（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-038 湖南金博碳素股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告。会议于2025年7月18日以通讯会议方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长廖寄乔先生召集和主持。会议审议通过了两项议案：一是《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，公司决定终止2025年度向特定对象发行A股股票事项，表决结果为7票同意，关联董事廖寄乔先生、廖雨舟先生回避表决；二是《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的议案》，公司与湖南金博高新科技产业集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》，表决结果同样为7票同意，关联董事回避表决。根据公司2025年第二次临时股东大会授权，以上议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。湖南金博碳素股份有限公司董事会2025年7月19日。
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