上交所信息公告 (2018-02-03)

来源:巨灵信息 2018-02-03 00:00:00
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【2018-02-03】

【0001】

(600089)特变电工:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

特变电工股份有限公司董事会决定于2018年2月26日14点00分-15点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司及其下属企业提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600089)特变电工:2018年第三次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2018年第三次临时董事会会议于2018年2月2日召开,会议审议通过公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司及其下属企业提供担保的议案、公司召开2018年第二次临时股东大会的议案。

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【0003】

(600108)亚盛集团:第七届董事会第二十七次会议决议公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于设立平凉农业分公司的议案》。

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【0004】

(600108)亚盛集团:2018年第一次临时股东大会决议公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月2日召开,会议审议通过关于为全资子公司之全资子公司提供担保的议案、<公司章程>修正案。

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【0005】

(600111)北方稀土:第六届董事会第二十二次会议决议公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

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【0006】

(600111)北方稀土:2018年第一次临时股东大会决议公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于更换董事的议案》。

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【0007】

(600122)宏图高科:2018年第二次临时股东大会决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于公司拟发行超短期融资券的议案》、《关于公司拟发行中期票据的议案》。

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【0008】

(600136)当代明诚:2018年第二次临时股东大会决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月2日召开,会议审议通过关于公司全资子公司强视传媒接受长瑞招源投资暨关联交易的议案。

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【0009】

(600146)商赢环球:第七届董事会第11次临时会议决议公告

商赢环球股份有限公司第七届董事会第11次临时会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《商赢环球股份有限公司关于全资子公司上海商赢盛世资产管理有限公司合资设立投资管理公司的议案》、《商赢环球股份有限公司关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》。

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【0010】

(600150)中国船舶:第六届董事会第二十六次会议决议公告

中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于上海外高桥造船有限公司转让控股子公司上海江南长兴重工有限责任公司36%股权暨关联交易的预案》。

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【0011】

(600225)*ST松江:非公开发行限售流通股上市公告

天津松江股份有限公司本次限售股上市流通数量为81,818,181股;上市流通日期为2018年2月9日。

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【0012】

(600255)梦舟股份:重大事项停牌公告

因安徽梦舟实业股份有限公司筹划重大事项,该事项可能涉及重大资产重组,鉴于该事项存在不确定性,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2018年2月5日起停牌。

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【0013】

(600256)广汇能源:董事会第七届第六次会议决议公告

广汇能源股份有限公司董事会第七届第六次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《广汇能源股份有限公司2018年度投资框架与融资计划》、《广汇能源股份有限公司2018年度日常关联交易预计》、《广汇能源股份有限公司关于更换公司董事的议案》等事项。

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【0014】

(600256)广汇能源:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

广汇能源股份有限公司董事会决定于2018年2月23日16点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议广汇能源股份有限公司2018年度投资框架与融资计划、广汇能源股份有限公司2018年度担保计划、广汇能源股份有限公司2018年度日常关联交易预计等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月23日9:15-15:00。

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【0015】

(600278)东方创业:第七届董事会第九次会议决议公告

东方国际创业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于授权公司经理室签署房屋租赁协议的议案》。

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【0016】

(600290)华仪电气:重大资产重组停牌公告

经与有关各方论证和协商,华仪电气股份有限公司拟发行股份购买资产,该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请,本公司股票自2018年2月2日起停牌不超过30日。

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【0017】

(600320)振华重工:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会决定于2018年3月7日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于为荷兰、美国子公司提供担保的议案》、《关于公司与中交财务有限公司签订<存款服务框架协议>和<贷款服务框架协议>的议案》、《关于中交天和机械设备制造有限公司分割我公司于中交财务有限公司授信额度的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600320)振华重工:第六届董事会第二十九次会议决议公告

上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于下属子公司成立智能制造领域合资公司的议案》、《关于参与安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程PPP项目的议案》、《关于增选公司第六届董事会董事候选人的议案》等事项。

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【0019】

(600388)龙净环保:2018年第一次临时股东大会决议公告

福建龙净环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月2日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于修改股东大会议事规则的议案、关于修改董事会议事规则的议案等事项。

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【0020】

(600398)海澜之家:复牌提示性公告

2018年2月2日,海澜之家股份有限公司收到荣基国际(香港)有限公司与深圳市腾讯普和有限合伙企业(有限合伙)签订的《关于海澜之家股份有限公司之股份转让协议》。同日,海澜之家股份有限公司全资子公司江阴海澜之家投资有限公司与林芝腾讯科技有限公司、宁波挚信投资管理合伙企业(有限合伙)签署了《关于共同发起设立产业投资基金之框架协议》。

根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年2月5日复牌。

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【0021】

(600463)空港股份:第六届董事会第十四次会议决议公告

北京空港科技园区股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于参与投资设立哈工大(北京)军民融合创新研究院有限公司的议案》。

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【0022】

(600512)腾达建设:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

腾达建设集团股份有限公司董事会决定于2018年2月23日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600512)腾达建设:第八届董事会第十四次会议决议公告

腾达建设集团股份有限公司第八届董事会第十四次(临时)会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600707)彩虹股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

彩虹显示器件股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月2日召开,会议审议通过关于对外投资的议案、关于控股子公司申请银团贷款的议案、关于为控股子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600728)佳都科技:非公开发行限售股上市流通公告

佳都新太科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为25,126,728股;上市流通日期为2018年2月9日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600763)通策医疗:第八届董事会第一次会议决议公告

通策医疗投资股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、财务总监、副总经理等高级管理人员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600763)通策医疗:2018年第二次临时股东大会决议公告

通策医疗投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月2日召开,会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》、《关于向银行申请融资并签署<浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议>暨关联交易的议案》、《通策医疗投资股份有限公司关于第八届董事会独立董事薪酬计划的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600766)园城黄金:重大事项停牌公告

烟台园城黄金股份有限公司接到控股股东徐诚东先生的通知,徐诚东先生拟筹划调整其持有的公司股权转让事项,该事项可能导致公司实际控制人发生变化,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2018年2月5日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600767)*ST运盛:第八届董事会第四十五次会议决议公告

运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》、《关于公司增持旌德宏琳健康产业发展有限公司股权暨对外投资的议案》。

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【0030】

(600767)*ST运盛:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会决定于2018年2月28日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司增持旌德宏琳健康产业发展有限公司股权暨对外投资的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月28日9:15-15:00。

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【0031】

(600781)辅仁药业:2018年第一次临时股东大会决议公告

辅仁药业集团实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月2日召开,会议审议通过关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案、关于通过新的《公司章程》并办理工商备案登记的议案、关于公司与控股股东辅仁药业集团有限公司签订《关于辅仁药业集团有限公司药品生产相关资产与业务的托管服务协议》暨关联交易的议案。

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【0032】

(600787)中储股份:七届三十六次董事会决议公告

中储发展股份有限公司七届三十六次董事会于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于卫光先生辞职的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》。

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【0033】

(600797)浙大网新:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙大网新科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月2日召开,会议审议通过关于为北京新思软件技术有限公司提供反担保的议案。

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【0034】

(600809)山西汾酒:关于控股股东筹划重大事项进展情况暨公司股票复牌公告

2018年2月2日,山西杏花村汾酒厂股份有限公司收到控股股东《关于转让所持山西汾酒部分股份进展情况的通知》,汾酒集团公司就转让部分所持山西汾酒股份引进战略投资者的事宜进行了充分的论证,相关事项的框架方案与商洽沟通工作已基本完成。汾酒集团公司拟向华润集团附属公司转让其所持有的山西汾酒股份,转让比例占山西汾酒公司总股本11.45%左右,目前尚未签订股权转让协议,存在不确定性。经公司申请,公司股票将于2018年2月5日起复牌。

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【0035】

(600856)中天能源:重大资产重组停牌公告

长春中天能源股份有限公司因正在筹划重大事项,本次重大事项因涉及重大资产收购,对公司构成重大资产重组。根据有关规定,经公司申请,公司股票自2018年2月5日起停牌,预计停牌不超过一个月。

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【0036】

(600866)星湖科技:发行股份购买资产停牌公告

停牌期间,经与有关各方初步沟通论证,广东肇庆星湖生物科技股份有限公司已确定相关重大事项构成“发行股份购买资产”。鉴于该事项尚存在不确定性,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2018年1月22日起停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600874)创业环保:第七届董事会第四十八次会议决议公告

天津创业环保集团股份有限公司第七届董事会第四十八次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过关于向宝应创业水务有限责任公司增资的议案、关于向阜阳创业水务有限公司增资的议案、关于制订《债券信息披露制度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600882)广泽股份:第九届董事会第三十四次会议决议公告

上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司向光大银行申请20,000万元综合授信额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600919)江苏银行:董事会决议公告

江苏银行股份有限公司第四届董事会第七次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案》、《关于江苏银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600967)内蒙一机:非公开发行限售股上市流通公告

内蒙古第一机械集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为137,670,198股;上市流通日期为2018年2月9日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600984)建设机械:关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告

陕西建设机械股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经申请公司股票自2018年2月5日上午开市起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601226)华电重工:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

华电重工股份有限公司董事会决定于2018年2月26日14时召开2018年第一次临时股东大会,审议关于补选公司董事的议案、关于补选公司监事的议案、关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601226)华电重工:第三届董事会第五次临时会议决议公告

华电重工股份有限公司第三届董事会第五次临时会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案》、关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601999)出版传媒:第二届董事会第二十八次会议决议公告

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603083)剑桥科技:第二届董事会第十六次会议决议公告

上海剑桥科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司全资子公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603088)宁波精达:关于筹划重大资产重组的停牌公告

宁波精达成形装备股份有限公司正在筹划重大事项,该事项构成重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2018年2日5日起预计停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603160)汇顶科技:第二届董事会第二十三次会议决议公告

深圳市汇顶科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年2月1日召开,会议审议通过《关于对全资子公司汇顶香港增加投资的议案》、《关于对全资子公司汇顶香港提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603208)江山欧派:首次公开发行限售股上市流通公告

江山欧派门业股份有限公司本次限售股上市流通数量为10,606,061股;上市流通日期为2018年2月12日(因本次限售股上市流通日期2018年2月10日为星期六,故顺延到下一交易日暨2018年2月12日上市流通)。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603298)杭叉集团:第五届董事会第十三次会议决议公告

杭叉集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《增资郑州嘉晨电器有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603309)维力医疗:第三届董事会第四次会议决议公告

广州维力医疗器械股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于对全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司进行增资的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于与九阳股份有限公司签署<股权转让意向书>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603323)吴江银行:第五届董事会第四次会议决议公告

江苏吴江农村商业银行股份有限公司第五届董事会第四次会议于2018年2月1日召开,会议审议通过关于制定《2018年机构发展规划》的议案、关于设立渭塘支行(分理处)的议案、关于设立华邦支行(分理处)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603421)鼎信通讯:第二届董事会第二十一次会议决议公告

青岛鼎信通讯股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于聘任青岛鼎信通讯股份有限公司副总经理的议案》、《关于新增募集资金账户及签署三方监管协议的议案》、《关于授权总经理办理青岛合创康盛科技有限公司增资相关事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603429)集友股份:关于公司股票复牌提示性公告

安徽集友新材料股份有限公司积极组织相关各方及中介机构对《关于安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函【2018】0109号)中提出的问题进行回复,并对本次《安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要进行了修订。2018年2月1日公司完成《问询函》回复工作。

根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2018年2月5日开市起复牌交易。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603458)勘设股份:第三届董事会2018年第一次会议决议公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2018年第一次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于2017年公司、副董事长及高级管理人员绩效考核的议案》、《关于2017年董事会办公室、审计部、战略投资部绩效考核的议案》、《关于聘请于海先生担任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603466)风语筑:关于上海证券交易所对公司有关高送转分配预案事项的问询函的回复暨复牌公告

上海风语筑展示股份有限公司已针对上海证券交易所的《关于对上海风语筑展示股份有限公司有关高送转分配预案事项的问询函》进行了回复。经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年2月5日上午开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603499)翔港科技:关于股票交易异常波动停牌核查公告

上海翔港包装科技股份有限公司正在就股票交易异常波动情况进行必要的核查,同时向控股股东进行询证核查。根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年2月5日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603586)金麒麟:董事会决议公告

山东金麒麟股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603609)禾丰牧业:2018年第一次临时股东大会决议公告

辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月2日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603609)禾丰牧业:第六届董事会第一次会议决议公告

辽宁禾丰牧业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会各委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603699)纽威股份:重大事项停牌公告

苏州纽威阀门股份有限公司拟筹划重大事项,该事项可能涉及非公开发行股票事宜,鉴于该事项存在重大不确定性,交易方式、交易金额及中介机构尚未确定,具体交易方案尚在协商和沟通过程中。经公司申请,公司股票自2018年2月5日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603718)海利生物:重大事项停牌公告

上海海利生物技术股份有限公司正在筹划重大事项,该事项可能构成发行股份购买资产。鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2018年2月5日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603718)海利生物:第三届董事会第二次会议决议公告

上海海利生物技术股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于控股子公司向控股股东借款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603758)秦安股份:关于终止筹划重大事项暨复牌公告

经审慎研究,重庆秦安机电股份有限公司决定终止筹划本次重大事项。本公司及相关信息披露义务人承诺自公告之日起3个月内不再商议、讨论前述重大事项。

经公司申请,公司股票于2018年2月5日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603818)曲美家居:第三届董事会第四次会议决议公告

曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603818)曲美家居:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

曲美家居集团股份有限公司董事会决定于2018年2月22日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603883)老百姓:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会决定于2018年2月27日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案、关于首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于延长首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的授权期限的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603883)老百姓:第二届董事会第三十九次会议决议公告

老百姓大药房连锁股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于延长首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的授权期限的议案、关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603901)永创智能:第三届董事会第四次会议决议公告

杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于调整公司2017年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2017年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司2017年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603997)继峰股份:第三届董事会第五次会议决议公告

宁波继峰汽车零部件股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于为捷克继峰提供担保的议案》、《关于注销小港分公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(900947)振华重工:第六届董事会第二十九次会议决议公告

上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于下属子公司成立智能制造领域合资公司的议案》、《关于参与安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程PPP项目的议案》、《关于增选公司第六届董事会董事候选人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(900947)振华重工:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会决定于2018年3月7日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于为荷兰、美国子公司提供担保的议案》、《关于公司与中交财务有限公司签订<存款服务框架协议>和<贷款服务框架协议>的议案》、《关于中交天和机械设备制造有限公司分割我公司于中交财务有限公司授信额度的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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