【2018-02-14】
【0001】
(600053)九鼎投资:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会决定于2018年3月1日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于受让控股股东下属公司股权暨关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月1日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600053)九鼎投资:第七届董事会第二十四次会议决议公告
昆吾九鼎投资控股股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》、《关于受让控股股东下属公司股权暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600058)五矿发展:关于召开2017年度股东大会的通知
五矿发展股份有限公司董事会决定于2018年3月7日9点00分召开2017年度股东大会,审议关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于公司《2017年年度报告》及《摘要》的议案、公司日常关联交易2017年度实施情况及2018年度预计情况的专项报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600058)五矿发展:第七届董事会第二十七次会议决议公告
五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于审议公司<2017年年度报告>及<摘要>的议案》、《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600058)五矿发展:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0322
加权平均净资产收益率(%) 0.6878
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600060)海信电器:董事会决议公告
青岛海信电器股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2018年2月13日召开,会议审议批准《关于公司高管变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600107)美尔雅:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
湖北美尔雅股份有限公司董事会决定于2018年3月9日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增补第十届董事会董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600107)美尔雅:第十届董事会第十三次会议决议公告
湖北美尔雅股份有限公司董事会会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》、《关于增补第十届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600136)当代明诚:发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告
武汉当代明诚文化股份有限公司本次限售股上市流通数量为33,248,440股;上市流通日期为2018年2月28日。
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【0010】
(600146)商赢环球:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
商赢环球股份有限公司董事会决定于2018年3月1日14点召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金用途的议案、关于向控股子公司提供借款的议案、关于《资产收购协议之补充协议》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月1日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600146)商赢环球:第七届董事会第13次临时会议决议公告
商赢环球股份有限公司第七届董事会第13次临时会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于向控股子公司提供借款或增资的议案》、《关于<资产收购协议之补充协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600150)中国船舶:第六届董事会第二十七次会议决议公告
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于签署<发行股份购买资产的框架协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600161)天坛生物:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
北京天坛生物制品股份有限公司董事会决定于2018年3月2日15点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于控股子公司签订天府生物城永安血制建设项目总承包合同的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2018年3月1日15:00-2018年3月2日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600161)天坛生物:董事会七届七次会议决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司董事会七届七次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于控股子公司签订天府生物城永安血制建设项目总承包合同的议案》、《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600168)武汉控股:关于召开2017年年度股东大会的通知
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会决定于2018年3月6日14点15分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及摘要、关于预计2018年日常关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600168)武汉控股:第七届董事会第二十一次会议决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及摘要、关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600168)武汉控股:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 7.00
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【0018】
(600178)东安动力:六届二十六次董事会会议决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届二十六次董事会会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于公司补选董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600188)兖州煤业:第七届董事会第十次会议决议公告
兖州煤业股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年2月13日召开,会议审议批准《关于审议批准<兖州煤业股份有限公司董监高及内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度>的议案》、《关于调整公司部室设置的议案》、《关于改聘香港公司注册处授权代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600190)锦州港:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.071468
加权平均净资产收益率(%) 2.40
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600190)锦州港:第九届董事会第九次会议决议公告
锦州港股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告和境外报告摘要》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600197)伊力特:七届四次董事会会议决议公告
新疆伊力特实业股份有限公司七届四次董事会会议于2018年2月13日召开,会议审议通过关于实施总部酿酒基地及配套设施技术改造项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600226)瀚叶股份:关于召开重大资产重组继续停牌投资者说明会的预告公告
浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年2月28日起继续停牌不超过2个月,该议案尚需提交股东大会审议。
公司定于2018年2月26日下午15:00-16:00以网络互动方式召开重大资产重组投资者说明会,就本次重大资产重组的最新进展、延期复牌原因等相关情况与投资者进行沟通与交流,在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600226)瀚叶股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
浙江瀚叶股份有限公司董事会决定于2018年3月1日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司重大资产重组继续停牌的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月1日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600226)瀚叶股份:第七届董事会第十一次会议决议公告
浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600226)瀚叶股份:关于召开2017年年度股东大会的通知
浙江瀚叶股份有限公司董事会决定于2018年3月7日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于2017年日常关联交易情况及预测2018年日常关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600226)瀚叶股份:第七届董事会第十次会议决议公告
浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于2017年日常关联交易情况及预测2018年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600226)瀚叶股份:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 7.39
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600247)ST成城:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
吉林成城集团股份有限公司董事会决定于2018年3月2日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于全资子公司投资设立全资孙公司的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600247)ST成城:九届七次董事会决议公告
吉林成城集团股份有限公司九届董事会第七次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于全资子公司投资设立全资孙公司的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600260)凯乐科技:第九届董事会第十六次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于调整湖南长信畅中科技股份有限公司业绩承诺的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600332)白云山:第七届董事会第六次会议决议公告
广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过关于与广州汇垠汇吉投资基金管理有限公司合作设立股权投资基金管理公司及医药健康产业基金的议案、关于与深圳市金申翊金融投资有限公司合作设立股权投资管理公司及医药健康产业基金暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600353)旭光股份:第八届董事会第十八次会议决议公告
成都旭光电子股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案》、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2017年年度报告全文及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600353)旭光股份:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0507
加权平均净资产收益率(%) 2.5799
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600387)海越股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
浙江海越股份有限公司董事会决定于2018年3月2日9点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于投资设立全资孙公司的议案、关于控股子公司与浙江省经协集团有限公司预计日常关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600387)海越股份:第八届董事会第二十一次会议决议公告
浙江海越股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于投资设立全资孙公司的议案》、《关于控股子公司与浙江省经协集团有限公司预计日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600388)龙净环保:2018年第二次临时股东大会决议公告
福建龙净环保股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月13日召开,会议审议通过关于子公司向新大陆集团提供反担保暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600422)昆药集团:八届四十八次董事会决议公告
昆药集团股份有限公司八届四十八次董事会于2018年2月13日召开,会议审议通过关于设立全资子公司“宜春昆药昌泰医药有限公司”暨入驻江西宜春未来聚典互联网医药产业园的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600422)昆药集团:2018年第一次临时股东大会决议公告
昆药集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月13日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于昆药集团医药商业有限公司向镇雄县益雄药业有限公司提供1,000万元借款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600466)蓝光发展:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
四川蓝光发展股份有限公司董事会决定于2018年3月6日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司拟发行境外美元债券的议案》、《关于公司拟为下属全资子公司提供担保的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600466)蓝光发展:第六届董事会第五十七次会议决议公告
四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会第五十七次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司拟发行境外美元债券的议案》、《关于公司拟为下属全资子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600490)鹏欣资源:第六届董事会第二十六次会议决议公告
鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于修改公司本次发行股份及支付现金购买资产方案之股票发行价格的调价基准日的议案》、《关于不调整公司发行股份购买资产的股票发行价格的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600525)长园集团:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
长园集团股份有限公司董事会决定于2018年3月9日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子(集团)有限公司75%股权暨关联交易的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600525)长园集团:第六届董事会第四十九次会议决议公告
长园集团股份有限公司第六届董事会第四十九次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子(集团)有限公司75%股权暨关联交易的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600556)ST慧球:关于召开2017年年度股东大会的通知
广西慧金科技股份有限公司董事会决定于2018年3月16日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告正文及摘要》、《关于支付公司2017年度审计费用及聘请公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600556)ST慧球:第八届董事会第五十一次会议决议公告
广西慧金科技股份有限公司第八届董事会第五十一次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《2017年年度报告正文及摘要》、《关于支付公司2017年度审计费用及聘请公司2018年度审计机构的议案》、《2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600556)ST慧球:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.04
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600581)八一钢铁:第六届董事会第十六次会议决议公告
新疆八一钢铁股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《公司申请哈密商行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600630)龙头股份:第九届董事会第十次会议决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600645)中源协和:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会决定于2018年3月5日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于转让北京泛生子基因科技有限公司6.483%股权的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月5日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600645)中源协和:第九届董事会第十三次会议决议公告
中源协和细胞基因工程股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》、《关于发放高级管理人员2017年年度绩效工资的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600675)中华企业:第八届董事会第十八次会议决议公告
中华企业股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过中华企业股份有限公司2017年年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配的预案、公司2017年度财务决算报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600675)中华企业:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.196
加权平均净资产收益率(%) 10.68
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600678)四川金顶:关于召开2017年年度股东大会的通知
四川金顶(集团)股份有限公司董事会决定于2018年3月9日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度报告全文及摘要、公司2017年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于投资设立香港全资子公司的提案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600678)四川金顶:第八届董事会第十三次会议决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《公司2017年度报告及摘要》、《公司2017年年度利润分配和资本公积金转增的预案》、《关于公司对外担保情况说明的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600678)四川金顶:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0827
加权平均净资产收益率(%) 168.91
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600684)珠江实业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2018年3月6日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于向控股股东借款暨关联交易的议案、关于向广东亿华房地产开发有限公司提供8.4亿元债权投资的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600684)珠江实业:第九届董事会2018年第四次会议决议公告
广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2018年第四次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于向广东亿华房地产开发有限公司提供8.4亿元债权投资的议案》、《关于授权控股子公司开平市恒祥房地产开发公司对外投资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600685)中船防务:第九届董事会第一次会议决议公告
中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600695)绿庭投资:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事会决定于2018年3月7日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600695)绿庭投资:第八届董事会2018年第二次临时会议决议公告
上海绿庭投资控股集团股份有限公司第八届董事会2018年第二次临时会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600708)光明地产:第八届董事会第一百零一次会议决议公告
光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第一百零一次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于全资子公司农工商房地产(集团)有限公司拟投资设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600711)盛屯矿业:第九届董事会第九次会议决议公告
盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于确定兴安埃玛矿业有限公司募集资金专户并签署<募集资金专户存储三方监管协议>的议案》、《关于增资盛屯金属有限公司的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600733)S*ST前锋:关于公司股票撤销退市风险警示及实施其他风险警示的提示性公告
上海证券交易所决定自2018年2月22日起对成都前锋电子股份有限公司股票实施“其他风险警示”。
根据相关规定,撤销退市风险警示及实施其他风险警示后公司股票将继续停牌,直至股权分置改革规定程序结束之日。撤销退市风险警示及实施其他风险警示后,公司股票简称从“S*ST前锋”变更为“SST前锋”,股票代码“600733”不变,公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
撤销退市风险警示及实施其他风险警示后公司股票将继续在风险警示板交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600734)实达集团:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
福建实达集团股份有限公司董事会决定于2018年3月2日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案、关于公司及控股子公司2018年度综合授信额度的议案、关于公司及控股子公司2018年度预计担保事项的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600734)实达集团:关于重大资产重组继续停牌公告
由于本次筹划重大资产重组事项的尽职调查工作正在进行,标的资产的审计评估工作尚未完成,重组方案涉及的相关问题仍需进行深入协调、沟通和确认,且涉及境外上市公司收购,方案论证较复杂,预计无法按原定时间复牌。
根据相关规定,经向上海证券交易所申请,福建实达集团股份有限公司股票自2018年2月20日起继续停牌不超过30日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(600734)实达集团:第九届董事会第十四次会议决议公告
福建实达集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司及控股子公司2018年度综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(600742)一汽富维:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2018年3月1日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于长春一汽富维华威模具有限公司解散和清算的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月1日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(600742)一汽富维:八届二十四次董事会决议公告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届二十四次董事会于2018年2月13日召开,会议审议通过关于成立一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司的议案、关于长春一汽富维华威模具有限公司解散和清算的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
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【0070】
(600758)红阳能源:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会决定于2018年3月6日9点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司及下属子公司发行非金融企业债务融资工具的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(600758)红阳能源:第九届董事会第八次会议决议公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(600778)友好集团:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
新疆友好(集团)股份有限公司董事会决定于2018年3月1日11点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月1日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(600778)友好集团:第八届董事会第二十八次会议决议公告
新疆友好(集团)股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(600785)新华百货:关于召开2017年年度股东大会的通知
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会决定于2018年4月17日上午9点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告正文及摘要、公司2017年度利润分配议案、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及其年度报酬的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(600785)新华百货:第七届董事会第十六次会议决议公告
银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及年度报告摘要》、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、2017年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(600785)新华百货:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 5.37
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【0077】
(600794)保税科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
张家港保税科技(集团)股份有限公司董事会决定于2018年3月9日14点召开2018年第二次临时股东大会,审议关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(600794)保税科技:第七届董事会第二十二次会议决议公告
张家港保税科技(集团)股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
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【0079】
(600798)宁波海运:重大资产重组延期复牌公告
由于本次重大资产重组涉及标的资产构成情况较为复杂,交易对方及资产范围等重大事项尚未最终确定,具体交易方案论证及各中介机构相关工作尚未最终完成,故无法按期复牌。
根据上海证券交易所的相关规定,经宁波海运股份有限公司申请,本公司股票自下一个交易日即2018年2月22日起继续停牌,自2018年2月19日起预计停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(600836)界龙实业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海界龙实业集团股份有限公司董事会决定于2018年3月7日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于投资新建干压纸模产品项目的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(600836)界龙实业:第八届第十七次董事会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十七次董事会会议于2018年2月12日召开,会议审议通过公司《关于投资新建干压纸模产品项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(600841)上柴股份:董事会2018年度第一次临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司董事会2018年度第一次临时会议于2018年2月13日召开,会议审议通过关于聘任公司副总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(600844)*ST丹科:八届十二次董事会决议公告
丹化化工科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过关于公司与璟升资管签订并购基金的《合伙协议》的议案、关于将产业投资基金不再以基金的形式运作的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(600886)国投电力:2018年第一次临时股东大会决议公告
国投电力控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于国投电力控股股份有限公司2017年配股发行方案的议案》、《关于配股募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于国投电力控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(600889)南京化纤:2017年年度业绩预亏公告
经南京化纤股份有限公司财务部门初步测算,预计本公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-28,500万元左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为6,000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(600960)渤海活塞:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
渤海汽车系统股份有限公司董事会决定于2018年3月5日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司股票延期复牌的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月5日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(600960)渤海活塞:第六届董事会第二十三次会议决议公告
渤海汽车系统股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(600975)新五丰:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
湖南新五丰股份有限公司董事会决定于2018年3月5日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月5日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(600975)新五丰:第四届董事会第五十一次会议决议公告
湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第五十一次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过关于修改公司章程的预案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(600986)科达股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
科达集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月13日召开,会议审议通过关于公司出售资产暨关联交易的议案、关于为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(601179)中国西电:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
中国西电电气股份有限公司董事会决定于2018年3月6日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于聘请2017年度内部控制审计会计师事务所的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(601179)中国西电:第三届董事会第五次会议决议公告
中国西电电气股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过关于对外转让西电华清股权的议案、关于为控股子公司辽宁电工融资提供担保的议案、关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(601216)君正集团:重大资产重组继续停牌公告
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
经公司申请,公司股票自2018年2月15日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(601216)君正集团:第四届董事会第九次会议决议公告
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(601600)中国铝业:第六届董事会第二十次会议决议公告
中国铝业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年2月13日召开,会议审议批准关于变更公司高级管理人员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(601678)滨化股份:第三届董事会第二十次会议决议公告
滨化集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于收购黄河三角洲(滨州)热力有限公司股权的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(601678)滨化股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
滨化集团股份有限公司董事会决定于2018年3月1日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于收购黄河三角洲(滨州)热力有限公司股权的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月1日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(603309)维力医疗:重大资产重组继续停牌公告
鉴于本次重大资产重组所涉及的审计、资产评估和尽职调查等相关工作还在进行中,广州维力医疗器械股份有限公司及相关各方仍需对本次重大资产重组的方案进一步商讨、论证和完善,尚存在重大不确定性。因此,公司股票无法按期复牌。
根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2018年2月14日起继续停牌,继续停牌预计不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(603456)九洲药业:关于召开2017年年度股东大会的通知
浙江九洲药业股份有限公司董事会决定于2018年3月7日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案、关于续聘公司2018年度审计机构并支付其2017年度报酬的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(603456)九洲药业:第六届董事会第四次会议决议公告
浙江九洲药业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》、《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘公司2018年度审计机构并支付其2017年度报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(603456)九洲药业:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 5.65
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(603507)振江股份:第二届董事会第五次会议决议公告
江苏振江新能源装备股份有限公司第二届董事会第五次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于调整江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(603619)中曼石油:2018年第一次临时股东大会决议公告
中曼石油天然气集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月13日召开,会议审议通过关于同意公司签署特别重大合同的议案、关于变更公司董事的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(603667)五洲新春:重大资产重组继续停牌公告
鉴于本次重组涉及的尽职调查等相关工作尚未完成,相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行积极磋商、论证和完善。因此,浙江五洲新春集团股份有限公司预计无法在停牌期满一个月内披露重大资产重组相关文件并按期复牌。公司申请继续停牌。
按照有关规定,公司申请,公司股票自2018年2月16日起继续停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(603825)华扬联众:关于第三届董事会第四次(临时)会议决议的公告
华扬联众数字技术股份有限公司第三届董事会第四次(临时)会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于调整<华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>激励对象名单及权益数量的议案》、《关于审议2017年第四季度总经理工作报告的议案》、《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(603985)恒润股份:第三届董事会第五次会议决议公告
江阴市恒润重工股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(900919)绿庭投资:第八届董事会2018年第二次临时会议决议公告
上海绿庭投资控股集团股份有限公司第八届董事会2018年第二次临时会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0108】
(900919)绿庭投资:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事会决定于2018年3月7日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0109】
(900920)上柴股份:董事会2018年度第一次临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司董事会2018年度第一次临时会议于2018年2月13日召开,会议审议通过关于聘任公司副总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0110】
(900921)*ST丹科:八届十二次董事会决议公告
丹化化工科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过关于公司与璟升资管签订并购基金的《合伙协议》的议案、关于将产业投资基金不再以基金的形式运作的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0111】
(900952)锦州港:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.071468
加权平均净资产收益率(%) 2.40
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0112】
(900952)锦州港:第九届董事会第九次会议决议公告
锦州港股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告和境外报告摘要》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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