赛伍技术:2019年年度股东大会会议通知

来源:巨灵信息 2020-06-08 00:00:00
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证券代码:603212               证券简称:赛伍技术    公告编号:2020-025


                 苏州赛伍应用技术股份有限公司
               关于召开 2019 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:


          股东大会召开日期:2020年6月29日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系
          统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

           2019 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人:董事会


(三)      投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

   的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间:2020 年 6 月 29 日 14 点 30 分
   召开地点:吴江宾馆 2 楼 1 号会议室(苏州市吴江区鲈乡南路 2155 号)

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间:自 2020 年 6 月 29 日
                          至 2020 年 6 月 29 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

无涉及

(七)      涉及公开征集股东投票权

无涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》                 √
2       《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》             √
3       《关于 2019 年度财务决算报告的议案》                   √
4       《关于 2020 年度财务预算报告的议案》                   √
5       《关于 2019 年度利润分配的议案》                       √
6       《关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案》               √
7       《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人             √
        员薪酬建议的议案》
8       《关于 2020 年度公司申请银行授信额度的议               √
        案》
9       《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记               √
        的议案》
10      《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司               √
        股东大会网络投票实施细则》的议案》
累积投票议案
11.00   《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事        应选董事(6)人
        会非独立董事候选人的议案》
11.01     选举吴小平先生为公司非独立董事                       √
11.02     选举陈洪野先生为公司非独立董事                       √
11.03     选举高畠博先生为公司非独立董事                       √
11.04     选举严文芹女士为公司非独立董事                       √
11.05     选举陈浩先生为公司非独立董事                         √
11.06     选举范宏先生为公司非独立董事                         √
12.00     《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事     应选独立董事(3)人
          会独立董事候选人的议案》
12.01     选举李丹云女士为公司独立董事                          √
12.02     选举徐坚先生为公司独立董事                            √
12.03     选举梁振东先生为公司独立董事                          √
13.00     《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事        应选监事(2)人
          会非职工代表监事候选人的议案》
13.01     选举沈莹娴女士为公司非职工代表监事                     √
13.02     选举任富钧先生为公司非职工代表监事                     √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

          上述议案涉及事项已经公司 2020 年 6 月 2 日召开的第一届董事会第二十
    二次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所
    网站(http://www.sse.com.cn)。


2、 特别决议议案:9

3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9、11、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无



三、    股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,

        既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行

        投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
         首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具

         体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其

         拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

         投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已

         分别投出同一意见的表决票。


   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票

         超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,

         以第一次投票结果为准。


   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

   的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称           股权登记日
         A股            603212        赛伍技术            2020/6/22




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       (一)登记时间:2020 年 6 月 24 日(9:00-11:30,13:30-16:00)
       (二)登记地点:苏州市吴江经济技术开发区叶港路 369 号
       (三)登记方式:
        1、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证
件或证明、证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人持本人有效身份
证件、股东授权委托书原件(见附件 1)、委托人证券账户卡和委托人身份证复印
件办理登记。
        2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代
表人出席会议的,持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记;委 托
代理人出席会议的,代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具
的书面授权委托书原件(见附件 1)、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。
       3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记,信函以到达邮戳为准。以传真
方式办理登记的,上述授权委托书原件应至少在 2020 年 6 月 27 日(星期六) 下
午 4:00 前送交至公司证券部。
       授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应
当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司
证券部。




六、      其他事项


       (一)本次会议联系人:陈小英
       联系电话:0512-82878808-5051
       公司地址:苏州市吴江经济技术开发区叶港路 369 号
    邮政编码:215200
    (二)本次现场会议预计为半天,与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费
用自理。



特此公告。


                                     苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
                                                         2020 年 6 月 8 日


附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1:授权委托书
                            授权委托书

苏州赛伍应用技术股份有限公司:

       兹委托            先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 29
日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序号            非累积投票议案名称                 同意   反对   弃权

1               《关于 2019 年度董事会工作报告
                的议案》

2               《关于公司 2019 年度监事会工作
                报告的议案》

3               《关于 2019 年度财务决算报告的
                议案》

4               《关于 2020 年度财务预算报告的
                议案》

5               《关于 2019 年度利润分配的议案》

6               《关于公司聘请 2020 年度审计机
                构的议案》

7               《关于公司 2020 年度董事、监事
                及高级管理人员薪酬建议的议案》

8               《关于 2020 年度公司申请银行授
        信额度的议案》

9       《关于修改《公司章程》并办理工
        商变更登记的议案》

10      《关于制定《苏州赛伍应用技术股
        份有限公司股东大会网络投票实
        施细则》的议案》



序号    累积投票议案名称                         投票数

11.00   《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董
        事会非独立董事候选人的议案》
11.01   选举吴小平先生为公司非独立董事
11.02   选举陈洪野先生为公司非独立董事
11.03   选举高畠博先生为公司非独立董事
11.04   选举严文芹女士为公司非独立董事
11.05   选举陈浩先生为公司非独立董事

11.06   选举范宏先生为公司非独立董事
12.00   《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董
        事会独立董事候选人的议案》
12.01   选举李丹云女士为公司独立董事
12.02   选举徐坚先生为公司独立董事
12.03   选举梁振东先生为公司独立董事
13.00   《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监
        事会非职工代表监事候选人的议案》

13.01   选举沈莹娴女士为公司非职工代表监事
13.02   选举任富钧先生为公司非职工代表监事
委托人签名(盖章):                 受托人签名:


委托人身份证号:                     受托人身份证号:


                                    委托日期:      年   月   日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,
该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案
组,拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董
事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监
事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
       累积投票议案
       4.00 关于选举董事的议案                       投票数
       4.01 例:陈××
       4.02 例:赵××
       4.03 例:蒋××
       …… ……
       4.06 例:宋××
       5.00 关于选举独立董事的议案                   投票数
       5.01 例:张××
       5.02 例:王××
       5.03 例:杨××
       6.00 关于选举监事的议案                       投票数
       6.01 例:李××
       6.02 例:陈××
       6.03 例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选
举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有
200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可
以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示:
                                                 投票票数
 序号         议案名称
                                方式一      方式二       方式三   方式…
 4.00   关于选举董事的议案         -           -            -       -
 4.01   例:陈××                500         100          100
 4.02   例:赵××                 0          100           50
 4.03   例:蒋××                 0          100          200
 ……   ……                       …          …           …
 4.06   例:宋××                 0          100          50
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