尤安设计: 关于召开2024年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东会的通知）

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-070

上海尤安建筑设计股份有限公司决定于2024年12月13日（周五）下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室召开2024年第三次临时股东会，审议公司第三届董事会第二十九次会议、公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，且需提交股东会审议的相关议案。

会议召开的日期和时间： - 现场会议召开时间：2024年12月13日（周五）下午14:00 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月13日（周五）上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年12月13日（周五）上午9:15至2024年12月13日（周五）下午15:00期间的任意时间。

会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议的股权登记日：2024年12月4日。

出席对象： - 截至股权登记日2024年12月4日（周三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。 - 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

会议召开地点：上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室。

会议审议事项： - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

登记时间：2024年12月12日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

登记地点：上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤安楼）7楼董事会办公室。

登记方式： - 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。 - 自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续。 - 异地股东可采用信函或邮件的方式登记，不接受电话登记。

参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

其他事项： - 会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 - 会议联系人：冯骏 - 会议联系电话：021-35322683 - 会议联系地址：上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤安楼）7楼董事会办公室 - 邮编：200439

备查文件： - 《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》 - 《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》