银之杰:关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

来源:巨灵信息 2020-05-21 00:00:00
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    证券代码:300085 证券简称:银之杰 公告编号:2020-040
    
    深圳市银之杰科技股份有限公司
    
    关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月8日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案,并公告了《深圳市银之杰科技股份有限公司创业板非公开发行A股股票预案》。
    
    2020年5月20日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等议案,对本次非公开发行股票预案进行了修订,修订情况如下:
    
         预案章节              章节内容                       修订情况
         重要提示            “重要提示”         更新本次非公开发行的审批情况。
                        “一、发行人基本情况”    变更董事会秘书及更新公司经营范围
         第一节  本
     次非公开发行股    “八、本次发行方案已经取
     票方案概要        得有关主管部门批准的情况   更新本次非公开发行的审批情况。
                       以及尚需呈报批准的程序”
     第二节  董事会
     关于本次募集资    “二、募集资金使用的具体   更新本次非公开发行募集资金投资项
     金使用的可行性    情况”                     目环评、备案情况。
     分析
                       “一、本次发行完成后上市
     第三节  董事会   合公计司业划务,公及资司产章程是等否是存否在进整本次发行完成后对股东结构的影响更
     关于本次发行对    行调整;预计股东结构、高   新至2020年3月31日情况。
     公司影响的讨论    管人员结构、业务结构的变
     与分析            动情况”
                       “五、上市公司负债结构是   公司资产负债率更新至2020年3月
                       否合理,是否存在通过本次   31日的数据。
                       发行大量增加负债(包括或
                       有负债)的情况,是否存在
                       负债比例过低、财务成本不
                       合理的情况”
     第四节  本次发
     行相关的风险说    “三、其他风险”           更新本次非公开发行的审批风险。
     明
                       “二、公司最近三年利润分   删除2016年度利润分配及现金分红
                       配情况”                   情况;增加2019年度利润分配及现金
     第五节  公司利                              分红情况。
     润分配政策及相                               更新未来三年股东分红回报规划
     关情况            “三、公司未来三年股东分   (2021年-2023年)已经公司2020年
                       红回报规划”               第一次临时股东大会审议通过的情
                                                  况。
                                                  1、根据2019年度经审计的财务数据
                                                  更新本次发行对上市公司主要财务指
     第六节  董事会   “二、本次发行摊薄即期回   标影响的测算数据;
     声明及承诺事项    报的风险提示、防范措施以   2、更新未来三年股东分红回报规划
                       及相关主体的承诺”         (2021年-2023年)已经公司2020年
                                                  第一次临时股东大会审议通过的情
                                                  况。
    
    
    特此公告。
    
    深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年五月二十日

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