（原标题：第四届监事会第五十二次会议决议公告）
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届监事会第五十二次会议于2025年7月18日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席智欣欣女士召集，符合《公司法》、《公司章程》规定。会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，根据《公司法》及中国证监会相关规定，公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。在股东大会审议通过本议案前，公司第四届监事会及监事仍将继续遵守原有法律法规及规范性文件以及现行《公司章程》和各项规章制度中关于监事会或者监事的相关规定，对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。特此公告。凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会二〇二五年七月十九日
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