金禾实业: 第六届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十六次会议决议公告）

安徽金禾实业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2025年7月18日召开，会议审议通过了多项议案。会议选举第七届董事会非独立董事候选人包括杨乐、周睿、王从春、陶长文、孙庆元，职工代表大会选举刘瑞元为职工代表董事。同时选举第七届董事会独立董事候选人胡晓明、储敏、孟征，其中胡晓明为会计专业人士。上述选举均需提交2025年第二次临时股东大会审议。

会议还审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。此外，会议审议通过了多项公司治理制度的制定及修订，包括但不限于《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易制度》《募集资金管理办法》《重大经营决策程序规则》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《独立董事年报工作制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

最后，会议决定于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。