*ST凯迪:关于第九届董事会第二十五次会议决议的公告

来源:巨灵信息 2020-06-18 00:00:00
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证券代码:000939         证券简称:*ST 凯迪         编号:2020-43


             凯迪生态环境科技股份有限公司
    关于第九届董事会第二十五次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“凯迪生态”或
“公司”)于 2020 年 6 月 14 日向全体董事发出了召开第九届董事会
第二十五次会议的相关资料。
    2、会议于 2020 年 6 月 15 日以通讯表决形式召开。
    3、会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。
    4、本次会议由董事长孙守恩先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议表决情况

     关于公司全力配合推动司法重组工作的汇报
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票

     汇报内容:2020 年 5 月 11 日,公司收到中国证监会下
发的《中国证劵监督管理委员会行政处罚决定书》(【2020】
19 号),公司理解并尊重监管部门所做出的处罚决定,并将
就相关处罚事项进行积极整改。



                                 1
    董事王伟投弃权票,弃权理由:本人系债委会派出董事,需按照
债委会议事规则进行表决。本人于 2020 年 6 月 14 日 22 点收到议案,
要求 6 月 15 日 15 点投票表决,因无有效工作时间完成表决工作,故
弃权。汇报中所述按照中国证监会处罚意见积极整改系公司应尽职
责,推进重整工作系 2019 年 5 月股东大会已决议事项。



    三、备查文件

    经与会董事签字的董事会决议。
    特此公告。




                      凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
                                          2020 年 6 月 17 日




                               2

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