上交所信息公告 (2017-10-12)

【2017-10-12】

【0001】

(600070)浙江富润:2017年第三季度业绩预告

根据财务部门初步测算,预计浙江富润股份有限公司2017年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比增长2000%—2200%。

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【0002】

(600123)兰花科创:2017年前三季度业绩预告公告

经山西兰花科技创业股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为72,000万元到7,5000万元,与上年同期相比扭亏为盈。

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【0003】

(600176)中国巨石:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.5316

加权平均净资产收益率(%) 13.6129

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【0004】

(600176)中国巨石:第五届董事会第二十五次会议决议公告

中国巨石股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过公司2017年第三季度报告。

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【0005】

(600200)江苏吴中:2017年前三季度业绩预增公告

经江苏吴中实业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年前三季度(2017年1月1日至2017年9月30日)实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加68%左右。

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【0006】

(600315)上海家化:重大事项进展暨继续停牌的公告

2017年10月11日,上海家化联合股份有限公司接到上海家化(集团)有限公司通知,经相关方就多套方案进行论证及决策,原可能构成重大资产重组的相关资产或股权收购方案作为方案之一,由于交易相关方在短时间内未能达成共识,故经内部程序决策不予实施。同时,经审慎研究,决定采取备选方案,即由家化集团向除中国平安人寿保险股份有限公司、上海惠盛实业有限公司、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)以外的上海家化股东发起部分要约收购。

目前,根据要约收购的相关业务规则,家化集团正在抓紧推进要约收购的相关准备工作。公司申请股票自2017年10月12日起继续停牌1日,并预计于2017年10月13日披露《上海家化联合股份有限公司要约收购报告书摘要》并复牌。

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【0007】

(600322)天房发展:2017年前三季度业绩预盈公告

经天津市房地产发展(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年前三季度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为18,000万元左右。

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【0008】

(600378)天科股份:2017年前三季度业绩预增公告

经四川天一科技股份有限公司财务部初步预计,公司2017年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加70%至100%。

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【0009】

(600393)粤泰股份:2017年第四次临时股东大会决议公告

广州粤泰集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年10月11日召开,会议审议通过《关于公司拟发行中期票据进行融资的议案》、《关于下属公司金边天鹅湾置业发展有限公司收购关联方柬埔寨土地所有权的关联交易的议案》、《关于授权经营管理层对公司及下属子公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案》等事项。

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【0010】

(600410)华胜天成:2017年前三季度业绩预增的公告

经北京华胜天成科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约1.88亿元,与上年同期相比将增加650%左右。

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【0011】

(600475)华光股份:2017年半年度权益分派实施公告

无锡华光锅炉股份有限公司实施2017年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.10元(含税)。

股权登记日:2017/10/18

除息日:2017/10/19

现金红利发放日:2017/10/19

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【0012】

(600485)信威集团:2017年第四次临时股东大会决议公告

北京信威科技集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年10月11日召开,会议审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案、关于修改公司章程的议案、关于公司挂牌债权融资计划的议案等事项。

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【0013】

(600644)乐山电力:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

乐山电力股份有限公司董事会决定于2017年10月27日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于公司2017年上半年资产核销的议案、关于修订公司《章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年10月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年10月27日9:15-15:00。

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【0014】

(600664)哈药股份:重大事项继续停牌及进展公告

哈药集团股份有限公司接到哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会通知,哈尔滨市国资委正积极推动哈药集团有限公司混合所有制改革相关工作,现正与相关方就整体方案进行磋商。由于该重大事项仍存在不确定性,公司董事会根据相关规定,审议通过了《关于实际控制人筹划哈药集团相关的重大事项申请延期复牌的议案》,同意公司向上海证券交易所申请自2017年10月12日起继续停牌。

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【0015】

(600664)哈药股份:七届二十九次董事会决议公告

哈药集团股份有限公司七届二十九次董事会于2017年10月10日召开,会议审议通过《关于实际控制人筹划哈药集团相关的重大事项申请延期复牌的议案》。

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【0016】

(600721)百花村:2017年第二次临时股东大会决议公告

新疆百花村股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年10月11日召开,本次会议审议的议案均获通过。

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【0017】

(600721)百花村:第六届董事会第二十三次会议决议公告

新疆百花村股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过《选举郑彩红女士为公司董事长的议案》、《关于聘任张孝清先生为公司总经理的议案》、《关于调整公司第六届董事会专业委员会成员的议案》。

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【0018】

(600760)中航黑豹:关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项停牌的公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,对中航黑豹股份有限公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年10月12日开市起停牌。

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【0019】

(600763)通策医疗:2017年第四次临时股东大会决议公告

通策医疗投资股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年10月11日召开,会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于签署解除杭州瑞弘思创投资有限公司股权转让协议暨关联交易的议案》、《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的议案》。

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【0020】

(600779)水井坊:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

四川水井坊股份有限公司董事会决定于2017年10月27日10点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于选举一名董事的议案》、《关于向银行申请增加授信额度的议案》、《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2017年10月26日下午15:00至2017年10月27日下午15:00。

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【0021】

(600779)水井坊:八届董事会2017年第十次临时会议决议公告

四川水井坊股份有限公司八届董事会2017年第十次临时会议于近日召开,会议审议通过公司《关于提名董事候选人的议案》、《关于向银行申请增加授信额度的议案》、《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》等事项。

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【0022】

(600808)马钢股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

马鞍山钢铁股份有限公司董事会决定于2017年11月30日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议公司章程及其附件修改方案、选举本公司第九届董事会成员(不包括独立非执行董事)、选举本公司第九届董事会独立非执行董事等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600808)马钢股份:董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过“提名丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生、张文洋先生为公司第九届董事会董事候选人(不包括独立董事)”、“提名张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生为公司第九届董事会独立董事候选人”、关于第九届董事会董事报酬的议案等事项。

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【0024】

(600829)人民同泰:重大事项继续停牌公告

近日,哈药集团人民同泰医药股份有限公司接到哈药集团股份有限公司通知,哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会正积极推动哈药集团有限公司混合所有制改革相关工作,现正与相关方就整体方案进行磋商。由于该重大事项仍存在不确定性,公司董事会根据相关规定,审议通过了《关于实际控制人筹划哈药集团相关的重大事项申请延期复牌的议案》,同意公司向上海证券交易所申请自2017年10月12日起继续停牌。

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【0025】

(600829)人民同泰:第八届董事会第十二次会议决议公告

哈药集团人民同泰医药股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过《关于实际控制人筹划哈药集团相关的重大事项申请延期复牌的议案》。

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【0026】

(600876)洛阳玻璃:董事会决议公告

洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过《关于签订濮阳超白光热材料项目合同书的议案》、《关于签订濮阳超白光热材料项目配套烟气治理项目合同的议案》、《关于签订濮阳超白光热材料项目配套余热锅炉房项目合同的议案》等事项。

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【0027】

(600882)广泽股份:第九届董事会第二十九次会议决议公告

上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过《关于补充审议2016年度和2017年上半年度关联交易的议案》。

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【0028】

(600890)中房股份:关于回复上海证券交易所二次问询函的进展暨重大事项继续停牌公告

中房置业股份有限公司及有关各方正在积极核实《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》(上证公函[2016]0998号)中涉及的相关事项,准备《二次问询函》的回复,经公司申请,本公司股票自2017年10月12日起继续停牌。

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【0029】

(600971)恒源煤电:2017年前三季度业绩预增公告

经安徽恒源煤电股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为9.5亿元左右,与上年同期相比,将增加711.97%左右。

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【0030】

(600975)新五丰:第四届董事会第四十七次会议决议公告

湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第四十七次会议于2017年10月10日召开,会议审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署<业绩承诺与补偿协议>的议案》等事项。

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【0031】

(600984)建设机械:第五届董事会第四十四次会议决议公告

陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第四十四次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理23722万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理5800万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》。

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【0032】

(600988)赤峰黄金:2017年第一次临时股东大会决议公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年10月11日召开,会议审议通过《2017年中期资本公积金转增股本预案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于授权董事会办理资本公积金转增相关事项的议案》。

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【0033】

(601003)柳钢股份:2017年前三季度业绩预增公告

经柳州钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年1—9月份实现归属于上市公司股东的净利润12.55亿元左右,同比增长912%。

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【0034】

(601198)东兴证券:非公开发行限售股上市流通公告

东兴证券股份有限公司本次限售股上市流通数量为253,960,657股;上市流通日期为2017年10月17日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601595)上海电影:2017年第二次临时股东大会决议公告

上海电影股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年10月11日召开,会议审议通过关于出售两家影院公司股权的议案。

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【0036】

(601717)郑煤机:关于公司A股股票复牌的提示性公告

根据要求郑州煤矿机械集团股份有限公司积极组织各中介机构及相关人员对《关于对郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产购买预案的信息披露问询函》(上证公函[2017]2227号)中提出的问题进行了逐项回复,并对预案内容进行了补充和修订。

根据相关规定,经申请,公司A股股票将于2017年10月12日开市起复牌。

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【0037】

(601777)力帆股份:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

力帆实业(集团)股份有限公司董事会决定于2017年10月30日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议力帆实业(集团)股份有限公司关于修改《公司章程》的议案、关于力帆实业(集团)股份有限公司董事会非独立董事换届选举的议案、关于力帆实业(集团)股份有限公司董事会独立董事换届选举的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年10月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601777)力帆股份:第三届董事会第四十九次会议决议公告

力帆实业(集团)股份有限公司第三届董事会第四十九次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过《力帆实业(集团)股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》、《关于力帆实业(集团)股份有限公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于力帆实业(集团)股份有限公司董事会独立董事换届选举的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601800)中国交建:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

中国交通建设股份有限公司董事会决定于2017年11月22日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案、关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601872)招商轮船:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

招商局能源运输股份有限公司董事会决定于2017年10月27日10点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于批准公司向关联方招商海通提供反担保的议案、关于修订《招商局能源运输股份有限公司重大投资经营决策制度》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年10月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年10月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601872)招商轮船:第五届董事会第七次会议决议公告

招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第七次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过关于批准公司向关联方招商海通提供反担保的议案、关于修订《招商局能源运输股份有限公司重大投资经营决策制度》的议案、关于召开2017年第四次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601949)中国出版:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

中国出版传媒股份有限公司董事会决定于2017年10月27日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于变更公司注册资本的议案、关于北京中版联印刷物资有限公司在担保额度内增加办理国内信用证业务的议案、关于公司关联委托贷款展期的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年10月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年10月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601949)中国出版:第二届董事会第十九次会议决议公告

中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于北京中版联印刷物资有限公司在担保额度内增加办理国内信用证业务的议案》、《关于公司关联委托贷款展期的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601997)贵阳银行:首次公开发行限售股上市流通公告

贵阳银行股份有限公司本次限售股上市流通数量为26,640股;上市流通日期为2017年10月16日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603003)龙宇燃油:第三届董事会第三十一次会议(临时会议)决议公告

上海龙宇燃油股份有限公司第三届董事会第三十一次会议(临时会议)于2017年10月11日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案、关于使用闲置IPO募集资金暂时补充流动资金的议案、关于公司向金融机构申请敞口授信额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603003)龙宇燃油:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

上海龙宇燃油股份有限公司董事会决定于2017年10月27日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于续聘会计师事务所的议案、关于使用闲置IPO募集资金暂时补充流动资金的议案、关于公司向金融机构申请敞口授信额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年10月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年10月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603009)北特科技:重大资产重组继续停牌公告

上海北特科技股份有限公司第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

经公司申请,公司股票自2017年10月12日起继续停牌。按照相关规则,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即公司股票自2017年8月17日起连续停牌不超过两个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603066)音飞储存:第二届董事会第二十四次会议决议公告

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过《关于公司对外投资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603128)华贸物流:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2017年10月27日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、关于选举第三届董事会董事的议案、《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年10月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年10月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603128)华贸物流:第三届董事会第十二次会议决议公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过《关于华贸物流(香港)有限公司为香港中旅物流贸易有限公司向大新银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于申请渣打银行(中国)有限公司综合授信的补充议案》、《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603158)腾龙股份:第三届董事会第九次会议决议公告

常州腾龙汽车零部件股份有限公司第三届董事会第九次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过关于变更公司类型的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603158)腾龙股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会决定于2017年10月27日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于变更公司类型的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年10月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年10月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603160)汇顶科技:首次公开发行部分限售股上市流通公告

深圳市汇顶科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为184,644,000股;上市流通日期为2017年10月17日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603169)兰石重装:关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,对兰州兰石重型装备股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产事项进行审核。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年10月12日开市起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603227)雪峰科技:2017年第三季度业绩预增公告

经新疆雪峰科技(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为2,904.81万元左右,与上年同期相比增加2088.84%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603303)得邦照明:2017年半年度权益分派实施公告

横店集团得邦照明股份有限公司实施2017年半年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.36元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.7股。

股权登记日:2017/10/18

除权(息)日:2017/10/19

新增无限售条件流通股份上市日:2017/10/20

现金红利发放日:2017/10/19

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603536)惠发股份:第二届董事会第二十四次会议决议公告

山东惠发食品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603536)惠发股份:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

山东惠发食品股份有限公司董事会决定于2017年10月27日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年10月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年10月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603608)天创时尚:第二届董事会第二十次会议决议公告

广州天创时尚鞋业股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《<广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书(草案)修订稿>及其摘要的议案》、《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案不构成重大调整的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603612)索通发展:第三届董事会第六次会议决议公告

索通发展股份有限公司第三届董事会第六次会议于2017年10月10日召开,会议审议通过《关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司提供借款实施募投项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603727)博迈科:2017年第四次临时股东大会决议公告

博迈科海洋工程股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年10月11日召开,会议审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603797)联泰环保:2017年第三次临时股东大会决议公告

广东联泰环保股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年10月11日召开,会议审议通过广东联泰环保股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603797)联泰环保:第三届董事会第一次会议决议公告

广东联泰环保股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《广东联泰环保股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603933)睿能科技:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

福建睿能科技股份有限公司董事会决定于2017年10月27日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年10月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年10月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603933)睿能科技:第二届董事会第七次会议决议公告

福建睿能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(900951)*ST大化B:2017年三季度业绩预盈公告

经财务部门初步测算,预计大化集团大连化工股份有限公司2017年三季度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为2600万元左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。