（原标题：北京浩天律师事务所关于南方电网储能股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书）
北京浩天律师事务所受南方电网储能股份有限公司委托，就2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年7月18日下午14:30在广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦召开，同时通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。会议审议并通过了四项议案：1. 修订《公司章程》；2. 修订《公司股东大会议事规则》；3. 修订《公司董事会议事规则》；4. 撤销公司监事会。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共600名，代表有效表决权股份数2,344,115,926股，占公司有效表决权股份总数的73.3451%。现场会议由董事长刘国刚主持，全体董事、监事及董事会秘书出席，部分高级管理人员和见证律师列席。会议表决程序合法有效，所有议案均获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。北京浩天律师事务所确认本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。
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