卫材医药股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会议资料
股票代码：603880
2020年8月12日
目录
2020年第一次临时股东大会会议须知...................... 3
2020年第一次临时股东大会会议议程...................... 5
2020年第一次临时股东大会会议议案...................... 6
议案一：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理变更
登记的议案》 .......................................... 6
2020年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过3分钟。由于本次股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。
七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
八、公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
2020年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2020年8月12日14：45
现场会议地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号公司二楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：
1、主持人宣布现场会议开始。
2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
3、推举现场计票人、监票人。
4、审议议案：
议案一：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理变更登记的议案》
5、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问。
6、会场休息（统计现场、网络投票结果）。
7、宣布表决结果。
8、见证律师宣读法律意见书。
9、与会董事、记录人在会议决议、会议记录上签字。
10、主持人宣布会议结束。
2020年第一次临时股东大会会议议案
议案一：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理
变更登记的议案》
各位股东及股东代表：
一、关于增加经营范围
公司结合具体经营情况及发展战略考虑，拟增加公司经营范围，具体情况如下：
变更前公司的经营范围为：
二类6864医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；救生救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日用品、运动用品及运动护具的研发、制造、销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、安防器材、防护用品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练场地设计和系统集成的技术研发、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）；医用口罩生产；医用口罩批发；医用口罩零售；医学研究和试验发展；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后公司的经营范围为：
二类6864医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；救生救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日用品、运动用品及运动护具的研发、制造、销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、安防器材、防护用品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练场地设计和系统集成的技术研发、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：医用口罩生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：医用口罩批发；医用口罩零售；医学研究和试验发展；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、关于修订公司章程
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，现拟对《公司章程》做如下修订：
修改前内容 修改后内容
第十三条 二类6864医用卫生材 第十三条 二类6864医用卫生材
料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、
中药提取；一类基础外科手术器械、物 中药提取；一类基础外科手术器械、物
理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室 理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室
设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设 设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设
备及器具、医用高分子材料及制品的制 备及器具、医用高分子材料及制品的制
造、销售；救生救援装备的生产销售及 造、销售；救生救援装备的生产销售及
技术开发转让、咨询服务；织布；日用 技术开发转让、咨询服务；织布；日用
品、运动用品及运动护具的研发、制造、品、运动用品及运动护具的研发、制造、
销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆 销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆
品、户外应急器材、安防器材、防护用 品、户外应急器材、安防器材、防护用
品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯 品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯
产品、计算机软件及硬件、直升机救援 产品、计算机软件及硬件、直升机救援
模拟训练系统、激光模拟射击系统、自 模拟训练系统、激光模拟射击系统、自
动报靶系统、射击分析系统的技术研 动报靶系统、射击分析系统的技术研
发、销售、技术咨询服务；训练场地设 发、销售、技术咨询服务；训练场地设
计和系统集成的技术研发、技术咨询服 计和系统集成的技术研发、技术咨询服
务；自营和代理各类商品及技术的进出 务；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务（国家禁止或限制企业经营的商 口业务（国家禁止或限制企业经营的商
品和技术除外）；医用口罩生产；医用 品和技术除外）。（依法须经批准的项
口罩批发；医用口罩零售；医学研究和 目，经相关部门批准后方可开展经营活
试验发展；医护人员防护用品生产（Ⅰ 动）
类医疗器械）；医护人员防护用品批发； 许可项目：医用口罩生产；道路货
医护人员防护用品零售；日用口罩（非 物运输（不含危险货物）（依法须经批
医用）生产；日用口罩（非医用）销售。准的项目，经相关部门批准后方可开展
（依法须经批准的项目，经相关部门批 经营活动，具体经营项目以相关部门批
准后方可开展经营活动） 准文件或许可证件为准）
一般项目：医用口罩批发；医用口
罩零售；医学研究和试验发展；医护人
员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医
护人员防护用品批发；医护人员防护用
品零售；日用口罩（非医用）生产；日
用口罩（非医用）销售；劳动保护用品
生产；劳动保护用品销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
第十九条 公司股份全部为普通 第十九条 公司股份全部为普通
股，共计16,900万股。 股，共计21,970万股。
该议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后，至市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。
本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。
江苏南方卫材医药股份有限公司
2020年8月12日
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