太龙股份: 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告内容摘要

（原标题：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告）

太龙电子股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

公司审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。为进一步落实相关规定，保障投资者利益，公司就 2024年向特定对象发行 A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

本次发行对公司主要财务指标的影响假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行业情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；假设本次发行于 2024年 11月底实施完毕；计算公司本次发行后总股本时，以预案公告日公司总股本 218,296,126股为基数；假设本次向特定对象发行股票数量为不超过 22,959,183股；假设本次发行募集资金总额为人民币不超过 18,000.00万元；2023年归属于上市公司股东的净利润为 4,283.48万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,809.87万元。假设 2024年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润相比 2023年分别持平、减少 10%、增加10%。

本次发行完成后，公司的净资产和总股本规模将有一定幅度的增加，整体资本实力得以提升，若公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，预计本次发行后公司每股收益和净资产收益率等财务指标出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

本次向特定对象发行股票募集资金全部用于补充流动资金，有利于增强公司资本实力，优化资本结构，进一步提高公司的核心竞争力，促进公司长期可持续健康发展。

公司本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，公司的资金实力将得到提升，有助于改善公司财务状况和资本结构，持续稳定扩大业务经营规模，增强公司抗风险能力，进一步提升盈利水平和核心竞争力。

为维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的长期回报能力，公司将提高经营管理和内部控制水平，增强公司的盈利能力，强化投资者的回报机制。

全体董事、高级管理人员的承诺为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：“1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、本人承诺对职务消费行为进行约束；4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）；6、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）；7、本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。”

庄占龙作为太龙股份的控股股东、实际控制人，除上述承诺外，还额外承诺：“1、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。”