【2017-11-23】
【0001】
(600079)人福医药:第九届董事会第十三次会议决议公告
人福医药集团股份公司第九届董事会第十三次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案、关于出售宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司100%股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600094)大名城:第七届董事局第九次会议决议公告
上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第九次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《上海名城股权投资基金有限公司联合长沙金霞海关保税物流投资建设有限公司等发起设立湖南丝路产业投资基金,签署<湖南丝路产业投资基金(有限合伙)之合伙协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600108)亚盛集团:第七届董事会第二十四次会议决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于增选第七届董事会董事的议案》、《关于公司拟向银行申请流动资金贷款的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600108)亚盛集团:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会决定于2017年12月11日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于增选第七届董事会董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600136)当代明诚:第八届董事会第三十次会议决议公告
武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过关于为控股子公司融资租赁提供差额补足保证的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600145)*ST新亿:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会决定于2017年12月8日12点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于增补公司第七届董事会成员的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600145)*ST新亿:第六届董事会第三十四次临时会议决议公告
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会第三十四次临时会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于增补公司第七届董事会成员的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》、《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600161)天坛生物:2017年度第四次临时股东大会决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司2017年度第四次临时股东大会于2017年11月22日召开,会议审议通过关于修订并续签《金融服务协议》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600187)国中水务:重大资产重组停牌公告
经与有关各方论证和协商,黑龙江国中水务股份有限公司筹划的重大事项对公司构成了重大资产重组。根据有关规定,经公司申请,公司股票自2017年11月23日起继续停牌,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即自2017年11月9日起,预计连续停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600197)伊力特:七届一次董事会会议决议公告
新疆伊力特实业股份有限公司七届一次董事会会议于2017年11月22日召开,会议审议通过选举陈智先生为公司第七届董事会董事长、“聘任陈双英先生为公司总经理、君洁女士为公司董事会秘书”、“聘任刘新宇先生、李超先生、潘巍先生为公司副总经理、李强先生为总工程师”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600197)伊力特:2017年第一次临时股东大会决议公告
新疆伊力特实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月22日召开,会议审议通过新疆伊力特实业股份有限公司公司章程、关于选举独立董事的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600199)金种子酒:第五届董事会第十四次会议决议公告
安徽金种子酒业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2017年11月21日召开,会议审议通过《关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600199)金种子酒:重大事项复牌公告
鉴于安徽金种子酒业股份有限公司本次非公开发行股票事项已经确定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2017年11月23日开始复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600228)*ST昌九:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
江西昌九生物化工股份有限公司董事会决定于2017年12月8日14时召开2017年第三次临时股东大会,审议关于变更公司会计师事务所的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600228)*ST昌九:2017年第二次临时股东大会决议公告
江西昌九生物化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月22日召开,会议审议通过关于修改公司章程、股东大会议事规则的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600228)*ST昌九:第七届董事会第一次会议决议公告
江西昌九生物化工股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于组建公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的议案》、《关于变更公司会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600231)凌钢股份:第七届董事会第二次会议决议公告
凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过关于终止2016年非公开发行公司债券事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600306)商业城:2017年第二次临时股东大会决议公告
沈阳商业城股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于选举公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600326)西藏天路:第五届董事会第二十三次会议决议公告
西藏天路股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于公司申请银行综合授信及银行保函的议案》、《关于为控股子公司开立银行保函提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600345)长江通信:第七届董事会第十七次会议决议公告
武汉长江通信产业集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600345)长江通信:2017年第一次临时股东大会决议公告
武汉长江通信产业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月22日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于聘用2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案、关于选举公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600346)恒力股份:2017年第五次临时股东大会决议公告
恒力石化股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于控股子公司委托贷款展期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600360)华微电子:第六届董事会第二十二次会议决议公告
吉林华微电子股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于制定<吉林华微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600360)华微电子:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
吉林华微电子股份有限公司董事会决定于2017年12月11日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议《吉林华微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于制定<吉林华微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600378)天科股份:2017年第一次临时股东大会决议公告
四川天一科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月22日召开,会议审议通过关于补选杨茂良先生为公司第六届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600410)华胜天成:关于召开2017年第七次临时股东大会的通知
北京华胜天成科技股份有限公司董事会决定于2017年12月8日9点30分召开2017年第七次临时股东大会,审议《关于公司在银行申请综合授信和担保额度的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600410)华胜天成:2017年第十六次临时董事会决议公告
北京华胜天成科技股份有限公司2017年第十六次临时董事会会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司在银行申请综合授信和担保额度的议案》、《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600422)昆药集团:关于召开2017年第七次临时股东大会的通知
昆药集团股份有限公司董事会决定于2017年12月8日9点30分召开2017年第七次临时股东大会,审议“关于利用闲置自有资金进行保本、类保本投资理财业务的议案”、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600422)昆药集团:八届四十三次董事会决议公告
昆药集团股份有限公司八届四十三次董事会于2017年11月21日召开,会议审议通过关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案、“关于利用闲置自有资金进行保本、类保本投资理财业务的预案”、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600436)片仔癀:第六届董事会第三次会议决议公告
漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于公司调整组织机构的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600485)信威集团:关于召开2017年第七次临时股东大会的通知
北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2017年12月8日14点00分召开2017年第七次临时股东大会,审议关于公司为北京信威向大连银行申请贷款提供担保的议案、关于公司为重庆信威向中国建设银行重庆分行申请授信提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600485)信威集团:第六届董事会第六十一次会议决议公告
北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第六十一次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于公司为北京信威向大连银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为重庆信威向中国建设银行重庆分行申请授信提供担保的议案》、《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600582)天地科技:2017年第一次临时股东大会决议公告
天地科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月22日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600634)富控互动:重大事项停牌的进展公告
目前,上海富控互动娱乐股份有限公司筹划的重大事项正处于进一步论证和协商阶段。鉴于该事项仍存在不确定性,经公司申请,公司股票自2017年11月23日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600660)福耀玻璃:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事会决定于2018年1月8日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司第九届董事局董事薪酬的议案、关于选举第九届董事局独立董事的议案、关于选举第九届董事局非独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600662)强生控股:第九届董事会第六次会议决议公告
上海强生控股股份有限公司第九届董事会第六次会议于2017年11月21日召开,会议审议通过《关于公司受让上海强生集团有限公司持有的上海公共交通卡股份有限公司12.87%股权的议案》、《关于公司设立安全管理部的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600666)奥瑞德:第八届董事会第四十次会议决议公告
奥瑞德光电股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<奥瑞德光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600728)佳都科技:2017年第六次临时股东大会决议公告
佳都新太科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年11月22日召开,会议审议通过关于投资设立广州市佳都汇智慧城市投资基金(有限合伙)的议案、关于回购广州市佳都汇智慧城市投资基金(有限合伙)有限合伙份额的议案、“关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请8,000万元综合授信的议案,由广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600736)苏州高新:第八届董事会第五十三次会议决议公告
苏州新区高新技术产业股份有限公司第八届董事会第五十三次会议于2017年11月21日召开,会议审议通过《关于发起设立产业投资基金的议案》、《关于对控股子公司苏州高新地产集团有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600742)一汽富维:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2017年12月12日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于更换会计师事务所的议案、关于更换公司董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600742)一汽富维:八届二十二次董事会决议公告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届二十二次董事会于2017年11月22日召开,会议审议通过关于更换公司董事的议案、关于对一汽财务公司增资的议案、关于更换会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600844)*ST丹科:2017年第一次临时股东大会决议公告
丹化化工科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月22日召开,会议经审议:除关于提请股东大会罢免花峻董事会董事的议案未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600856)中天能源:2017年第五次临时股东大会决议公告
长春中天能源股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月22日召开,会议审议通过关于公司境外子公司发行债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理境外债券发行相关事项的议案、关于公司为境外子公司发行债券提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600890)中房股份:关于回复上海证券交易所二次问询函的进展暨重大事项继续停牌公告
中房置业股份有限公司及有关各方正在积极核实《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》(上证公函[2016]0998号)中涉及的相关事项,准备《二次问询函》的回复,经公司申请,本公司股票自2017年11月23日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600971)恒源煤电:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2017年12月8日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于选举袁兆杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600971)恒源煤电:第六届董事会第十四次会议决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于选举袁兆杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600990)四创电子:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
安徽四创电子股份有限公司董事会决定于2017年12月8日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于调整2017年度日常关联交易预计的议案、关于聘请2017年度财务审计机构的议案、关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600990)四创电子:六届四次董事会决议公告
安徽四创电子股份有限公司六届四次董事会会议于2017年11月21日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(601127)小康股份:第三届董事会第九次会议决议公告
重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(601599)鹿港文化:2017年第一次临时股东大会决议公告
江苏鹿港文化股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月22日召开,会议审议通过公司关于收购天意影视45%股权暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(601800)中国交建:第四届董事会第一次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(601800)中国交建:2017年第二次临时股东大会决议公告
中国交通建设股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月22日召开,会议审议通过关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案、关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(601888)中国国旅:2017年第四次临时股东大会决议公告
中国国旅股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月22日召开,会议审议通过关于聘任公司2017年度审计机构的议案、《关于修订<公司章程>的议案》、关于聘任公司2017年度内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(601969)海南矿业:2017年第二次临时股东大会决议公告
海南矿业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月22日召开,会议审议通过关于增加注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案、关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(603006)联明股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
上海联明机械股份有限公司董事会决定于2017年12月8日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于上海联明机械股份有限公司为全资子公司向银行借款提供担保的议案、关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举的议案(非独立董事)、关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举的议案(独立董事)等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(603006)联明股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告
上海联明机械股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司为全资子公司向银行借款提供担保的议案》等事项。
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【0057】
(603007)花王股份:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
花王生态工程股份有限公司董事会决定于2017年12月8日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于非独立董事换届选举的议案、关于独立董事换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月8日9:15-15:00。
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【0058】
(603007)花王股份:第二届董事会第二十九次会议决议公告
花王生态工程股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于非独立董事换届选举的议案》、《关于独立董事换届选举的议案》、《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
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【0059】
(603098)森特股份:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
森特士兴集团股份有限公司董事会决定于2017年12月11日10点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案、关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案、关于向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请办理保函的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月11日9:15-15:00。
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【0060】
(603098)森特股份:第二届董事会第十四次会议决议公告
森特士兴集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》、《关于向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请办理保函的议案》等事项。
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【0061】
(603103)横店影视:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
横店影视股份有限公司董事会决定于2017年12月7日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订〈横店影视股份有限公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》、《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月7日9:15-15:00。
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【0062】
(603103)横店影视:第一届董事会第十五次会议决议公告
横店影视股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2017年11月21日召开,会议审议通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》等事项。
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【0063】
(603197)保隆科技:2017年第四次临时股东大会决议公告
上海保隆汽车科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月22日召开,会议审议通过关于拟与合肥经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署的投资协议书相关事宜的议案。
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【0064】
(603199)九华旅游:第六届董事会第十三次会议决议公告
安徽九华山旅游发展股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于新增2017年日常关联交易预计的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
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【0065】
(603326)我乐家居:关于召开2017年第八次临时股东大会的通知
南京我乐家居股份有限公司董事会决定于2017年12月8日13点30分召开2017年第八次临时股东大会,审议关于改聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(603326)我乐家居:第一届董事会第二十一次会议决议公告
南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于召开2017年第八次临时股东大会的议案》、《关于改聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(603377)东方时尚:2017年第二次临时股东大会决议公告
东方时尚驾驶学校股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月22日召开,会议审议通过关于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(603729)龙韵股份:第四届董事会第二次会议决议公告
上海龙韵广告传播股份有限公司第四届董事会第二次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于修改公司重大资产购买方案的议案》、《关于公司符合重大资产购买条件的议案》、《关于<上海龙韵广告传播股份有限公司重大资产购买预案(二次修订稿)>及其摘要(二次修订稿)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(603826)坤彩科技:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
福建坤彩材料科技股份有限公司董事会决定于2017年12月8日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于第二届董事会独立董事津贴的议案、关于选举第二届董事会非独立董事的议案、关于选举第二届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(603826)坤彩科技:第一届董事会第二十三次会议决议公告
福建坤彩材料科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(603843)正平股份:重大事项停牌公告
正平路桥建设股份有限公司正在筹划重大收购事项,可能构成重大资产重组,目前还在论证阶段。鉴于上述事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2017年11月22日起连续停牌。
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【0072】
(603898)好莱客:第三届董事会第五次会议决议公告
广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(603996)中新科技:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
中新科技集团股份有限公司董事会决定于2017年12月8日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举股东代表监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(603996)中新科技:第二届董事会第十九次会议决议公告
中新科技集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
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【0075】
(900921)*ST丹科:2017年第一次临时股东大会决议公告
丹化化工科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月22日召开,会议经审议:除关于提请股东大会罢免花峻董事会董事的议案未获通过外,其余议案均获通过。
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【0076】
(900940)大名城:第七届董事局第九次会议决议公告
上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第九次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《上海名城股权投资基金有限公司联合长沙金霞海关保税物流投资建设有限公司等发起设立湖南丝路产业投资基金,签署<湖南丝路产业投资基金(有限合伙)之合伙协议>的议案》。
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