证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2020-032
上海安诺其集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2020年4月16日（星期四）下午14:30；
网络投票时间为：2020年4月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2020年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月16日9:15-15:00期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集
团股份有限公司会议室）；
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：公司董事长纪立军先生；
6、股权登记日：2020年4月10日；
7、会议的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》及公司《章程》的规定。
二、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进
行投票的股东）共【31】人，代表股份【420,676,499】股，占公司有表决权股份总数
的【45.21】%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【7】人，代表股份
【416,804,736】股，占公司有表决权股份总数的【44.79】%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共【24】人，代表股份【3,871,763】股，占
1
公司有表决权股份总数的【0.42】%。
3、出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东【24】名，代表股份数【3,871,763】股，占公司有表决权
股份总数的【0.42】%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股
东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》
此项议案【416,968,636】票赞成、【3,707,863】票反对、【0】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.12】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【163,900】票赞成、【3,707,863】票反对、
【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【4.23】%。
2、逐项审议并通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
此项议案【416,968,636】票赞成、【3,652,863】票反对、【55,000】票弃权，赞
成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.12】%，表决结果为【通
过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【163,900】票赞成、【3,652,863】票反对、
【55,000】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【4.23】%。
（2）发行方式及发行时间
此项议案【416,968,636】票赞成、【3,652,863】票反对、【55,000】票弃权，赞
成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.12】%，表决结果为【通
过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【163,900】票赞成、【3,652,863】票反对、
【55,000】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【4.23】%。
（3）发行对象及认购方式
2
此项议案【416,968,636】票赞成、【3,707,863】票反对、【0】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.12】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【163,900】票赞成、【3,707,863】票反对、
【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【4.23】%。
（4）定价基准日、发行价格及定价方式
此项议案【416,968,636】票赞成、【3,707,863】票反对、【0】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.12】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【163,900】票赞成、【3,707,863】票反对、
【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【4.23】%。
（5）发行数量
此项议案【416,968,636】票赞成、【3,707,863】票反对、【0】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.12】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【163,900】票赞成、【3,707,863】票反对、
【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【4.23】%。
（6）限售期安排
此项议案【416,968,636】票赞成、【3,652,863】票反对、【55,000】票弃权，赞
成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.12】%，表决结果为【通
过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【163,900】票赞成、【3,652,863】票反对、
【55,000】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【4.23】%。
（7）股票上市地点
此项议案【417,248,636】票赞成、【3,372,863】票反对、【55,000】票弃权，赞
成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.19】%，表决结果为【通
过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【443,900】票赞成、【3,372,863】票反对、
3
【55,000】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【11.47】%。
（8）本次发行的募集资金用途
此项议案【416,968,636】票赞成、【3,707,863】票反对、【0】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.12】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【163,900】票赞成、【3,707,863】票反对、
【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【4.23】%。
（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
此项议案【417,116,760】票赞成、【3,559,739】票反对、【0】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.15】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【312,024】票赞成、【3,559,739】票反对、
【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【8.06】%。
（10）本次非公开发行股票决议的有效期
此项议案【417,248,636】票赞成、【3,427,863】票反对、【0】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.19】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【443,900】票赞成、【3,427,863】票反对、
【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【11.47】%。
3、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
此项议案【416,968,636】票赞成、【3,707,863】票反对、【0】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.12】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【163,900】票赞成、【3,707,863】票反对、
【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【4.23】%。
4、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
此项议案【417,248,636】票赞成、【3,427,863】票反对、【0】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.19】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【443,900】票赞成、【3,427,863】票反对、
4
【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【11.47】%。
5、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
此项议案【417,248,636】票赞成、【3,427,863】票反对、【0】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.19】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【443,900】票赞成、【3,427,863】票反对、
【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【11.47】%。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
此项议案【418,011,536】票赞成、【2,042,439】票反对、【622,524】票弃权，
赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.37】%，表决结果为【通
过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【1,206,800】票赞成、【2,042,439】票反
对、【622,524】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【31.17】%。
7、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》
此项议案【418,115,960】票赞成、【1,996,139】票反对、【564,400】票弃权，
赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.39】%，表决结果为【通
过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【1,311,224】票赞成、【1,996,139】票反
对、【564,400】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【33.87】%。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的
议案》
此项议案【417,248,636】票赞成、【2,918,463】票反对、【509,400】票弃权，
赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.19】%，表决结果为【通
过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【443,900】票赞成、【2,918,463】票反对、
【509,400】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【11.47】%。
5
9、审议通过《关于公司2020年度至2022年度股东分红回报规划的议案》
此项议案【418,409,060】票赞成、【2,215,439】票反对、【52,000】票弃权，
赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.46】%，表决结果为【通
过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【1,604,324】票赞成、【2,215,439】票反
对、【52,000】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【41.44】%。
10、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
诺的议案》
此项议案【416,968,636】票赞成、【2,840,539】票反对、【867,324】票弃权，
赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.12】%，表决结果为【通
过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【163,900】票赞成、【2,840,539】票反对、
【867,324】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【4.23】%。
四、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了上海至合律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书。见证律师认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海安诺其集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、上海至合律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2020年第一次临时股
东大会法律意见书。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十七日
6
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