证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2026-015
湖南投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会（临时）会议通知于 2026 年 6 月 1 日以书面和通讯等方式发出。
数为 11 人。
级管理人员列席了本次会议。
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任董事
会秘书的议案》。
公司原董事会秘书张健先生因工作调整，于近日辞去了公司董事会秘
书的职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，
根据公司董事长提名，经 2026 年度第 2 次董事会提名委员会资格审查通
过，董事会同意聘任何小兰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，同时免去其证券事务
代表职务。
议案具体内容及何小兰女士简历详见同日披露的《公司关于董事会秘
书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告》[公告编号：2026-016]。
三、备查文件
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
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