(原标题:伯特利关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告)
公司于 2024年 9月 19日召开公司 2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届并选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。2024年 9月 24日,公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表和选举监事会主席等相关议案。
公司第四届董事会成员:袁永彬先生、李中兵先生、杨晓明先生、刘良先生、陈忠喜先生、袁若仑先生、李开国先生、蒋琪先生、马黎珺女士。其中:袁永彬先生为董事长,李开国先生、蒋琪先生、马黎珺女士为独立董事。
公司第四届监事会成员:张昊先生、王涛先生、陈艳女士。其中:张昊先生为监事会主席;陈艳女士为职工代表监事。
公司聘任袁永彬先生担任总经理,杨卫东先生、蔡春先生、陈忠喜先生担任公司副总经理,王孝杰女士担任财务总监;公司聘任陈忠喜先生担任董事会秘书,张爱萍女士担任证券事务代表。