迈信林: 海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司2024年度持续督导半年度跟踪报告内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司2024年度持续督导半年度跟踪报告）

海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司2024年度持续督导半年度跟踪报告。保荐机构名称：海通证券股份有限公司，被保荐公司简称：迈信林。经中国证券监督管理委员会批复，江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票2,796.6667万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币9.02元，募集资金总额为人民币252,259,336.34元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币200,143,376.04元。本次发行证券已于2021年5月13日在上海证券交易所上市。海通证券担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为2021年5月13日至2024年12月31日。

2024年上半年保荐机构持续督导工作情况包括建立健全并有效执行持续督导工作制度、与公司签订持续督导协议、协助和督促上市公司建立相应的内部制度、持续督促上市公司充分披露信息、提供信息披露公告文件指导、督促控股股东等履行信息披露义务、督促上市公司建立健全现金分红和股份回购制度、持续关注上市公司运作、重点关注上市公司是否存在重大财务造假嫌疑等事项、关注股票交易严重异常波动情况、关注上市公司日常经营情况、关注上市公司业务和技术情况、关注控股股东、实际控制人及其一致行动人情况、督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行股份减持承诺、持续关注上市公司募集资金专户存储制度与执行情况、发表核查意见等。

2024年上半年度，保荐机构发表核查意见具体情况如下：2024年4月8日，发表《海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司签订战略框架协议暨开展新业务相关事项的专项核查意见》；2024年4月26日，发表《海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司航空核心部件智能制造产业化项目延期的核查意见》《海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保事项的核查意见》；2024年4月30日，发表《海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

公司面临的风险因素主要如下：1、核心竞争力风险主要为技术创新风险。2、经营风险包括竞争加剧风险、委外加工风险、设备进口比例较高的风险、与主要客户合作关系变化的风险、客户生产模式变化导致的风险、半导体设备零部件业务亏损的风险、客户集中度较高及大客户依赖的风险、民用多行业精密零部件业务存在下滑的风险。3、财务风险包括应收账款比例较高的风险、存货周转率较低及存货发生跌价的风险、税收优惠政策变化风险、收入季节性波动的风险、毛利率下降风险、长期股权投资减值风险、资金流动性风险。4、行业风险主要为国家政策变化带来的市场准入风险。

公司现任独立董事夏明配偶胡晓芳于2024年1月17日至2024年2月26日期间存在买入公司股票后六个月内卖出的行为，构成短线交易行为。中国证券监督管理委员会江苏监管局对夏明采取出具警示函的行政监管措施，上海证券交易所对夏明予以监管警示。胡晓芳本次短线交易所得收益已全部上缴公司。

2024年上半年度，公司主要财务数据如下：营业收入186,002,112.93元，同比增长26.67%；归属于上市公司股东的净利润28,775,905.97元，同比增长62.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,127,603.03元，同比增长63.42%；经营活动产生的现金流量净额43,227,238.36元，去年同期为-2,206,061.57元；归属于上市公司股东的净资产714,247,774.48元，同比增长3.21%；资产总额1,706,861,126.81元，同比增长96.71%。

本持续督导期间，公司核心竞争力未发生变化。

2024年1-6月，公司新增专利13项，其中发明专利3项。截至报告期末，公司已获授权发明专利39项，实用新型专利143项。

截至2024年6月30日，公司募集资金余额603,131.99元。

截至2024年6月30日，除公司资本公积转增股本增加股份外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份未发生变动，不存在质押、冻结及减持的情形。