上交所信息公告 (2017-11-09)

【2017-11-09】

【0001】

(600023)浙能电力:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

浙江浙能电力股份有限公司董事会决定于2017年11月24日15点召开2017年第二次临时股东大会,审议关于子公司开展动力煤期货套期保值业务的议案、关于修改公司章程的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600023)浙能电力:第二届董事会第三十七次会议决议公告

浙江浙能电力股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2017年11月8日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于收购宁夏“一控五参”电源项目股权的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600029)南方航空:第七届董事会第十八次会议决议公告

中国南方航空股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《中国南方航空股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》、《中国南方航空股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》、《中国南方航空股份有限公司董事会航空安全委员会工作细则》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600029)南方航空:2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会决议公告

中国南方航空股份有限公司2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会于2017年11月8日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案(修订稿)的议案、关于本次非公开发行A股股票及非公开发行H股股票涉及关联交易事项(修订稿)的议案、关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600030)中信证券:公告

根据深圳证监局网站公示的信息(发文日期2017年11月6日),有关人员已取得任职资格批复,并自批复之日起正式出任中信证券股份有限公司执行委员会委员或其他高级管理人员。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600077)宋都股份:2017年第二次临时股东大会决议公告

宋都基业投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月8日召开,会议审议通过关于预计新增为参股公司提供担保的议案、关于预计新增为控股子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600163)中闽能源:2017年第五次临时股东大会决议公告

中闽能源股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月8日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600178)东安动力:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会决定于2017年11月24日15点召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于补选公司董事的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2017年11月23日15:00至11月24日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600178)东安动力:六届二十三次董事会会议决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届二十三次董事会会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于补选公司董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600198)大唐电信:第七届董事会第二十次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《关于公司增加2017年日常关联交易的议案》、《关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年年报审计机构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600206)有研新材:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

有研新材料股份有限公司董事会决定于2017年11月24日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于公司<限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600206)有研新材:第六届董事会第四十一次临时会议决议公告

有研新材料股份有限公司第六届董事会第四十一次临时会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600256)广汇能源:董事会第七届第五次会议决议公告

广汇能源股份有限公司董事会第七届第五次会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《关于确定公司配股比例的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600273)嘉化能源:重大资产重组停牌公告

经与有关各方论证和协商,浙江嘉化能源化工股份有限公司筹划的重大事项对公司构成了重大资产重组。

根据相关规定,经公司申请,公司股票自2017年11月9日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即自2017年10月26日起,连续停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600275)*ST昌鱼:第六届第十二次临时董事会决议公告

湖北武昌鱼股份有限公司第六届第十二次临时董事会于2017年11月8日召开,会议审议通过《关于转让控股子公司大鹏畜禽99.90%股权的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600275)*ST昌鱼:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

湖北武昌鱼股份有限公司董事会决定于2017年11月27日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于转让控股子公司大鹏畜禽99.90%股权的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600387)海越股份:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

浙江海越股份有限公司董事会决定于2017年11月24日9点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600387)海越股份:第八届董事会第十七次会议决议公告

浙江海越股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《浙江海越股份有限公司在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度》、《浙江海越股份有限公司在海航集团财务有限公司存款风险处置预案》、《关于与海航集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600398)海澜之家:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

海澜之家股份有限公司董事会决定于2017年11月24日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于制定公司《未来三年股东回报规划(2017-2019年)》的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600398)海澜之家:第七届第六次董事会(现场结合通讯)决议公告

海澜之家股份有限公司第七届第六次董事会于2017年11月8日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2017-2019年)>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600410)华胜天成:2017年第十五次临时董事会决议公告

北京华胜天成科技股份有限公司2017年第十五次临时董事会会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《关于公司在银行申请授信的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600505)西昌电力:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

四川西昌电力股份有限公司董事会决定于2017年12月6日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于续聘会计师事务所的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于控股子公司申请项目贷款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600505)西昌电力:第八届董事会第十四次会议决议公告

四川西昌电力股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《关于控股子公司申请项目贷款的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600539)狮头股份:第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告

太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会2017年第四次临时会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600539)狮头股份:2017年第二次临时股东大会决议公告

太原狮头水泥股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月8日召开,会议审议通过关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600645)中源协和:重大资产重组进展暨继续停牌公告

由于重大资产重组事项仍在继续推进,重组方案的相关内容和涉及的相关问题仍需深入协调、沟通和论证,尽职调查等工作尚在进行中,相关事项仍存在不确定性,因此无法按期复牌。

经中源协和细胞基因工程股份有限公司申请,本公司股票自2017年11月9日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600655)豫园股份:关于公司股票复牌的提示性公告

上海豫园旅游商城股份有限公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究,就相关问题做出了回复说明,并按照《关于对上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的信息披露问询函》(上证公函【2017】2284号)的要求对发行股份购买资产暨关联交易预案等文件进行了修订。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2017年11月9日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600707)彩虹股份:董事会决议公告

彩虹显示器件股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600751)天海投资:第九届董事会第三次会议决议公告

天津天海投资发展股份有限公司第九届董事会第三次会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600751)天海投资:关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

天津天海投资发展股份有限公司董事会决定于2017年11月24日14点00分召开2017年第六次临时股东大会,审议关于拟变更公司名称的议案、关于拟变更公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600800)天津磁卡:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

天津环球磁卡股份有限公司董事会决定于2017年11月24日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、《关于变更董事》的议案、关于续聘财务审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600800)天津磁卡:关于第八届董事会第六次会议决议的公告

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第六次会议于2017年11月8日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、《关于变更董事》的议案、关于续聘财务审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600815)*ST厦工:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

厦门厦工机械股份有限公司董事会决定于2017年11月24日14点00分召开2017年第五次临时股东大会,审议《公司关于在厦门产权交易中心挂牌转让债权的议案》、《公司关于更换独立董事的议案》、《公司关于向厦门海翼投资有限公司转让厦门创翼德晖股权投资合伙企业(有限合伙)财产份额暨关联交易的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600815)*ST厦工:第八届董事会第二十次会议决议公告

厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《公司关于在厦门产权交易中心挂牌转让债权的议案》、《公司关于向厦门海翼投资有限公司转让厦门创翼德晖股权投资合伙企业(有限合伙)财产份额暨关联交易的议案》、《公司关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600820)隧道股份:第八届董事会第十三次会议决议公告

上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《关于聘任王炯先生担任公司高级副总裁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600884)杉杉股份:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

宁波杉杉股份有限公司董事会决定于2017年11月24日13点30分召开2017年第五次临时股东大会,审议公司关于维持独立上市地位承诺的议案、关于杉杉品牌运营股份有限公司境外上市方案的议案、公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600884)杉杉股份:九届董事会第十次会议决议公告

宁波杉杉股份有限公司九届董事会第十次会议于2017年11月8日召开,会议审议通过关于杉杉品牌境外上市方案的议案、公司关于维持独立上市地位承诺的议案、公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600884)杉杉股份:2017年第四次临时股东大会决议公告

宁波杉杉股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月8日召开,会议审议通过关于增加子公司杉杉能源(宁夏)有限公司担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600889)南京化纤:2017年第三次临时股东大会决议公告

南京化纤股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月8日召开,会议审议通过公司章程修订。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600890)中房股份:关于回复上海证券交易所二次问询函的进展暨重大事项继续停牌公告

中房置业股份有限公司及有关各方正在积极核实《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》(上证公函[2016]0998号)中涉及的相关事项,准备《二次问询函》的回复,经公司申请,本公司股票自2017年11月9日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600965)福成股份:2017年第三次临时股东大会决议公告

河北福成五丰食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月8日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601028)玉龙股份:2017年第二次临时股东大会决议公告

江苏玉龙钢管股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月8日召开,会议审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601116)三江购物:第四届董事会第一次会议决议公告

三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《选举公司第四届董事会董事长》的议案、《聘任公司总裁》的议案、《聘任公司董事会秘书》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601116)三江购物:2017年第一次临时股东大会决议公告

三江购物俱乐部股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月8日召开,会议审议通过关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于修改公司章程的议案、关于董事会换届选举董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601158)重庆水务:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

重庆水务集团股份有限公司董事会决定于2017年11月27日9点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于更换财务报告审计机构的议案、关于更换内控审计机构的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601158)重庆水务:第四届董事会第三次会议决议公告

重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于更换财务报告审计机构的议案》、《重庆水务集团股份有限公司关于更换内控审计机构的议案》、《重庆水务集团股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601222)林洋能源:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

江苏林洋能源股份有限公司董事会决定于2017年11月28日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于第二期非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601222)林洋能源:第三届董事会第二十四次会议决议公告

江苏林洋能源股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于公司根据募投项目进度将部分募集资金划转至项目实施主体专户的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603032)德新交运:关于筹划重大事项继续停牌公告

近日,德力西新疆交通运输集团股份有限公司与相关方签署了股权收购投资意向书,并正在积极推进该重大事项的研究论证工作。鉴于该事项仍存在重大不确定性,经公司申请,公司股票将于2017年11月9日开市起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603099)长白山:第三届董事会第五次会议决议公告

长白山旅游股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年11月8日召开,会议审议通过关于竞买国有建设用地并开展后续设计规划招标等工作的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603131)上海沪工:2017年第一次临时股东大会决议公告

上海沪工焊接集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月8日召开,会议审议通过关于与江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议》暨对外投资设立全资子公司的议案、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603311)金海环境:2017年第三次临时股东大会决议公告

浙江金海环境技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月8日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于对外投资暨关联交易的议案、关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603318)派思股份:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

大连派思燃气系统股份有限公司董事会决定于2017年11月24日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议《关于使用募集资金向子公司鄂尔多斯市派思能源有限公司增资的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603729)龙韵股份:第四届董事会第一次会议决议公告

上海龙韵广告传播股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603788)宁波高发:限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁暨上市的提示性公告

宁波高发汽车控制系统股份有限公司本次解锁股票上市流通数量为:215,000股;上市流通日期为:2017年11月15日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603788)宁波高发:第三届董事会第五次会议决议公告

宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年11月7日召开,会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(900938)天海投资:关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

天津天海投资发展股份有限公司董事会决定于2017年11月24日14点00分召开2017年第六次临时股东大会,审议关于拟变更公司名称的议案、关于拟变更公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(900938)天海投资:第九届董事会第三次会议决议公告

天津天海投资发展股份有限公司第九届董事会第三次会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。