3月26日上市公司晚间公告速递

2012-06-10 18:16:55 证券之星

7、审议事项:《2011年度利润分配方案》、《2011年度报告全文及其摘要》等。

(300196)长海股份:2012年第一季度业绩预告

长海股份预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,200万元-1,518.36万元,比上年同期增长2.74%-30%。

(000787)*ST 创智:第六届董事会第十五次会议决议

*ST 创智第六届董事会第十五次会议于2012年3月26日召开,审议通过了《创智信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《创智信息科技股份有限公司重大信息内部报告制度》、《创智信息科技股份有限公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法(草案)》、《创智信息科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

(002576)通达动力:4月18日召开2011年度股东大会

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2012年4月18日上午9:30

3、会议地点:公司科技楼二楼会议室

4、会议召开方式:与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案

5、股权登记日:2012年4月12日

6、登记时间:2012年4月16日、17日9:00-11:30,13:30-17:00。

7、审议事项:《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度利润分配方案》、《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》等。

(002538)司尔特:2011年度权益分派实施公告

司尔特2011年度权益分派方案为:每10股派发现金股利2.00元人民币(含税),每10股转增10股。

本次权益分派股权登记日为:2012年3月30日,除权除息日为:2012年4月5日。

(000949,041158003)新乡化纤:3月30日2012年第一次临时股东大会的提示

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:

(1)现场召开时间为:2012年3月30日上午9:30;

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2012年3月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2012年3月29日下午15:00至2012年3月30日15:00。

(三)股权登记日:2012年3月26日

(四)会议地点:河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(六)登记时间:2012年3月29日上午8:30-11:30,下午1:30-4:30

(七)审议事项:《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会调整授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

(002629)仁智油服:第三届董事会第六次临时会议决议

仁智油服第三届董事会第六次临时会议于2012年3月25日召开,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于制定<授权管理制度>的议案》、《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》、《关于制定<重大突发事件应急制度>的议案》。

(002135)东南网架:4月19日召开公司2011年度股东大会

1、本次股东大会的召开时间:2012年4月19日上午10:00

2、股权登记日:2012年4月16日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:采用现场投票表决方式

6、登记时间:自2012年4月17日开始,至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

7、审议事项:《公司2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》等。

(002234)民和股份:3月30日举行2011年度网上说明会

民和股份将于2012年3月30日下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2011年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司副董事长兼总经理孙宪法先生、董事会秘书张东明先生、财务总监曲平先生、独立董事宋晓先生、保荐代表人王平先生。

(002419)天虹商场:子公司签署募集资金四方监管协议

天虹商场第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司部分项目节余募集资金及超募资金使用计划的议案》,同意公司使用募集资金3193万元投资湖南娄底万豪城市广场项目开设天虹商场。

根据相关规定,天虹商场、娄底市天虹百货有限公司连同保荐机构招商证券股份有限公司,与中国农业银行股份有限公司娄底春园支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

(000825,0982072,0982127,1182255,1182300)太钢不锈:实施《企业内部控制基本规范》整体方案

为了贯彻实施 《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引,根据中国证监会上市公司监管部《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》(上市部函 ([2011]031号)、中国证监会山西监管局《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》(晋证监函[2011]31号)的相关要求,太钢不锈制订了《实施〈企业内部控制基本规范〉整体方案》,现将具体内容予以公告。

(002246)北化股份:4月17日召开2011年年度股东大会

(一)召集人:公司第二届董事会

(二)会议召开时间:2012年4月17日下午2:00-5:00

(三)会议召开地点:北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦11层

(四)投票方式:现场投票

(五)股权登记日:2012年4月11日

(六)登记时间:2012年4月12日、4月16日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(七)审议事项:2011年年度报告及其摘要、2011年度利润分配议案、关于修改公司《章程》的议案等。

(002246)北化股份:2012年第一季度业绩预告

北化股份预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利10万元-30万元,比上年同期下降90%-99%。

(002660)茂硕电源:2012年度第一季度业绩预告

茂硕电源预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利707万元-1010万元,比上年同期下降0%-30%。

(002491)通鼎光电:4月20日召开公司2011年年度股东大会

一、会议时间:2012年4月20日13:00

二、会议地点:江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号公司会所二楼会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议投票方式:现场投票

五、股权登记日:2012年4月13日

六、登记时间:2012年4月16日-2012年4月19日,上午8:00-11:00,下午13:30-16:30

七、审议事项:《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告》及摘要、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》等。

(300124)汇川技术:4月20日召开2011年年度股东大会

1、会议召集人:公司董事会

2、登记时间:2012年4月13日至2011年4月19日,工作日上午9:30-下午17:30

3、会议日期和时间:2012年4月20日下午14:00开始

4、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场表决方式

5、股权登记日:2012年4月13日

6、会议地点:苏州市吴中区越溪友翔路16号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼

7、审议事项:《关于<公司2011年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2011年年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》等。

(002461,1181368,1282014)珠江啤酒:未能及时披露业绩预告修正公告的整改报告

珠江啤酒于2012年3月9日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广州珠江啤酒股份有限公司的监管函》,指出公司未能及时披露2011年度业绩预告修正公告,公司对上述监管函高度重视,现将整改措施报告予以公告。

(002233)塔牌集团:4月18日召开2011年度股东大会

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议的召开方式:现场投票

(三)现场会议召开日期和时间为:2012年4月18日上午9:00-12:00。

(四)现场会议召开地点:广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室

(五)股权登记日:2012年4月12日

(六)登记时间:2012年4月17日(上午9:00-11:30、下午14:30-17:30),2012年4月18日(上午8:00-8:50)。

(七)审议事项:《关于公司2011年度利润分配的议案》、《2011年年度报告及其摘要》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》等。

(000070)特发信息:公司股东股权解除质押

特发信息于2012年3月26日接到第一大股东深圳市特发集团有限公司的通知,特发集团于2010年1月21日质押给渤海国际信托有限公司其所持有的公司无限售条件流通股55,270,000股(占公司总股本的22.11%,占其所持有公司无限售条件流通股的49.99%),已经解除质押。特发集团已办理了相应的解除股权质押登记手续。

(000919)金陵药业:5月18日召开2011年年度股东大会

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